2. 财经
  3. 根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

admin2022-10-13  32
问题 根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是(    )。
选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案C
解析 金融机构的反洗钱义务：
①健全反洗钱内部控制制度；
②建立客户身份识别制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；
③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；
④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；
⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7onM777K
本试题收录于： 银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)