银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

admin2022-07-05 94

问题银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

选项 A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法，都不能透露

答案B,D

解析银行从业人员应根据有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求，报告大额交易和可疑交易。选项A属于岗位职责的规定，选项C、E属于信息保密规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员有()情形之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

下列不属于监管部门行政处分的措施的是()。

按照我国反洗钱法规定，凡是大额交易，都应报告。()

银行业从业人员应该确保其娱乐活动不会产生()的行为。

教育储蓄存款属于()定期储蓄存款。

资产托管业务中托管人的职责不包括()。

下列关于项目贷款还款叙述不正确的是()。

下列属于存款业务的办理原则的有()。

下列关于证券的交易条件，叙述有误的一项是()。

下列有关利率的说法中，错误的是()。

A、Hehastoattendaparty.B、Hehastomeetafriend.C、Hehastomakeapresentation.D、Hehastofinishanassignment.D

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根据物权法律制度的规定，下列关于质权设立时间的表述中，正确的有()。

某股份有限公司年初未分配利润75万元，当年实现净利润750万元，分别按10％和5％计提法定盈余公积和任意盈余公积，当年宣告发放现金股利60万元。不考虑其他因素，该公司年末未分配利润余额为()万元。

A、 B、 C、 D、 A仔细观察第1行和第2行，会发现每一行中均有一种扇形的面积逐渐变大，一种扇形的面积逐渐变小。第1行中，空白扇形面积依次变小，带黑点的扇形面积依次变大；第2行中，画波浪线的扇形面积依次变

Thefollowingparagraphsaregiveninawrongorder.ForQuestions41-45,youarerequiredtoreorganizetheseparagraphsintoa

一个int类型变量和一个byte类型的常量做加法，结果是(　　)类型。

按照“先进后出”原则组织数据的数据结构是()。

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下列不属于监管部门行政处分的措施的是()。

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银行业从业人员应该确保其娱乐活动不会产生()的行为。

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下列关于项目贷款还款叙述不正确的是()。

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某股份有限公司年初未分配利润75万元，当年实现净利润750万元，分别按10％和5％计提法定盈余公积和任意盈余公积，当年宣告发放现金股利60万元。不考虑其他因素，该公司年末未分配利润余额为()万元。

A、 B、 C、 D、 A仔细观察第1行和第2行，会发现每一行中均有一种扇形的面积逐渐变大，一种扇形的面积逐渐变小。第1行中，空白扇形面积依次变小，带黑点的扇形面积依次变大；第2行中，画波浪线的扇形面积依次变

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一个int类型变量和一个byte类型的常量做加法，结果是( )类型。

按照“先进后出”原则组织数据的数据结构是()。

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一个int类型变量和一个byte类型的常量做加法，结果是(　　)类型。