下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2014-06-25 11

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息．应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析 B选项<金融机构反洗钱规定>规定：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门．依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。D选项任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8CjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于期权的叙述不正确的是()。

商业银行应当按照中国人民银行的规定，向中国人民银行交存存款准备金，不留备付金。()

商业银行在销售不需要审批的理财计划之前,应向中国银行业监督管理委员会或其派出机构报告。商业银行最迟应在销售理财计划前10日,将()资料按照有关业务报告的程序规定报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。

下列关于信托产品风险的叙述，正确的是()。

在《保险法》中，（）作为保险活动中的一项最重要的原则，较其他民事法律的要求更高。

某商业银行大堂有专人负责向前来储蓄的客户介绍不同种储蓄存款产品的区别，这属于理财顾问服务。()

在我国，下列属于外汇的是()。

根据下述资料，回答下列问题。表1张自强的个人资产负债表(单位：元)②处的项目内容可能是()。

信用证是指银行无条件的付款承诺，即开证银行依照客户的要求和指示，承诺在符合信用证条款的情况下，凭规定的单据授权另一家银行议付。()

下列关于无权代理的叙述错误的是()。

治疗慢性再障的首选药是

A．胎盘剥离不全B．子宫胎盘卒中C．凝血功能障碍D．宫缩乏力E．软产道损伤

2016年5月，一辆行驶在福银高速商洛境内的货车侧翻，司机受伤，车上的苹果散落一地。村民不顾自身安全冒雨疯狂抢苹果，最先赶到的交警应该采取的措施依次是()。①恢复路况②抢救伤员③拍照取证④控制现场

人的心理过程包括气质、注意、人性心理特征。()

甲医院从乙公司购买彩电30台，每台2000元。下列不属于这一买卖法律关系构成要素的是()。

领导者若位高权重，要提高领导效能应注意()。

CPU主要由运算单元(ALU)、控制单元(CU)、寄存器和时序电路组成。在指令执行过程中存放指令、操作数和中间结果的功能是由(25)实现的。

下列程序段执行后，内存变量e的值是a=10b=20c=30d=IIF(a＞b，a，b)e=IIF(c＞d，c，d)

Althoughyoumaythinkthatbottledwaterisanoptionthantap,twonewreportsshowthatthestore-boughtstuffisactuallyle