建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

admin2018-07-26 68

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国银行业协会
D、所有银行业金融机构

答案A

解析《金融机构反洗钱规定》第6条规定，建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责之一。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/51Kc777K

本试题收录于：公共基础知识题库农村信用社招聘分类

公共基础知识

农村信用社招聘

相关试题推荐

农村信用社会计档案的保管期限分为()三种。并且保管期限只可延长、不可缩短。
世界贸易组织2009年8月31日就巴西和美国之间持续多年的()作出最后裁决，认定美国为其国内农民提供巨额补贴的做法违反了世贸组织的相关贸易规则并批准巴西对美国实施制裁措施。
储蓄所、柜现金收付应做到：收入时先收款后记账，付款时先记账后付款。()
下列属于呈请性公文的有()。
甲公司持有一张由乙公司出票、经丙公司背书转让获得的银行承兑汇票。在该汇票到期后，甲公司向承兑银行提示付款时遭到拒绝，承兑银行拒付的理由是：该汇票上银行的签章是伪造的，该银行并未承兑过这张汇票。甲公司于是向丙、乙公司进行追索．丙公司声称该汇票是乙公司某业务员
背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。()
2005年8月，户口在甲区的张某为做生意向户口在乙区的李某借款10万元。约定于2006年12月底之前归还。后张某因犯抢劫罪。于2007年1月被丙区人民法院判处有期徒刑5年并关押在丙区监狱服刑。此外，2007年1月起，李某即开始丁区居住。2008年3月，李某
合伙合同存续期间，合伙人以外的第三人要求入伙，关于法律是否允许的问题下列表述哪项是正确的?()
甲雇杀手乙杀丙，言明不要造成其他后果。乙几次杀丙均未成功，后来采取爆炸方法，对丙的住宅(周边没有其他人与物)进行爆破，结果将丙的妻子丁炸死，但丙安然无恙。关于本案，下列哪些说法是错误的?()
根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，对于违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的当事人，应当()。

随机试题

Thepenwhichisgivenbymymother____________verysmoothly.
女性，18岁，左膝肿痛2个月，无发热，浮膑试验(+)，化验：末梢血白细胞1000／ml，N56％。血沉120mm／h，既往3年前有肺结核史，局部治疗应选择用
男，22岁。因呕吐咖啡色液体及黑便来诊。既往无胃病及肝病史。查体：面色稍苍白，血压100/60mmHg，心率92次/分，腹软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。最可能的诊断是
下列哪些情形，构成信用卡诈骗罪?()
秦代的主要法律形式是：()。
漆皮
倡导“成本推进型”通货膨胀的是()。
以下关于我国科技史，不正确的是()。
宋朝把改换审判官重新审理称为()。
【S1】【S9】

最新回复(0)

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

公共基础知识

农村信用社招聘

农村信用社会计档案的保管期限分为()三种。并且保管期限只可延长、不可缩短。

世界贸易组织2009年8月31日就巴西和美国之间持续多年的()作出最后裁决，认定美国为其国内农民提供巨额补贴的做法违反了世贸组织的相关贸易规则并批准巴西对美国实施制裁措施。

储蓄所、柜现金收付应做到：收入时先收款后记账，付款时先记账后付款。()

下列属于呈请性公文的有()。

背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。()

合伙合同存续期间，合伙人以外的第三人要求入伙，关于法律是否允许的问题下列表述哪项是正确的?()

甲雇杀手乙杀丙，言明不要造成其他后果。乙几次杀丙均未成功，后来采取爆炸方法，对丙的住宅(周边没有其他人与物)进行爆破，结果将丙的妻子丁炸死，但丙安然无恙。关于本案，下列哪些说法是错误的?()

根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，对于违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的当事人，应当()。

Thepenwhichisgivenbymymother____________verysmoothly.

女性，18岁，左膝肿痛2个月，无发热，浮膑试验(+)，化验：末梢血白细胞1000／ml，N56％。血沉120mm／h，既往3年前有肺结核史，局部治疗应选择用

男，22岁。因呕吐咖啡色液体及黑便来诊。既往无胃病及肝病史。查体：面色稍苍白，血压100/60mmHg，心率92次/分，腹软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。最可能的诊断是

下列哪些情形，构成信用卡诈骗罪?()

秦代的主要法律形式是：()。

漆皮

倡导“成本推进型”通货膨胀的是()。

以下关于我国科技史，不正确的是()。

宋朝把改换审判官重新审理称为()。

【S1】【S9】