首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
admin
2022-10-12
30
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
《反洗钱法》第十七条规定,金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施,则由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7v3M777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
银行柜员是银行与客户进行联络沟通的主要渠道。()
一个全面的财务规划涉及保险规划、税收规划、人生事件规划及投资规划等财务安排问题,不涉及现金、消费及债务管理。()
在理财顾问服务中,商业银行涉及客户财务资源的具体操作,为客户做最终决策。()
文小姐计算把20万元存款投入某名义利率为15%的理财产品中,采取连续复利计息方式,则3年后可回收()万元。
下列选项中,关于银信合作中理财风险管理控制,描述错误的是()。
银行理财产品要素所包含的信息可以分为三大类:产品开发客体信息、产品目标客户信息和产品市场信息。()
投保人因过失未履行如实告知义务,对保险事故的发生有严重影响的,保险人对于保险合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿或者给付保险金的责任,但可以()。
下列选项中,属于另类资产的有()。
下列关于黄金理财产品的特点的说法中,错误的是()。
理财师的工作流程包括()。
随机试题
蛋白质互补作用
烽源有限公司的章程规定,金额超过10万元的合同由董事会批准。蔡某是烽源公司的总经理。因公司业务需要车辆,蔡某便将自己的轿车租给烽源公司,并约定年租金15万元。后蔡某要求公司支付租金,股东们获知此事,一致认为租金太高,不同意支付。关于本案,下列哪一选项是正确
间歇式反应器出料组成与反应器内物料的最终组成()。
环境描写包括__描写与__描写。
A.冠状动脉粥样硬化性心脏病B.扩张型心肌病C.特异性心肌病D.高血压性心脏病E.肥厚型心肌病患者女性,58岁,发现血压高12年,血压最高200/100mmHg,间断服用降压药物,体格检查心界不大,超声心动图检查显示左室壁厚度为13mm
A.ISELB.IDEALC.BR21D.INTACTE.HERA进行ZD1839和安慰剂对照研究的
下列物质使溴水褪色的是()。[2012年真题]
乙公司是一家生产中档汽车的企业。在下列表述中,A公司的主要直接竞争对手是()。
某日晚11时,李某结束为期一周的出差回家,走到家门口发现家门大开。面对这种情况,李某下列做法错误的是()。
民间文化同以官方为代表的正统文化和以知识分子为代表的精英文化,并非_______的。举例来说,它像无垠无际的沃土,_______着正统文化和精英文化,而衰落了的正统文化和精英文化又如枯枝败叶一样,流落于民间,丰厚了它的土层。
最新回复
(
0
)