首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
admin
2020-03-04
66
问题
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
选项
A、中国人民银行
B、反洗钱监测分析中心
C、中国银监会
D、中国证监会
答案
B
解析
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱监测分析中心报告。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5nXM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
巴塞尔委员会于()重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。
下列关于资产证券化的说法,不正确的是()。
在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格保证的范围不包括()。
《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。()
根据监管机构的规定,操作风险包括(),但不包括声誉风险和战略风险。
下列选项中,关于资本监管的说法,不正确的是()。
如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配,流动性需求()流动性来源,或者获得流动性的成本过高,降低了银行的收益,流动性风险就发生了。
某企业2009年息税折旧摊销前利润为2亿元,主营业务收入为10亿元,主营业务成本为7亿元,净利润为1.2亿元,折旧为0.2亿元,无形资产摊销为O.1亿元,所得税为0.3亿元,则该企业2009年的利息费用为()亿元。
国际贷款中,弱势债权人町通过()的保护来避免因国家主权风险而作出让步。
下列各项属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有()。
随机试题
清洁度检验方法是用锚纹纸贴在管体上,揭下来目测胶带上灰尘的多少,一般应没有明显灰尘。
下列关于T:和T:代谢的叙述,哪一项是错误的?
A.成人每日消化道出血量5~10mlB.成人每日消化道出血量50~100mlC.胃内储积血量在250~300mlD.一次出血量400~500ml呕血
单位工程投入使用验收可由()主持。
按照现行增值税制度规定,下列行为应纳增值税的有()。
建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下()。
列举建构主义学习的基本观点。
个体的成就动机中含有两种成分:追求成功的倾向和()。
下列关于明朝婚姻制度的表述,正确的是()。
求二阶常系数线性微分方程yˊˊ+λyˊ=2x+1的通解,其中λ为常数.
最新回复
(
0
)