《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

admin2021-08-11 70

问题《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

选项 A、以防为主
B、以打为主
C、打防结合
D、密切协作
E、高效务实

答案A，C，D，E

解析《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。

在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()。

根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。

以下关于风险对冲的说法，不正确的是()。

如果未来面临同样的本息还款要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()

声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。

选择关键风险指标的基本原则不包括()。

在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合()。

商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是()。

从某民营高科技企业2010年底的资产负债表上看，总资产为2000万元，其中自有资产1600万元，而固定资产为1000万元，负债总额为400万元。计算下列财务指标：负债比率。

A．贫血和出血程度一致B．贫血和出血程度不一定一致C．有贫血而无出血D．有出血而无贫血E．无出血亦无贫血原发性血小板减少性紫癜可见

张某，女，48岁。心绞痛病吏5年，近2周发作频繁，疼痛程度加重，每次发作持续时间延长，含硝酸甘油片后15分钟方可缓解。心电显示S-T段下移，T波倒置。应首先考虑的是

下列关于中风的说法，哪项是正确的（　　）。

中国证监会在接到证券公司申请中间介绍业务的申请材料之日起()个工作日内，作出是否批准的决定。

加强公司治理披露，可通过下列()途径实现。

()强调入各有所长也各有所短，应以己之长补他人之短。

某伤害案犯罪嫌疑人李某被羁押，办案人员为核实案情传唤其到案接受讯问，李某无正当理由未到案。此时，对李某应采取的措施是()。

陈某趁珠宝店售货员不注意时，打开柜台拿了一个价值2300元的戒指，握在手中，但售货员马上发现了戒指丢失并怀疑陈某，便立即报案，陈某把戒指扔回了柜台。关于此案，下列说法不正确的是：

Nooneinonehundredchildrenexposedtothedisease______likelytodevelopit.

《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。

在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()。

根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。

以下关于风险对冲的说法，不正确的是()。

如果未来面临同样的本息还款要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()

声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。

选择关键风险指标的基本原则不包括()。

在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合()。

商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是()。

从某民营高科技企业2010年底的资产负债表上看，总资产为2000万元，其中自有资产1600万元，而固定资产为1000万元，负债总额为400万元。计算下列财务指标：负债比率。

A．贫血和出血程度一致B．贫血和出血程度不一定一致C．有贫血而无出血D．有出血而无贫血E．无出血亦无贫血原发性血小板减少性紫癜可见

张某，女，48岁。心绞痛病吏5年，近2周发作频繁，疼痛程度加重，每次发作持续时间延长，含硝酸甘油片后15分钟方可缓解。心电显示S-T段下移，T波倒置。应首先考虑的是

下列关于中风的说法，哪项是正确的（ ）。

中国证监会在接到证券公司申请中间介绍业务的申请材料之日起()个工作日内，作出是否批准的决定。

加强公司治理披露，可通过下列()途径实现。

()强调入各有所长也各有所短，应以己之长补他人之短。

某伤害案犯罪嫌疑人李某被羁押，办案人员为核实案情传唤其到案接受讯问，李某无正当理由未到案。此时，对李某应采取的措施是()。

陈某趁珠宝店售货员不注意时，打开柜台拿了一个价值2300元的戒指，握在手中，但售货员马上发现了戒指丢失并怀疑陈某，便立即报案，陈某把戒指扔回了柜台。关于此案，下列说法不正确的是：

Nooneinonehundredchildrenexposedtothedisease______likelytodevelopit.

下列关于中风的说法，哪项是正确的（　　）。