首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。
admin
2021-08-11
77
问题
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。
选项
A、以防为主
B、以打为主
C、打防结合
D、密切协作
E、高效务实
答案
A,C,D,E
解析
《中国2008—2012年反洗钱战略》确定,2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6FWM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
银行抵补风险所要求拥有的资本是()。
资产负债风险管理的重要分析手段为()。
操作风险的三种计量方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐减弱的。()
往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。
下列关于远期利率合约的说法,正确的是()。
内部控制的()部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。
商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策,确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性,并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。()
远期汇率的决定因素包括()。
风险偏好指标值的确定要体现()原则。
随机试题
某市工商局对银河商场实行执法检查时,认定商场销售假烟、假酒和其他伪劣品,制作现场笔录,扣押这些物品,并责令该商场停业整顿,罚款1万元,但未制作决定书,只交给商场一份处罚收据。事后,工商局未送达决定书。银河商场提起行政诉讼,并要求赔偿损失。一审中,工商局制作
A、useB、utterC、cueD、queueB
A.肝细胞摄取胆红素障碍B.胆红素生成过多C.肝内胆汁淤积D.肝外胆汁淤积E.肝细胞排泌结合胆红素功能障碍Dubin-Johnson综合征表现为
A、两地汤B、逐瘀止血汤C、清肝止淋汤D、清热固经汤E、燥湿化痰汤治疗经间期出血湿热证,应首选
患儿,10个月。易激惹,夜间常哭闹、多汗、睡眠不安。方颅、肋骨串珠,下列护理措施错误的是( )。
(2011年)甲进出口公司代理乙工业企业进口设备,同时委托丙货运代理人办理托运手续,海关进口增值税专用缴款书上的缴款单位是甲进出口公司。该进口设备的增值税纳税人是()。
依据《义务教育美术课程标准(2011年版)》,初中一年级美术学习所属的学段是()
当代公共生活的特征主要表现在()
设A为n阶矩阵,且|A|=0,则A().
Whenhewassetfreeaftertwentyyearsinprison,hewasamazed______thechangedworldhefound.
最新回复
(
0
)