首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有( )
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有( )
admin
2009-05-15
68
问题
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有( )
选项
A、建立反洗钱内部控制制度
B、建立反洗钱处罚制度
C、建立客户身份识别制度
D、建立反洗钱宣传周
E、加强与同行业的交流与合作
答案
A,C,D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7stM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
理财顾问服务具有顾问性、专业性、制度性和长期性的特点,以下关于这些特点,说法正确的是()。
下列不属于个人理财业务的相关主体的是()。
按照《保险法》的规定,下列说法中,不正确的是()。
在理财规划实施过程中,为解决客户当期现金流不足的问题,可采取的理财措施是()。
对投资需求增长有刺激作用的财政政策是()。
个人理财业务是建立在()基础上的银行业务。
下列关于ETF和LOF的相同特征的说法中,正确的有()。
客户理财规划目标的具体内容包括()。
销售保单利益不确定的保险产品,应在取得投保人签名确认的投保声明后方可承保的情况包括()。
随机试题
牙齿的Ⅱ°松动,可能是指
手少阴心经主治
肝素体内抗凝最常用的给药途径为
患者,男性,70岁。因脑梗死住院半月,近1周出现高热咳嗽,咳血痰。查体:T39.2℃,意识模糊,呼吸急促,口唇发绀,双肺散在湿啰音。血常规:WBC20.2×109/L,中性粒细胞0.92。胸片:右肺大片状阴影,其中可见多个液气囊腔。该患者最可能患的疾病
A.两眼灵活,反应灵敏B.目光晦暗,瞳仁呆滞C.精神极度颓废,突然精神转佳D.寡言少语,精神发呆E.循衣摸床,撮空理线假神的表现为()
施工职业健康安全管理体系的纲领性文件是()。
2016年,某居民企业自行核算主营业务收入为2700万元,其他业务收入200万元,实现利润总额80万元。经税务机关审核,发现下列情况:(1)“管理费用”账户列支100万元,其中:业务招待费30万元、新产品研究开发费40万元、支付给母公司的管理费10万元。
人事行政培训是指通过有关的培训机构,由具有实际行政经验和行政科学理论知识的人员,教导政府公务人员掌握和提高行政工作所需的特定知识和技能的过程。下列不属于人事行政培训的一项是()
法律规范生效的时间,如无明文规定,依照惯例应该是( )。
A、Newscienceandtechnology.B、Humanismandculture.C、Undergraduateeducation.D、Researchandgraduateeducation.D本题问的是著名大学的工
最新回复
(
0
)