当银行与客户结束业务关系时，对于客户此前的财务数据与交易记录，银行应该( )。

admin2017-06-22 63

问题当银行与客户结束业务关系时，对于客户此前的财务数据与交易记录，银行应该( )。

选项 A、立即销毁
B、保存5年以上
C、卖给其他公司
D、退还给该客户

答案B

解析根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6GIM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

下列有关资源税的概念说法不正确的是(　　)。
大华公司2014年受托进行一项建筑物拆除、平整土地业务，共取得委托方交来的款项3000万元，其中2000万元属于支付拆迁补偿费的总的代理收入，需要实际向土地使用人支付的拆迁补偿费1800万元；1000万属于建筑物拆除、平整土地劳务的收费。则大华公司本年应缴
某市卷烟厂2015年1月委托某县城卷烟厂加工一批雪茄烟，委托方提供原材料烟叶成本80000元，支付加工费10000元(不含增值税)，雪茄烟消费税税率为36％，受托方无雪茄烟同类产品市场价格。受托方代收代缴消费税时应代收代缴的城市维护建设税为()元。
个人保证贷款仅包括以银行认可的、具有代位清偿债务能力的法人或其他经济组织作为保证人而向个人发放的贷款。()[2014年11月真题]
()是借款人为取得货币资金的使用权而支付给银行的价格。[2015年10月真题]
商业银行营销策略中的()，是商业银行依据客户需求的差异性和类似性，把整个市场划分为若干客户群，区分为若干子市场。[2015年5月真题]
下列关于商业助学贷款担保方式的说法，正确的有()。
中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的()原则。
个人汽车贷款操作风险的防控措施有()。[2015年10月真题]
贷款未到期，但有迹象表明借款人不可能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息而形成的贷款，属于不良贷款。()

随机试题

根据JB4708--92《钢制压力容器焊接工艺评定》的规定，有衬垫的lCrl8Ni9Ti奥氏体不锈钢单面焊进行弯曲试验时，其弯曲角度应为_____。
两块板厚为10mm的钢板对接，焊缝受29300N的切力，该钢焊缝的许用切应力[γ’]为98MPa，试设计焊缝的长度(钢板宽度)。
我国规定的基础免疫疾病是
久病累及脾肾，以致脾肾阳虚，温煦气化失司，可以形成()邪热炽盛，煎灼津液，伤及营血，燔灼肝经，可以形成()
骨髓中找到里-斯细胞，能帮助诊断的疾病是(　　　)。
介绍新药，答复咨询，编写《药讯》，必须编写供医护人员参考的《处方集》，必须
根据《建设工程安全生产条例》，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、(　　)，并在进入施工现场前进行查验。
适当的交货地点是指()。
甲公司拟吸收合并乙公司。下列关于乙公司解散的表述中，符合公司法律制度规定的是()。
已知非齐次线性方程组有3个线性无关的解．证明方程组系数矩阵A的秩r(A)=2；

最新回复(0)

当银行与客户结束业务关系时，对于客户此前的财务数据与交易记录，银行应该( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

下列有关资源税的概念说法不正确的是( )。

个人保证贷款仅包括以银行认可的、具有代位清偿债务能力的法人或其他经济组织作为保证人而向个人发放的贷款。()[2014年11月真题]

()是借款人为取得货币资金的使用权而支付给银行的价格。[2015年10月真题]

商业银行营销策略中的()，是商业银行依据客户需求的差异性和类似性，把整个市场划分为若干客户群，区分为若干子市场。[2015年5月真题]

下列关于商业助学贷款担保方式的说法，正确的有()。

中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的()原则。

个人汽车贷款操作风险的防控措施有()。[2015年10月真题]

贷款未到期，但有迹象表明借款人不可能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息而形成的贷款，属于不良贷款。()

根据JB4708--92《钢制压力容器焊接工艺评定》的规定，有衬垫的lCrl8Ni9Ti奥氏体不锈钢单面焊进行弯曲试验时，其弯曲角度应为_____。

两块板厚为10mm的钢板对接，焊缝受29300N的切力，该钢焊缝的许用切应力[γ’]为98MPa，试设计焊缝的长度(钢板宽度)。

我国规定的基础免疫疾病是

久病累及脾肾，以致脾肾阳虚，温煦气化失司，可以形成()邪热炽盛，煎灼津液，伤及营血，燔灼肝经，可以形成()

骨髓中找到里-斯细胞，能帮助诊断的疾病是( )。

介绍新药，答复咨询，编写《药讯》，必须编写供医护人员参考的《处方集》，必须

根据《建设工程安全生产条例》，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、( )，并在进入施工现场前进行查验。

适当的交货地点是指()。

甲公司拟吸收合并乙公司。下列关于乙公司解散的表述中，符合公司法律制度规定的是()。

已知非齐次线性方程组有3个线性无关的解．证明方程组系数矩阵A的秩r(A)=2；

下列有关资源税的概念说法不正确的是(　　)。

骨髓中找到里-斯细胞，能帮助诊断的疾病是(　　　)。

根据《建设工程安全生产条例》，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、(　　)，并在进入施工现场前进行查验。