瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

admin2010-01-21 70

问题瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

选项 A、有严格的银行保密法
B、没有资本管制
C、有宽松的金融规则
D、有自由的公司法和严格的公司保密法
E、政治上持中立态度

答案A,C,D

解析保密天堂的特征是：严格的银行保密法、宽松的金融规则、自由的公司法(允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司)和严格的公司保密法。

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瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行分支机构应当定期对已完成的客户风险承受能力评估书进行审核，负责审核的人员包括()。

职业道德的重要性体现在()。

第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由()。

风险评级为()的理财产品，单一客户的销售起点不得低于10万元人民币。

根据《合伙企业法》的规定，合伙人对普通合伙企业的债务负()。

金融机构为了实现其经营目标对其客户提供的个人理财专业化服务活动就是()。

电子式储蓄国债可以面向境内个人投资者发售。也可以面向企事业单位和行政机关等机构投资者发售。()

西方发达国家的理财行业发展成熟，客户群体愿意向理财师提供自己的家庭财务信息，以下不是主要原因的是()。

商业银行开办需批准的个人理财业务时，需要向银监会提出申请，在申请时需要报送的材料不包括（）

商业银行开展个人理财业务有下列情形之一的，由银行业监督管理机构依据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定对商业银行实施处罚(　　)。

简答未成年诉讼特有的原则。

男孩，3岁，与同龄人相比体质较差，因怀疑先天性心脏病就诊。该患儿口唇黏膜青紫．轻度杵状指趾。胸骨左缘2—4肋间听到2—3级收缩期杂音，肺动脉第二音减弱，为确诊应做的检查是

商品房买卖合同中应明确()。

最常用的并购方式是()。

在息税前利润大于0的情况下，只要企业存在固定性经营成本，那么经营杠杆系数必()。

下列谱例中对C大调K64的解决最恰当的是()。

人们在和他人接触时有时会产生“士别三日，刮目相看”之感，此时产生了

模块独立性是软件模块化所提出的要求，衡量模块独立性的度量标准是模块的()。

Theshortageofrainfallthissummerintheregionissuretocause______ofvegetablesforthefoodmarket.

WhenFacebooksaiditwouldstartadatingserviceinColombiainSeptember,ErikaRamossignedup.Single,35,livinginBog

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行分支机构应当定期对已完成的客户风险承受能力评估书进行审核，负责审核的人员包括()。

职业道德的重要性体现在()。

第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由()。

风险评级为()的理财产品，单一客户的销售起点不得低于10万元人民币。

根据《合伙企业法》的规定，合伙人对普通合伙企业的债务负()。

金融机构为了实现其经营目标对其客户提供的个人理财专业化服务活动就是()。

电子式储蓄国债可以面向境内个人投资者发售。也可以面向企事业单位和行政机关等机构投资者发售。()

西方发达国家的理财行业发展成熟，客户群体愿意向理财师提供自己的家庭财务信息，以下不是主要原因的是()。

商业银行开办需批准的个人理财业务时，需要向银监会提出申请，在申请时需要报送的材料不包括（）

商业银行开展个人理财业务有下列情形之一的，由银行业监督管理机构依据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定对商业银行实施处罚( )。

简答未成年诉讼特有的原则。

男孩，3岁，与同龄人相比体质较差，因怀疑先天性心脏病就诊。该患儿口唇黏膜青紫．轻度杵状指趾。胸骨左缘2—4肋间听到2—3级收缩期杂音，肺动脉第二音减弱，为确诊应做的检查是

商品房买卖合同中应明确()。

最常用的并购方式是()。

在息税前利润大于0的情况下，只要企业存在固定性经营成本，那么经营杠杆系数必()。

下列谱例中对C大调K64的解决最恰当的是()。

人们在和他人接触时有时会产生“士别三日，刮目相看”之感，此时产生了

模块独立性是软件模块化所提出的要求，衡量模块独立性的度量标准是模块的()。

Theshortageofrainfallthissummerintheregionissuretocause______ofvegetablesforthefoodmarket.

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商业银行开展个人理财业务有下列情形之一的，由银行业监督管理机构依据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定对商业银行实施处罚(　　)。