首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有( )
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有( )
admin
2009-05-15
144
问题
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有( )
选项
A、建立反洗钱内部控制制度
B、建立反洗钱处罚制度
C、建立客户身份识别制度
D、建立反洗钱宣传周
E、加强与同行业的交流与合作
答案
A,C,D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7stM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
保险的基本职能包括经济给付职能和()。
目前我国金融市场为分业监管，采用“一委一行两会”模式对不同领域进行分工监管，其中“两会”是指证券业协会和中国银监会。()
合同中的特殊条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。()
按照《保险法》的规定，下列说法中，不正确的是()。
根据监管机构的相关规定，商业银行应建立理财从业人员()管理制度，完善理财业务人员的准入机制。
下列黄金规格不是上海黄金交易所规定参加交易的金条成色的是()。
从交易对象的角度看，货币市场主要由()等子市场组成。
中国证监会的主要职责包括()。
上海黄金交易所实行()组织形式。
第十届全国人民代表大会第五次会议通过了《中华人民共和国物权法》，该法于()实施。
随机试题
民间通常所说的“鬼火”是化学中的()现象。
日本血吸虫的主要保虫宿主是
洋地黄中毒最常见的心电图表现是
生产成本包括()。
好客山东精彩纷呈山东坐上旅游待客头把交椅文化与旅游融合，山东打造出响彻大江南北的“好客山东”品牌，并迅速向产品转化。为加大对省外游客尤其是入境游客的招揽力度，山东拿出以文化领衔的“看家资源”，形成“好客山东”品牌统领下的六大产品。“同样是旅游名片，现在，我
幼儿园对幼儿实施的教育包括()
2011年，国土资源系统进一步完善“全国覆盖、全程监管、科技支撑、执法督察、社会监督”的执法监管体系。全年发现违法用地行为7．0万件，涉及土地5．0万公顷(耕地1．8万公顷)，同比分别上升5．8％、11．0％(耕地下降2．4％)。立案查处违法用地
下列有关公民权利能力的表述，哪一项是错误的?()
我国国民经济自1978年以来发展很快，这期间之所以能够保持长时间的快速增长，其主要原因是（）。
三班的一次联欢活动有学生没有参加，何捷、小马、丹丹、小珍中有一人没有参加，其他三人都参加了。老师在询问时，他们做了如下的回答。何捷：小马没来。小马：我不但参加了，而且还表演了节目。丹丹：我晚来了一会儿，但一直到晚会结束才走。
最新回复
(
0
)
