2002年3月至2003年3月，A银行某支行收款员陈某利用办理两个公司上门收款业务之便，涂改凭证日期，压延单据，私自重制记账凭证，偷盖印章，用后款抵前款，在营业室直接窃取保管现金和利用保管交款单位存折之机盗支存款，累计贪污公款327．1万元。该事件的风险成

admin2022-02-13 70

问题 2002年3月至2003年3月，A银行某支行收款员陈某利用办理两个公司上门收款业务之便，涂改凭证日期，压延单据，私自重制记账凭证，偷盖印章，用后款抵前款，在营业室直接窃取保管现金和利用保管交款单位存折之机盗支存款，累计贪污公款327．1万元。该事件的风险成因是( )。

选项 A、关键人员流失
B、内部欺诈
C、失职违规
D、知识技能匮乏

答案B

解析银行内部欺诈是指机构内部员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/88AM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

“超额贷款损失准备可计入部分”属于商业银行资本中的()。

根据《商业银行法》的规定，银行的附属资本规模不得_核心资本的_____。()

银行的中间业务也称收费业务，是指不构成银行表内资产、表内负债的非利息收入的业务。下列关于银行中间业务的说法，错误的是()。

某机关职员王某非法从事银行业金融机构的业务活动，其行为已触犯《刑法》，构成犯罪。那么他不可能面临()制裁。

中国银行业协会的会员单位包括()。

()年中国人民银行对银行业金融机构的监管职责移交至新设立的银监会。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是()。

以下不属于代理业务的是()。

下列不属于外汇管理内容的是()。

同一动产上已设立抵押权或者质权，不论该动产是否被留置，抵押权人或质押权人优先受偿。()

某人的手表走时出现偏差，时针与分针每重合一次，间隔时间都相当于标准时的72分钟。若他按这个表的走时每天工作8小时，则实际多工作了：

下列说法错误的是

排便反射的初级中枢位于

在可能导致胎儿发生唇腭裂畸形的药物中，不包括

血三酰甘油增高不常见于以下哪种疾病

女患儿，3岁。精神疲倦，自汗出遍全身，低热，恶风，胃纳不振，舌质淡红，苔薄白，脉缓。治疗首选方剂是

数据库设计分为哪几个阶段?

某二叉树共有7个结点，其中叶子结点只有1个，则该二叉树的深度为(假设根结点在第1层)

Themodernautomobileisacomposedofmorethan14,000parts.

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

“超额贷款损失准备可计入部分”属于商业银行资本中的()。

根据《商业银行法》的规定，银行的附属资本规模不得_____核心资本的_________。()

银行的中间业务也称收费业务，是指不构成银行表内资产、表内负债的非利息收入的业务。下列关于银行中间业务的说法，错误的是()。

某机关职员王某非法从事银行业金融机构的业务活动，其行为已触犯《刑法》，构成犯罪。那么他不可能面临()制裁。

中国银行业协会的会员单位包括()。

()年中国人民银行对银行业金融机构的监管职责移交至新设立的银监会。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是()。

以下不属于代理业务的是()。

下列不属于外汇管理内容的是()。

同一动产上已设立抵押权或者质权，不论该动产是否被留置，抵押权人或质押权人优先受偿。()

某人的手表走时出现偏差，时针与分针每重合一次，间隔时间都相当于标准时的72分钟。若他按这个表的走时每天工作8小时，则实际多工作了：

下列说法错误的是

排便反射的初级中枢位于

在可能导致胎儿发生唇腭裂畸形的药物中，不包括

血三酰甘油增高不常见于以下哪种疾病

女患儿，3岁。精神疲倦，自汗出遍全身，低热，恶风，胃纳不振，舌质淡红，苔薄白，脉缓。治疗首选方剂是

数据库设计分为哪几个阶段?

某二叉树共有7个结点，其中叶子结点只有1个，则该二叉树的深度为(假设根结点在第1层)

Themodernautomobileisacomposedofmorethan14,000parts.

根据《商业银行法》的规定，银行的附属资本规模不得_核心资本的_____。()