明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

admin2021-03-31 39

问题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

选项 A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的

答案A,B,C,D

解析《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(1)提供资金账户的；
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(4)协助将资金汇往境外的；
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

期货法律法规

期货从业资格

机构的管理人员应当对下属从业人员的工作进行(　　)，使其保持并不断提高专业能力。

期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的公开、公平、(　　)原则。

下列有权根据《期货从业人员执业行为准则》的相关规定对违反行为准则的从业人员进行纪律处分的机构是(　　)。

经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司有(　　)情形之一的，可以暂停缴纳期货投资者保障基金。

我国制定《期货公司管理办法》的目的包括(　　)。

客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出(　　)。

期货公司停业的，应当向中国证监会提交停业决议文件和停业申请书。(　　)

中国证监会及其派出机构认为期货公司可能存在(　　)情形的，可以要求其聘请中介服务机构进行专项审计、评估或者出具法律意见。

依据《期货公司金融期货结算业务试行办法》规定，全面结算会员期货公司对非结算会员的所有结算科目的()应当与期货交易所保持一致。

根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》，期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于()收取手续费。

与行政系统的产生与发展过程关系最为密切、影响最为直接的行政环境是（）

春江花月夜(唐)张若虚春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明?江流宛转绕芳甸，月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月?江月

在PowerPoint2003中，有关插入多媒体素材的说法错误的是()

Likemostpeople,Iwasbroughtuptolookuponlifeasaprocessofgetting.ItwasnotuntilinmylatethirtiesthatImadet

某患者，久泻日久，泄泻多在黎明前后，脐下疼痛，肠鸣即泻，完谷不化，泻后则安，腹部喜暖，常伴形寒肢冷，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉细。其治疗首选方是

在国际贸易中佣金是付给()。

下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有()。

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

期货法律法规

期货从业资格

机构的管理人员应当对下属从业人员的工作进行( )，使其保持并不断提高专业能力。

期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的公开、公平、( )原则。

下列有权根据《期货从业人员执业行为准则》的相关规定对违反行为准则的从业人员进行纪律处分的机构是( )。

经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司有( )情形之一的，可以暂停缴纳期货投资者保障基金。

我国制定《期货公司管理办法》的目的包括( )。

客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出( )。

期货公司停业的，应当向中国证监会提交停业决议文件和停业申请书。( )

中国证监会及其派出机构认为期货公司可能存在( )情形的，可以要求其聘请中介服务机构进行专项审计、评估或者出具法律意见。

依据《期货公司金融期货结算业务试行办法》规定，全面结算会员期货公司对非结算会员的所有结算科目的()应当与期货交易所保持一致。

根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》，期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于()收取手续费。

与行政系统的产生与发展过程关系最为密切、影响最为直接的行政环境是（）

春江花月夜(唐)张若虚春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明?江流宛转绕芳甸，月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月?江月

在PowerPoint2003中，有关插入多媒体素材的说法错误的是()

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某患者，久泻日久，泄泻多在黎明前后，脐下疼痛，肠鸣即泻，完谷不化，泻后则安，腹部喜暖，常伴形寒肢冷，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉细。其治疗首选方是

在国际贸易中佣金是付给()。

下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有()。

机构的管理人员应当对下属从业人员的工作进行(　　)，使其保持并不断提高专业能力。

期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的公开、公平、(　　)原则。

下列有权根据《期货从业人员执业行为准则》的相关规定对违反行为准则的从业人员进行纪律处分的机构是(　　)。

经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司有(　　)情形之一的，可以暂停缴纳期货投资者保障基金。

我国制定《期货公司管理办法》的目的包括(　　)。

客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出(　　)。

期货公司停业的，应当向中国证监会提交停业决议文件和停业申请书。(　　)

中国证监会及其派出机构认为期货公司可能存在(　　)情形的，可以要求其聘请中介服务机构进行专项审计、评估或者出具法律意见。