下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2014-06-25 31

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息．应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析 B选项<金融机构反洗钱规定>规定：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门．依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。D选项任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行可以在我国境内外设立分支机构，下列关于分支机构的说法，错误的是()。

下列关于期权的叙述不正确的是()。

在固定收益理财计划中,承担投资风险的是()。

商业银行应保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于()小时。

下列选项中，关于当事人订立合同的形式说法正确的有()。

根据个人理财业务的不同，个人理财业务的风险管理主要包括()。

经济主体的获利能力分析要用到的财务比率有()。

关于宏观经济状况对个人理财策略的影响描述中，正确的有()。

信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为(　　)两类。

下列作品中，属于散文诗的是

A．水丸B．蜜丸C．水蜜丸D．糊丸E．蜡丸以蜂蜡为辅料用于制备()。

以下与盐酸吗啡的性质不符的是

输配电的室内线路安装中，若直线段钢制桥架超过30m、铝制桥架超过()m时，应留有伸缩缝或缩片。

用友报表系统中，当建立一个新表时，所有的单元均为()型。

企业处置固定资产、无形资产等非流动资产形成的经济利益的总流出属于费用。()

社会服务机构财务管理的功能主要包括()。

加密和解密算法的操作都是在一组密钥控制下完成的，它们分别称为______。

下述有关人事劳资子系统的正确说法是()。

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商业银行可以在我国境内外设立分支机构，下列关于分支机构的说法，错误的是()。

下列关于期权的叙述不正确的是()。

在固定收益理财计划中,承担投资风险的是()。

商业银行应保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于()小时。

下列选项中，关于当事人订立合同的形式说法正确的有()。

根据个人理财业务的不同，个人理财业务的风险管理主要包括()。

经济主体的获利能力分析要用到的财务比率有()。

关于宏观经济状况对个人理财策略的影响描述中，正确的有()。

信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为( )两类。

下列作品中，属于散文诗的是

A．水丸B．蜜丸C．水蜜丸D．糊丸E．蜡丸以蜂蜡为辅料用于制备()。

以下与盐酸吗啡的性质不符的是

输配电的室内线路安装中，若直线段钢制桥架超过30m、铝制桥架超过()m时，应留有伸缩缝或缩片。

用友报表系统中，当建立一个新表时，所有的单元均为()型。

企业处置固定资产、无形资产等非流动资产形成的经济利益的总流出属于费用。()

社会服务机构财务管理的功能主要包括()。

加密和解密算法的操作都是在一组密钥控制下完成的，它们分别称为______。

下述有关人事劳资子系统的正确说法是()。

信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为(　　)两类。