首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
admin
2021-08-18
62
问题
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
选项
A、可以是任何单位和个人
B、只能是金融机构
C、只能是金融机构工作人员或金融机构
D、只能是金融机构工作人员
答案
A
解析
《反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6TAM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
2004年《巴塞尔新资本协议》的三大支柱包括()。
下列选项中，不属于宏观经济发展总体目标的是()。
下列()情形出现时，公司不必进行清算、清理债权债务。
商业银行提高资本充足率经常主动采用的分母对策有()。
国有独资公司是一类特殊的()a
A企业由于经营不善，无力偿债被人民法院宣告破产，A企业尚有1亿元B的银行贷款未还，该贷款以A企业的厂房为担保。A企业变价出售后的总破产财产2亿元，其中厂房清算价位为8000万元。A企业的未偿债务还包括欠缴税款8000万元，职工工资及保险费用4000万元，其
提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告的银行业金融机构，国务院银行业监督管理机构可采取的处理措施有()。
信用证按开证行保证性质的不同可分为()。
银行高级管理层成员的任职资格需要符合()的规定。
当经济处于复苏阶段，下面说法正确的有()。
随机试题
衰老通常分为生理性衰老和病理性衰老。生理性衰老是指随着年龄增长出现的衰老，也就是自然老化。病理性衰老是指衰老速度由于负面情绪、物理创伤、营养匮乏、身体疾病等各种因素的作用而加快。根据上述定义，下列诗词所描述的现象最符合病理性衰老的是：
民族语言政策
诊断消化性溃疡合并穿孔最有价值的临床表现是
税务登记证件的主要内容包括()。
我国延迟退休政策将采取小步走、渐进式，并充分考虑不同群体的退休年龄现状和诉求，让相关群体有必要的准备期。这体现的哲理是()。
Asia’srealboat-rockerisagrowingChina,notJapan,aseniorAmericaneconomistobserved.Thereissomuchnoisesurround
Theconstruct Cobegin Statement1; Statement2; Coend meansStatement1andStatement2aretobeexecutedin
信息系统的开发可采用多种模式：Ⅰ．委托开发Ⅱ．合作开发Ⅲ．自行开发上述哪(些)种开发方式最有利于用户对系统的维护?
下列各项中，属于实时操作系统应该具备的特征的是()。
A、Itisdryandthick.B、Itisverycurly.C、Itisdryandhassplitends.D、Itisquiteoily.C事实细节题。对话中，女士说男士的发质很干，而且发梢还有些分又。
最新回复
(
0
)
