首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
以下对金融犯罪主观方面的表述,错误的有( )。
以下对金融犯罪主观方面的表述,错误的有( )。
admin
2012-03-31
101
问题
以下对金融犯罪主观方面的表述,错误的有( )。
选项
A、在主观方面,洗钱罪一般是故意的,但即使行为人在不知是非法所得的情况下参与洗钱,若造成重大损失的,也构成洗钱罪
B、在主观方面,非法出具金融票证罪是故意的,即明知违反规定而出具金融票据的行为
C、在主观方面,违法票据承兑、付款、保证罪一般是故意的,也可能是过失,对造成重大损失,行为人不需要明确认识到
D、在主观方面,有价证券诈骗罪只能由故意构成。如果行为人因过失而使用有价证券,如不知是伪造、变造证券而使用,则不构成犯罪
答案
A
解析
在主观方面,洗钱罪是一种故意犯罪,即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得而仍然掩饰、隐瞒违法所得及其产生的收益和来源,没有这种故意,不能构成洗钱罪。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7HkM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
按照理财顾问业务的客户管理要求,对客户实行分层管理的内容不包括( )。
下列关于我国银行理财产品市场第四阶段的说法中,错误的是()。
委托代理人转托他人代理,代理人要对自己所转托的人的行为负民事责任的情形是()。
理财人员向客户提供理财顾问服务后,客户根据理财顾问服务来管理和运用资金,所产生的收益和风险由()承担。
按照银监会对个人理财业务的定义,商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。()
关于金融市场的特性,下列说法正确的有()。
客户在沟通中自我设防是很正常的事情,这将不利于从业人员探究客户的真实需求,从业人员打破这种局面可以采用的技巧和方法有()
《银行业监督管理法》规定,对有信用危机的银行业金融机构进行处置的方式有()。
张先生失业前申请了数额较大的房贷、车贷等债务,失业后没有能力归还每月最低还款额,此时张先生正确的做法是()
按照银监会对个人理财业务的定义,商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。( )
随机试题
人民法院审理行政诉讼案件一律应当公开进行。()
开关应有明显的开合位置,一般向上为________,向下为断。
炒栀子的作用是
(2007年)RLC串联电路如图8—22所示,其中,R=1KΩ,L=1mH,C=1μF。如果用一个100V的直流电压加在该电路的A-B端口,则电路电流I为()A。
下列测量方法中,不可用于测定工程建筑物垂直位移的有()。
下列关于个人贷款借款合同的签订,表述错误的有()。
韩女士本月工资收入6000元。如果个人缴纳的“三险”比例分别为8%、2%和1%。则韩女士本月应纳所得税()元。
根据合同法规定,下列表述正确的是()。
关于自定义数据类型,下面叙述中不正确的是()。
A、In者hercar.B、Inheroffice.C、Inherdesk.A女士让男士帮她把包放在汽车里:Couldyouhelpmeputthebaginthecar?
最新回复
(
0
)