首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。
admin
2013-06-11
35
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。
选项
A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法
答案
D
解析
A、B、C选项中的行为均构成洗钱罪。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4ekM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
结构性金融衍生产品通常是传统金融工具和衍生工具的结合。()
对于期权的卖方来说,如果市场价格对他不利的话,他就可以选择不执行期权。()
关于递延年金,下列说法正确的有()。
专业理财师的工作目标和重心是()。
买卖双方在交易所签订的、在将来的某一确定时间、按确定的价格购买或者出售某金融工具的标准化协议是()。
关于邮票的收藏投资,下列说法错误的是()。
在理财计划的存续期内,商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单,账单应列明资产变动、收入和费用、期末资产估值等情况。账单提供应不少于两次,并且至少()提供一次(商业银行与客户另有约定除外)。
不属于中国银行业监督管理委员会对发生风险的银行业金融机构的处置方式的是()。
公司A与公司B签订了一份远期利率协议,公司A为买方,公司B为卖方,则当市场利率超过协议利率时,( )。
我国信托业务的范围包括()。
随机试题
电动汽车动力性能试验规定测量区的纵向坡度不应超过0.5%。()
质量机能展开
邪犯阳明经所致之头痛部位为
A、3/4成人用药量B、1/4~1/3成人用药量C、1/14~1/7成人用药量D、2/5~1/2成人用药量E、成人用药量2~4岁的儿童的参考剂量是()。
鉴别心源性哮喘与支气管哮喘的要点是
雨季来临前,某化学品生产企业组织专业队伍对厂区内所有雨水井、污水井清淤疏通,按受限空间作业管理要求。每次作业前均应进行氧含量检测员下井作业氧气浓度合格范围是()。
在进行建设项目财务评价时,()是财务内部收益率的基准依据。
设f(χ)二阶连续可导,f〞(0)=4,=0,求.
在面向对象技术中,(41)定义了超类和子类之间的关系,子类中以更具体的方式实现从父类继承来的方法称为(42),不同类的对象通过(43)相互通信。(41)
Anewstudyshowsthatstudentslearnmuchbetterthroughanactive,iterative(反复的)processthatinvolvesworkingthroughtheirm
最新回复
(
0
)