明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

admin2021-03-31 53

问题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

选项 A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的

答案A,B,C,D

解析《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(1)提供资金账户的；
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(4)协助将资金汇往境外的；
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

期货法律法规

期货从业资格

期货从业人员在从事期货业务前，应当经过专门的岗位学习和培训，具备相应的(　　)。

期货从业人员在执业过程中应当以适当的技能，以(　　)的态度为投资者提供服务，维护投资者的合法权益。

(　　)属期货从业人员严禁从事的行为。

期货从业人员在执业过程中应当对期货交易各方高度负责，(　　)，恪尽职守，珍惜和维护期货业和从业人员的职业声誉，保障期货市场稳健运行。

期货公司应当向中国证监会提交关于变更负责人申请书和拟任负责人任职资格证明。(　　)

我国制定《期货公司管理办法》的目的包括(　　)。

期货公司应当设(　　)，对期货公司经营管理行为的合法合规性以及风险管理进行监督、检查。

由于受到强烈地震影响，某期货公司房屋、设备遭到严重损坏，无法继续进行期货业务，现不得不申请停业，根据该事实情况，依据《期货公司管理办法》回答以下问题：若期货公司欲申请停业，应当妥善处理(　　)。

依据《期货公司金融期货结算业务试行办法》规定，全面结算会员期货公司对非结算会员的所有结算科目的()应当与期货交易所保持一致。

教师节将至，请你以江北学院学生会的名义给本院全体教帅与一封节日慰问信。要求：格式规范，语言得体，字数200字左右。

下列有关Word2010中格式刷的叙述中，正确的是

最容易损伤脊髓的外伤是

(2008年)两种摩尔质量不同的理想气体，它们的压强、温度相同，体积不同，则()。

水池施工中的抗浮措施有：()。

政府采购法律制度的构成包括()。

关于问卷调查的说法，正确的是()。

[*]

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

期货法律法规

期货从业资格

期货从业人员在从事期货业务前，应当经过专门的岗位学习和培训，具备相应的( )。

期货从业人员在执业过程中应当以适当的技能，以( )的态度为投资者提供服务，维护投资者的合法权益。

( )属期货从业人员严禁从事的行为。

期货从业人员在执业过程中应当对期货交易各方高度负责，( )，恪尽职守，珍惜和维护期货业和从业人员的职业声誉，保障期货市场稳健运行。

期货公司应当向中国证监会提交关于变更负责人申请书和拟任负责人任职资格证明。( )

我国制定《期货公司管理办法》的目的包括( )。

期货公司应当设( )，对期货公司经营管理行为的合法合规性以及风险管理进行监督、检查。

由于受到强烈地震影响，某期货公司房屋、设备遭到严重损坏，无法继续进行期货业务，现不得不申请停业，根据该事实情况，依据《期货公司管理办法》回答以下问题：若期货公司欲申请停业，应当妥善处理( )。

依据《期货公司金融期货结算业务试行办法》规定，全面结算会员期货公司对非结算会员的所有结算科目的()应当与期货交易所保持一致。

教师节将至，请你以江北学院学生会的名义给本院全体教帅与一封节日慰问信。要求：格式规范，语言得体，字数200字左右。

下列有关Word2010中格式刷的叙述中，正确的是

最容易损伤脊髓的外伤是

(2008年)两种摩尔质量不同的理想气体，它们的压强、温度相同，体积不同，则()。

水池施工中的抗浮措施有：()。

政府采购法律制度的构成包括()。

关于问卷调查的说法，正确的是()。

[*]

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期货从业人员在从事期货业务前，应当经过专门的岗位学习和培训，具备相应的(　　)。

期货从业人员在执业过程中应当以适当的技能，以(　　)的态度为投资者提供服务，维护投资者的合法权益。

(　　)属期货从业人员严禁从事的行为。

期货从业人员在执业过程中应当对期货交易各方高度负责，(　　)，恪尽职守，珍惜和维护期货业和从业人员的职业声誉，保障期货市场稳健运行。

期货公司应当向中国证监会提交关于变更负责人申请书和拟任负责人任职资格证明。(　　)

我国制定《期货公司管理办法》的目的包括(　　)。

期货公司应当设(　　)，对期货公司经营管理行为的合法合规性以及风险管理进行监督、检查。

由于受到强烈地震影响，某期货公司房屋、设备遭到严重损坏，无法继续进行期货业务，现不得不申请停业，根据该事实情况，依据《期货公司管理办法》回答以下问题：若期货公司欲申请停业，应当妥善处理(　　)。