银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

admin2022-07-05 70

问题银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

选项 A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法，都不能透露

答案B,D

解析银行从业人员应根据有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求，报告大额交易和可疑交易。选项A属于岗位职责的规定，选项C、E属于信息保密规定。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6H8M777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于商业银行固定资产贷款的说法中，正确的是()。

()是指具备托管资格的商业银行作为托管人，依据有关法律法规，与委托人签订委托资产托管合同，安全保管委托投资的资产，履行托管人相关职责的业务。

与其他行业相比，银行的风险具有独特的特点，不包括()。

贷款业务最主要的风险是()。

下列关于信贷资产证券化的说法，正确的有()。

关于个人存款业务，下列说法中不正确的有()。

下列关于经济资本的分配，说法正确的有()。

贷款是()。

某商业银行共拥有存款1亿元，其中在中央银行的存款为1800万元。已知中央银行规定的法定存款准备金率为15％，则该商业银行的超额存款准备金为()万元。

银行业从业人员面对客户的时候，不应该做的是()。

张竞：只有正式代表才可以发言。刘强：不对吧!李贵也是正式代表但他并未发言。刘强的回答是把张竞的话错误地理解为了以下哪项?

患者，女，28岁，4d前行剖宫产手术，术后出现头痛，伴恶心呕吐，立位时明显，卧位时减轻，头MRI未见异常。应考虑诊断为

以下哪项不是人参的功效（　　）。

在人工单价的组成内容中，生产工人探亲、定期休假期间的工资属于()。

社会改造课程理论，主张把课程重点放在现实社会问题、社会改造和社会活动计划以及学生关心的社会问题上，代表人物是美国学者布莱梅尔德和巴西学者________。

真理的具体性体现在()。

小李考上了清华，或者小孙未考上北大。如果小张考上了北大，则小孙也考上了北大。如果小张未考上北大，则小李考上了清华。如果上述断定为真，则以下哪项一定为真?

Parentsofchildrenwhohappilyeatwhat’sputinfrontofthemmightassumetheirkidsarewellnourished.Buttwonewstudies

Wecanseehowtheproductlifecycleworksbylookingattheintroductionofinstantcoffee.Whenitwasintroduced,mostpeopl

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于商业银行固定资产贷款的说法中，正确的是()。

()是指具备托管资格的商业银行作为托管人，依据有关法律法规，与委托人签订委托资产托管合同，安全保管委托投资的资产，履行托管人相关职责的业务。

与其他行业相比，银行的风险具有独特的特点，不包括()。

贷款业务最主要的风险是()。

下列关于信贷资产证券化的说法，正确的有()。

关于个人存款业务，下列说法中不正确的有()。

下列关于经济资本的分配，说法正确的有()。

贷款是()。

某商业银行共拥有存款1亿元，其中在中央银行的存款为1800万元。已知中央银行规定的法定存款准备金率为15％，则该商业银行的超额存款准备金为()万元。

银行业从业人员面对客户的时候，不应该做的是()。

张竞：只有正式代表才可以发言。刘强：不对吧!李贵也是正式代表但他并未发言。刘强的回答是把张竞的话错误地理解为了以下哪项?

患者，女，28岁，4d前行剖宫产手术，术后出现头痛，伴恶心呕吐，立位时明显，卧位时减轻，头MRI未见异常。应考虑诊断为

以下哪项不是人参的功效（ ）。

在人工单价的组成内容中，生产工人探亲、定期休假期间的工资属于()。

社会改造课程理论，主张把课程重点放在现实社会问题、社会改造和社会活动计划以及学生关心的社会问题上，代表人物是美国学者布莱梅尔德和巴西学者________。

真理的具体性体现在()。

小李考上了清华，或者小孙未考上北大。如果小张考上了北大，则小孙也考上了北大。如果小张未考上北大，则小李考上了清华。如果上述断定为真，则以下哪项一定为真?

Parentsofchildrenwhohappilyeatwhat’sputinfrontofthemmightassumetheirkidsarewellnourished.Buttwonewstudies

Wecanseehowtheproductlifecycleworksbylookingattheintroductionofinstantcoffee.Whenitwasintroduced,mostpeopl

以下哪项不是人参的功效（　　）。