瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

admin2010-01-21 51

问题瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

选项 A、有严格的银行保密法
B、没有资本管制
C、有宽松的金融规则
D、有自由的公司法和严格的公司保密法
E、政治上持中立态度

答案A,C,D

解析保密天堂的特征是：严格的银行保密法、宽松的金融规则、自由的公司法(允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司)和严格的公司保密法。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6GtM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

外汇市场的参与者主要包括()。

在发生()情况时，理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。

下列关于现值和终值的说法中，正确的有()。

一般而言，直接融资市场上的融资方式具有的特征包括()。

银行代理贵金属业务的种类包括()。

下列关于理财师的工作的说法中，错误的是()。

为股票发行出具审计报告、资产评估报告和法律意见书的机构和人员，承销期内或期满后()个月内不得买卖该股票。

若预计我国将出现持续的国际收支顺差，则投资者应做出的正确的理财决策是（）

货币型理财产品具有投资期限，资金赎回，本金、收益安全性高等主要特点。()

以下国内机构中无法提供理财服务的是()。

结聚于胸中之气是（　　）。

这起事故按事故性质分类构成()。在利用乙炔割炬切割钢材时，应注意氧气瓶的阀门和氧气带等处严禁粘附()。

施工阶段工程变更由(　　)审查批准。

会对股票投资价值产生影响的宏观经济因素包括()。①企业战略②货币政策③财政政策④收入分配政策

市场营销对企业发展的作用不包括()。

小虎精力旺盛，爱打抱不平，但他做事急躁、马虎，喜欢指挥别人，稍不如意，便大发脾气，甚至动手打人，事后虽也后悔，但遇事总是难以克制……如果你是小虎的老师，你准备如何根据他的气质类型的特征实施教育?

虚拟存储器不考虑物理存储器的大小和信息存放的实际位置。()

我国境内发现的新石器时代文化遗址有6千多处，遍布黄河流域和长江流域。其中江南地区迄今发现的最早的新石器文化遗址是()。

经验非常丰富的裁缝能够做到不用尺子只用眼睛就能观察出人们的衣服尺寸，这体现出()

苏联教育家马卡连柯提出“平行教育影响”的德育原则是指()。

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

外汇市场的参与者主要包括()。

在发生()情况时，理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。

下列关于现值和终值的说法中，正确的有()。

一般而言，直接融资市场上的融资方式具有的特征包括()。

银行代理贵金属业务的种类包括()。

下列关于理财师的工作的说法中，错误的是()。

为股票发行出具审计报告、资产评估报告和法律意见书的机构和人员，承销期内或期满后()个月内不得买卖该股票。

若预计我国将出现持续的国际收支顺差，则投资者应做出的正确的理财决策是（）

货币型理财产品具有投资期限______，资金赎回______，本金、收益安全性高等主要特点。()

以下国内机构中无法提供理财服务的是()。

结聚于胸中之气是（ ）。

这起事故按事故性质分类构成()。在利用乙炔割炬切割钢材时，应注意氧气瓶的阀门和氧气带等处严禁粘附()。

施工阶段工程变更由( )审查批准。

会对股票投资价值产生影响的宏观经济因素包括()。①企业战略②货币政策③财政政策④收入分配政策

市场营销对企业发展的作用不包括()。

小虎精力旺盛，爱打抱不平，但他做事急躁、马虎，喜欢指挥别人，稍不如意，便大发脾气，甚至动手打人，事后虽也后悔，但遇事总是难以克制……如果你是小虎的老师，你准备如何根据他的气质类型的特征实施教育?

虚拟存储器不考虑物理存储器的大小和信息存放的实际位置。()

我国境内发现的新石器时代文化遗址有6千多处，遍布黄河流域和长江流域。其中江南地区迄今发现的最早的新石器文化遗址是()。

经验非常丰富的裁缝能够做到不用尺子只用眼睛就能观察出人们的衣服尺寸，这体现出()

苏联教育家马卡连柯提出“平行教育影响”的德育原则是指()。

货币型理财产品具有投资期限，资金赎回，本金、收益安全性高等主要特点。()

结聚于胸中之气是（　　）。

施工阶段工程变更由(　　)审查批准。