根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

admin2022-10-13 26

问题根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案C

解析金融机构的反洗钱义务：
①健全反洗钱内部控制制度；
②建立客户身份识别制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；
③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；
④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；
⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

信用卡是银行发行的信用支付工具，它的功能包括()。[2009年10月真题]

中国的金融资产管理公司带有典型的商业性金融机构特征，是专门为接受和处理国有金融机构不良资产而建立的。()

现代信用制度下，商业银行信用创造能力的决定因素有()。

从事非营利性的社会各项公益事业的法人是()。

商业银行进行债券投资的目标主要有()。[2009年10月真题]

提高资本充足率的分子对策之一是：可以在业务选择方面，尽可能减少银行需要承担高风险的业务，比如，减少交易账户业务就能够降低市场风险资本要求。()

风险监测和报告过程就是监测各种可量化的关键风险指标，以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，再报告给银行相关部门，过程比较简单。()

商业银行的借贷业务不应集中于同一行业、同一区域，这种风险管理策略是()。[2015年10月真题]

推进利率市场化改革的作用有()。

ARROW评级体系中风险评估的内容主要包括可能影响银行的外部风险。()

下列哪项关于地方性甲状腺肿的地区分布特征的描述是错误的

下列关于材料设备由承包人采购的方式的说法中正确的有()。

在建筑施工现场使用的能够瞬时点燃，工作稳定，能耐高、低温，功率大，但平均寿命短的光源类型为()。

支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响()，则基坑侧壁安全等级定为一级。

债务链中，小王是小李的债务人，小李是小赵的债务人。由于小李怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对小赵的债务，则(　　)。

甲是精神病患者，一日突然手持匕首追杀乙，甲将乙逼到一房屋的角落里，乙在无处可逃的情况下，顺手将桌上的花瓶拾起扔向甲，致使甲右眼失明。乙的行为是()。

以下不属于第四代计算机的是

ThevasticesheetsofGreenlandandAntarcticaaremeltingfasterthanpreviouslythought,andthatmeltingisaccelerating,ac

根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

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信用卡是银行发行的信用支付工具，它的功能包括()。[2009年10月真题]

中国的金融资产管理公司带有典型的商业性金融机构特征，是专门为接受和处理国有金融机构不良资产而建立的。()

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下列哪项关于地方性甲状腺肿的地区分布特征的描述是错误的

下列关于材料设备由承包人采购的方式的说法中正确的有()。

在建筑施工现场使用的能够瞬时点燃，工作稳定，能耐高、低温，功率大，但平均寿命短的光源类型为()。

支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响()，则基坑侧壁安全等级定为一级。

债务链中，小王是小李的债务人，小李是小赵的债务人。由于小李怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对小赵的债务，则( )。

甲是精神病患者，一日突然手持匕首追杀乙，甲将乙逼到一房屋的角落里，乙在无处可逃的情况下，顺手将桌上的花瓶拾起扔向甲，致使甲右眼失明。乙的行为是()。

以下不属于第四代计算机的是

ThevasticesheetsofGreenlandandAntarcticaaremeltingfasterthanpreviouslythought,andthatmeltingisaccelerating,ac

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