银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

admin2022-07-05 37

问题银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

选项 A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法，都不能透露

答案B,D

解析银行从业人员应根据有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求，报告大额交易和可疑交易。选项A属于岗位职责的规定，选项C、E属于信息保密规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

以下关于单位协定存款的说法错误的是()。

经济资本回报率最核心的特点是考虑机会成本，其表示经营项目的净利润与投资者用同样资本投资其他项目所获最低收益之间的差额。()

下列关于信贷资产证券化的说法，正确的有()。

下列储蓄存款中，使用复利计取利息的是()。

以下()不属于资本监管的新三大支柱。

下列不属于监管部门行政处分的措施的是()。

我国有权对银行业金融机构的董事和高级管理人员任职资格实行管理的机构是()。

国际收支记录的是居民的交易行为，居民是指在国内居住一年以上的自然人和法人。()

巨额的国际收支逆差可能导致()。

Heseemedtobelookingforwords______toconveyhismeaningaspreciselyasIhaddone.

与影响辐射损伤无关的因素是

考虑诊断糖尿病，空腹血糖应≥

下列有关公民权利能力的表述，有哪一项是错误的?()

悬索结构()。

阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，负极板活性物质总量比正极()。

申请人符合会计从业资格考试报名基本条件且具备国家教育行政主臂部门认可的中专以上(含中专)会计类专业学历(或学位)的，　　自毕业之日起(　　)内免试会计基础、初级会计电算化(或珠算五级)。

银行业金融机构违反审慎经营规则且限期未改的，银监会或者其省一级派出机构经负责人批准，可以区别情形，采取的措施有()。

甲公司持有A上市公司3％的股份，乙公司持有A上市公司1％的股份，甲公司持有乙公司55％的股份；2017年12月份，乙公司通过证券交易系统购人A上市公司1％的股份。根据规定，下列各项中正确的有()。

Oneofthemostspectacularqualitiesofmanisnotablyhis________toanykindofnaturalenvironment.

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业法律法规与综合能力

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以下关于单位协定存款的说法错误的是()。

经济资本回报率最核心的特点是考虑机会成本，其表示经营项目的净利润与投资者用同样资本投资其他项目所获最低收益之间的差额。()

下列关于信贷资产证券化的说法，正确的有()。

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以下()不属于资本监管的新三大支柱。

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国际收支记录的是居民的交易行为，居民是指在国内居住一年以上的自然人和法人。()

巨额的国际收支逆差可能导致()。

Heseemedtobelookingforwords______toconveyhismeaningaspreciselyasIhaddone.

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考虑诊断糖尿病，空腹血糖应≥

下列有关公民权利能力的表述，有哪一项是错误的?()

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阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，负极板活性物质总量比正极()。

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Oneofthemostspectacularqualitiesofmanisnotablyhis________toanykindofnaturalenvironment.

申请人符合会计从业资格考试报名基本条件且具备国家教育行政主臂部门认可的中专以上(含中专)会计类专业学历(或学位)的，　　自毕业之日起(　　)内免试会计基础、初级会计电算化(或珠算五级)。