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未发现交易可疑，可免予报告的交易有( )。

admin2017-01-18  25
问题 未发现交易可疑，可免予报告的交易有(    )。
选项 A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C、金融机构同业拆借
D、金融机构内部资金调拨
E、单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账
答案A,B,C,D
解析 如未发现交易可疑的，免予大额交易报告的九类交易为：
①同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转；
②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换；
③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的(不含其下属的各类企事业单位)；
④金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；
⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易；
⑥金融机构内部调拨资金；
⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易；
⑧国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易；
⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
A、B、C、D四项属于免予报告的交易。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账属于报告主体应报告的大额交易。E选项属于应报告的大额交易。故本题选ABCD。
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