首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
admin
2022-10-13
25
问题
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
选项
A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
C
解析
金融机构的反洗钱义务:
①健全反洗钱内部控制制度;
②建立客户身份识别制度;设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;
③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上);
④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;
⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7onM777K
本试题收录于:
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
代理商业银行业务中,最具典型性的是代理银行汇票业务,可分为代理签发银行汇票、代理承兑银行汇票和代理兑付银行汇票业务。()
资产负债计划管理是对银行资产负债表进行积极的管理,即在满足风险性、效益性、流动性协调平衡的基础上,通过优化资产负债表的组合配置结构,谋求收益水平的持续提高。()
商业银行经营管理的最基本原则是以_________为基本前提,通过_________实现银行价值的最大化。()
人民法院受理破产申请前一年内,涉及债务人财产的哪些行为,管理人有权请求人民法院予以撤销?()
下列属于债务人财产范围的是()。
我国个人贷款业务包括()。[2009年10月真题]
商业银行可以向企业发放流动资金贷款用于固定资产投资。()[2013年11月真题]
金融凭证诈骗罪,是指以非法占用为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的()等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为。[2013年11月真题]
以投资或炒作为目的的金融衍生品交易,其风险一般比基础金融产品相对较高,因为大多数为放大倍数的交易方式。()
根据我国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行的核心一级资本充足率最低要求是()。
随机试题
HowdidEnglishBecomeaGlobalLanguage?(1)TheriseofEnglishisaremarkabletaleasProfessorDavidCrystalremindsus
Whatheis______isneithermoneynorfame,butthesatisfactionofseeinghisstudentsgrowupasbuildersofsocialism.
男性,57岁。血压180/105mmHg,胸骨后反复疼痛3周,心率128次/分,伴房性早搏8次/分及短暂心房颤动。下述哪项治疗效果最佳
男性,35岁,2天内排柏油样便5次,伴头晕、心悸、出冷汗入院。既往无上腹痛及肝病史,近期内无用药史。体检:神清,面色苍白,皮肤湿冷,血压80/60mmHg,脉搏120次/分。
A.碳苷B.酯苷C.氮苷D.硫苷E.氰苷水解后可产生氢氰酸的是()
发行分离交易的可转换公司债券的上市公司,其最近1期末经审计的净资产不低于人民币()亿元。
简述皮亚杰的认知发展阶段理论。
今天的教育质量将决定明天的经济实力。PISA是经济合作与发展组织每隔三年对15岁学生的阅读、数学和科学能力进行的一项测试。根据2019年最新测试结果,中国学生的总体表现远超其他国家学生。有专家认为,该结果意味着中国有一支优秀的后备力量以保障未来经、济的发展
已知y=x/lnx是微分方程y’=y/x+φ(x/y)的解,则φ(x/y)的表达式为
AnOhioStateUniversitystudyhaslinkedbehaviorinyoungchildren【C1】______thetypeofjobtheirmotherhas.Motherswithcom
最新回复
(
0
)