下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2014-06-25 16

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息．应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析 B选项<金融机构反洗钱规定>规定：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门．依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。D选项任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8CjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行可以在我国境内外设立分支机构，下列关于分支机构的说法，错误的是()。

在固定收益理财计划中,承担投资风险的是()。

关于家庭投资前的现金储备，下列说法错误的是()。

下列关于个人理财业务和储蓄业务的叙述正确的是(　　)。

金融市场的中介是指在资金供给者和资金需求者之间起着媒介或桥梁作用的金融机构。()

关于宏观经济状况对个人理财策略的影响描述中，正确的有()。

根据个人理财业务的不同，个人理财业务的风险管理主要包括()。

结构性理财产品的主要类型不包括()。

从法律角度看，保险是一种()行为。

商业银行存放在中央银行，主要用于支付清算、头寸调拨或者作为资产运用的备用资金，称之为(　　)。

根据我国刑法规定，村民委员会等村基层组织人员，利用职务上的便利侵吞集体财产的行为，应构成()

患者男，30岁。夏天在田地里劳作时，突出现头痛、头晕、恶心。继而出现口渴，胸闷、面色苍白、冷汗淋漓，脉搏细速、血压下降，后晕倒在地，该患者最可能发生了()。

某房地产投资项目累计净现金流量开始出现正值的年份数为4，又知上年累计净现金流量为-240万元，出现正值的当年净现金流量为300万元，则该房地产投资项目的投资回收期是()年。

某投资项目流动资金财务价值估算为3000万元，估算的应收账款1500万元，应付账款400万元，现金100万元。在经济费用效益分析中，假定价格不需调整，该项目流动资金经济价值应为()万元。

沉管灌注桩主要包括()。

由招标人组建的评标委员会的任务有()。

按照财政管理权属分类，财政收入可以划分为()。

人的终身学习具有()。

---CAUTION---HAZAROUSCAUTIONSAHEADROUGH,NARROWROADWITHLOOSEGRAVEL,STEEPGRADESANDBLINDCURVESDONOTEXCEED15M.P.

下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行可以在我国境内外设立分支机构，下列关于分支机构的说法，错误的是()。

在固定收益理财计划中,承担投资风险的是()。

关于家庭投资前的现金储备，下列说法错误的是()。

下列关于个人理财业务和储蓄业务的叙述正确的是( )。

金融市场的中介是指在资金供给者和资金需求者之间起着媒介或桥梁作用的金融机构。()

关于宏观经济状况对个人理财策略的影响描述中，正确的有()。

根据个人理财业务的不同，个人理财业务的风险管理主要包括()。

结构性理财产品的主要类型不包括()。

从法律角度看，保险是一种()行为。

商业银行存放在中央银行，主要用于支付清算、头寸调拨或者作为资产运用的备用资金，称之为( )。

根据我国刑法规定，村民委员会等村基层组织人员，利用职务上的便利侵吞集体财产的行为，应构成()

患者男，30岁。夏天在田地里劳作时，突出现头痛、头晕、恶心。继而出现口渴，胸闷、面色苍白、冷汗淋漓，脉搏细速、血压下降，后晕倒在地，该患者最可能发生了()。

某房地产投资项目累计净现金流量开始出现正值的年份数为4，又知上年累计净现金流量为-240万元，出现正值的当年净现金流量为300万元，则该房地产投资项目的投资回收期是()年。

某投资项目流动资金财务价值估算为3000万元，估算的应收账款1500万元，应付账款400万元，现金100万元。在经济费用效益分析中，假定价格不需调整，该项目流动资金经济价值应为()万元。

沉管灌注桩主要包括()。

由招标人组建的评标委员会的任务有()。

按照财政管理权属分类，财政收入可以划分为()。

人的终身学习具有()。

---CAUTION---HAZAROUSCAUTIONSAHEADROUGH,NARROWROADWITHLOOSEGRAVEL,STEEPGRADESANDBLINDCURVESDONOTEXCEED15M.P.

下列关于个人理财业务和储蓄业务的叙述正确的是(　　)。

商业银行存放在中央银行，主要用于支付清算、头寸调拨或者作为资产运用的备用资金，称之为(　　)。