明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

admin2021-03-31 44

问题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

选项 A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的

答案A,B,C,D

解析《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(1)提供资金账户的；
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(4)协助将资金汇往境外的；
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

期货法律法规

期货从业资格

期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的公开、公平、(　　)原则。

期货业务辅助人员及其它人员(　　)遵守《期货从业人员行为准则》。

期货投资者保障基金的(　　)，由中国证监会根据期货市场发展状况、市场风险水平等情况调整确定。

我国制定《期货公司管理办法》的目的包括(　　)。

期货公司应当建立、健全客户投诉处理制度。期货公司应当将客户的投诉材料及处理结果(　　)。

期货公司应当按照(　　)的原则传递客户交易指令。

期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的，不得降低风险管理要求。(　　)

期货公司应当按照(　　)经营的原则，建立并有效执行风险管理、内部控制、期货保证金存管等业务制度和流程，保持财务稳健并持续符合中国证监会规定的风险监管指标标准，确保客户的交易安全和资产安全。

期货公司应当根据期货交易所或者有结算业务资格的机构的结算结果对客户进行当日结算，结算科目的()应当与期货交易所保持一致。

下列不属于我国立法基本原则的是（）

治疗清气不升之耳鸣耳聋，可用

女性，25岁，结婚2年，未孕，闭经4个月，泌乳，体重较前增加。为进一步检查，以下最有意义的是

全身麻醉病人清醒前，下列哪项护理最重要()。

急性水肿型胰腺炎与出血坏死型胰腺炎的主要鉴别点是有无()

《建设工程质量管理条例》规定，未经总监理工程师签字()

在上市公司增资发行方式中，公司发行可转换债券的主要动因是()。

极差、标准差、方差和离散系数都是反映数据的离散程度的，下列关于这几个指标的说法正确的是(　　)。

近代中国佛教最大的国际性道场是()。

【2014四川雅安】社会教育具有开放性、群众性、多样性、补偿性、终身性等特点。()

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

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期货从业资格

期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的公开、公平、( )原则。

期货业务辅助人员及其它人员( )遵守《期货从业人员行为准则》。

期货投资者保障基金的( )，由中国证监会根据期货市场发展状况、市场风险水平等情况调整确定。

我国制定《期货公司管理办法》的目的包括( )。

期货公司应当建立、健全客户投诉处理制度。期货公司应当将客户的投诉材料及处理结果( )。

期货公司应当按照( )的原则传递客户交易指令。

期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的，不得降低风险管理要求。( )

期货公司应当按照( )经营的原则，建立并有效执行风险管理、内部控制、期货保证金存管等业务制度和流程，保持财务稳健并持续符合中国证监会规定的风险监管指标标准，确保客户的交易安全和资产安全。

期货公司应当根据期货交易所或者有结算业务资格的机构的结算结果对客户进行当日结算，结算科目的()应当与期货交易所保持一致。

下列不属于我国立法基本原则的是（）

治疗清气不升之耳鸣耳聋，可用

女性，25岁，结婚2年，未孕，闭经4个月，泌乳，体重较前增加。为进一步检查，以下最有意义的是

全身麻醉病人清醒前，下列哪项护理最重要()。

急性水肿型胰腺炎与出血坏死型胰腺炎的主要鉴别点是有无()

《建设工程质量管理条例》规定，未经总监理工程师签字()

在上市公司增资发行方式中，公司发行可转换债券的主要动因是()。

极差、标准差、方差和离散系数都是反映数据的离散程度的，下列关于这几个指标的说法正确的是( )。

近代中国佛教最大的国际性道场是()。

【2014四川雅安】社会教育具有开放性、群众性、多样性、补偿性、终身性等特点。()

期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的公开、公平、(　　)原则。

期货业务辅助人员及其它人员(　　)遵守《期货从业人员行为准则》。

期货投资者保障基金的(　　)，由中国证监会根据期货市场发展状况、市场风险水平等情况调整确定。

我国制定《期货公司管理办法》的目的包括(　　)。

期货公司应当建立、健全客户投诉处理制度。期货公司应当将客户的投诉材料及处理结果(　　)。

期货公司应当按照(　　)的原则传递客户交易指令。

期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的，不得降低风险管理要求。(　　)

期货公司应当按照(　　)经营的原则，建立并有效执行风险管理、内部控制、期货保证金存管等业务制度和流程，保持财务稳健并持续符合中国证监会规定的风险监管指标标准，确保客户的交易安全和资产安全。

极差、标准差、方差和离散系数都是反映数据的离散程度的，下列关于这几个指标的说法正确的是(　　)。