首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。
admin
2019-07-16
52
问题
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。
选项
A、银监会
B、商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心
答案
D
解析
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6ENM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
银行代保管业务包括露封保管业务和密封保管业务，其主要区别在于()。
下列关于银行绩效评价的说法不正确的是()。
银行开展创新业务时，要严格界定和区分银行资产和客户资产，进行有效的风险隔离管理，对客户的资产进行充分保护，这是银行金融创新中保护客户利益要注意的是()方面。
个人外汇买卖业务多本着钞变钞、汇变汇的原则。下面说法正确的是()。
某银行工作人员在与另一银行的工作人员接触时遵守职业操守规定的正确做法是()。
A公司委托B银行为代理人向其客户提供服务，下列情形中，A公司不需要对此服务过程承担民事责任的是()。
银行业从业人员本人购买其所在机构代理的金融产品时，不得以明显优于或低于普通金融消费者的条件与其所在机构进行交易。()
()是衡量消费者福利的一个重要概念。
依据《票据法》，票据被称为无凶证券，其含义是指()。
产品的购买者要从购买行：勾中获得利益，也要自己承担决策风险，这是()的含义。
随机试题
[*]
Idon’tthinkshe’llbeupset,butIwillseeherincase______.
下列具有敛阴止汗、益气固表功用的方剂是
甲级工程监理企业资质,由()建设行政主管部门负责年检。
假定某公司于2011年1月18日向它的股东们宣布发放现金红利。在没有信息泄漏的有效市场上，若发放的红利低于投资者的预期，则()。
下列各项属于企业全面风险管理的商业使命的有()。
一个人的心理只要是健康的，他就有自知之明，就有可能_________地了解自己。知道自己存在的价值，对自己的能力性格和优缺点都能做出_________的评价。
黄昏后，你穿过______的树影，踏着铺石板小径，进入这家老店。在后院的葡萄架下，寻一个好座位。长条的木板桌椅都漆成淡绿色，带着此地农舍由来已久的风格。挂在葡萄藤上的旧式风灯，将密密实实的巴掌似的葡萄叶照得______，饶有画意。填入横线部分最恰当的一项是
赞可夫把当时苏联侧重于知识传授和技能训练的小学教学体系称为传统教学体系，而把他的实验教学体系称为小学教学的“新体系”。主张教学过程要着眼于
"What’sdonecannotbeundone,"moanedLadyMacbethinherfamoussleepwalkingscene.Ifshewokeupinthe21stcentury,shewo
最新回复
(
0
)
