健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。( )

admin2022-04-06 37

问题健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构在反洗钱方面的义务主要有：健全反洗钱内控制度；建立客户身份识别制度；金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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