《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

admin2021-08-11 53

问题《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

选项 A、以防为主
B、以打为主
C、打防结合
D、密切协作
E、高效务实

答案A，C，D，E

解析《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。

2009年8月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。

2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。

假设一位投资者将10000存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()。

以下指标中，()数值越高，说明商业银行流动性越差。

()将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。

以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，其具体表现为()。

《有效风险数据加总和风险报告原则》要求风险报告要具有()。

以下关于表格的描述中错误的是

依据《安全生产法》的规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行()。

下列关于国家预算的构成的说法，正确的是(　　)。

增值税一般纳税人之间，只要发生销售货物和应税劳务的，就应当向购买方开具专用发票。()

下列各项中，应征收土地增值税的是()。

下列票据中一定是由银行签发的有()。

2014年6月20日，中国农业银行()分行欧元清算业务正式上线，标志着农业银行首次作为直接参与行跻身全球欧元清算市场。

(2011年卷二第17题)村民钱某与村办食品厂共同设立了具有独立法人资格的“美新农副产品有限责任公司”(以下简称“美新公司”)，钱某担任公司的执行董事并兼任经理。根据民法通则及相关规定，下列说法哪些是正确的?

向量组α1=(1，-1，3，0)T，α2=(-2，1，a，1)T，α3=(1，1，-5，-2)T的秩为2，则a=_______．

A、She’sgothearttrouble.B、She’sgothighbloodpressure.C、She’sgotalungdisease.D、She’sgotheadaches.D[听力原文]M:Yourb

《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。

2009年8月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。

2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。

假设一位投资者将10000存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()。

以下指标中，()数值越高，说明商业银行流动性越差。

()将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。

以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，其具体表现为()。

《有效风险数据加总和风险报告原则》要求风险报告要具有()。

以下关于表格的描述中错误的是

依据《安全生产法》的规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行()。

下列关于国家预算的构成的说法，正确的是( )。

增值税一般纳税人之间，只要发生销售货物和应税劳务的，就应当向购买方开具专用发票。()

下列各项中，应征收土地增值税的是()。

下列票据中一定是由银行签发的有()。

2014年6月20日，中国农业银行()分行欧元清算业务正式上线，标志着农业银行首次作为直接参与行跻身全球欧元清算市场。

(2011年卷二第17题)村民钱某与村办食品厂共同设立了具有独立法人资格的“美新农副产品有限责任公司”(以下简称“美新公司”)，钱某担任公司的执行董事并兼任经理。根据民法通则及相关规定，下列说法哪些是正确的?

向量组α1=(1，-1，3，0)T，α2=(-2，1，a，1)T，α3=(1，1，-5，-2)T的秩为2，则a=_______．

A、She’sgothearttrouble.B、She’sgothighbloodpressure.C、She’sgotalungdisease.D、She’sgotheadaches.D[听力原文]M:Yourb

下列关于国家预算的构成的说法，正确的是(　　)。