《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

admin2021-08-11 40

问题《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

选项 A、以防为主
B、以打为主
C、打防结合
D、密切协作
E、高效务实

答案A，C，D，E

解析《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于风险对冲的说法，不正确的是()。

在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从()上进行识别。

根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。

贷款最低定价等于()。

根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()。

影响违约损失率的因素有很多，主要包括()。

商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。内部损失数据收集的内容包括()。

单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有()。

________，冀壹反之何时。

男性脊髓灰质炎后遗症患者，行走时右腿在支撑期不能保持伸膝稳定，上身前倾，重力线通过膝关节前方，使膝被动伸直，为制定合理的康复治疗方案，需对患者进行的功能评定不包括

A、美法仑B、环磷酰胺C、卡莫司汀D、巯嘌呤E、氟尿嘧啶（）为前体药物，只有进入体内经过活化后才能发挥作用。

在《建设工程监理规范》中，对监理单位的项目监理机构及其设施均作出了相应的规定，下列表述中不符合该规定的为(　　)。

标志着人类对宇宙空间的认识，由探索阶段进入开发利用阶段的是：

Whentheworld’sleadersmetattheMillenniumSummitfiveyearsago,theyagreedonasetofgoalsaimedatcuttingglobalpove

Whoarethetwosidesofthehostilitiesaccordingtothenews?

A、Getupsoearly.B、Howaboutnineo’clock?C、Wehavecomeback.D、Iwillgowithyou.B本属测试考生询问时间的句型“when．．．?”的理解和应答能力。句童为“明天什

《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于风险对冲的说法，不正确的是()。

在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从()上进行识别。

根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。

贷款最低定价等于()。

根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()。

影响违约损失率的因素有很多，主要包括()。

商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。内部损失数据收集的内容包括()。

单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有()。

________，冀壹反之何时。

男性脊髓灰质炎后遗症患者，行走时右腿在支撑期不能保持伸膝稳定，上身前倾，重力线通过膝关节前方，使膝被动伸直，为制定合理的康复治疗方案，需对患者进行的功能评定不包括

A、美法仑B、环磷酰胺C、卡莫司汀D、巯嘌呤E、氟尿嘧啶（）为前体药物，只有进入体内经过活化后才能发挥作用。

在《建设工程监理规范》中，对监理单位的项目监理机构及其设施均作出了相应的规定，下列表述中不符合该规定的为( )。

标志着人类对宇宙空间的认识，由探索阶段进入开发利用阶段的是：

Whentheworld’sleadersmetattheMillenniumSummitfiveyearsago,theyagreedonasetofgoalsaimedatcuttingglobalpove

Whoarethetwosidesofthehostilitiesaccordingtothenews?

A、Getupsoearly.B、Howaboutnineo’clock?C、Wehavecomeback.D、Iwillgowithyou.B本属测试考生询问时间的句型“when．．．?”的理解和应答能力。句童为“明天什

在《建设工程监理规范》中，对监理单位的项目监理机构及其设施均作出了相应的规定，下列表述中不符合该规定的为(　　)。