下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2014-06-25 28

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息．应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析 B选项<金融机构反洗钱规定>规定：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门．依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。D选项任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

对于保证收益理财计划和保本浮动收益理财计划，风险提示的内容至少应包括的语句有()。

证券投资基金通过多样化的资产组合，可以分散资产的()。

在固定收益理财计划中,承担投资风险的是()。

按照对价格的预期，金融期权可分为()。

经济主体的获利能力分析要用到的财务比率有()。

个人理财业务按照管理运作方式不同,分为:()。

在我国，商业银行开展需要批准的个人理财业务应具备的条件之一是信誉良好，近(　　)内未发生损害客户利益的重大事件。

(　　)不属于《银行业监督管理法》对银行业监督管理目标的叙述。

根据《储蓄存款条例》的规定，对违反国家利率规定的单位，中国人民银行及其分支机构可以采取的措施有(　　)。

在足部，属于足阳明胃经，具有止咳平喘的功效的是()。

19世纪欧洲三大空想社会主义者是指

实验设计的基本要素是

根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013，应计入社会保险费的有()。

下面选项中，()是对独家代理错误的表述。

“性相近也，习相远也”这句话出自()。

人体中如果长期缺少维生素C，容易导致()。

他们一不会做工，二不会种地，三不全打仗。

下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

对于保证收益理财计划和保本浮动收益理财计划，风险提示的内容至少应包括的语句有()。

证券投资基金通过多样化的资产组合，可以分散资产的()。

在固定收益理财计划中,承担投资风险的是()。

按照对价格的预期，金融期权可分为()。

经济主体的获利能力分析要用到的财务比率有()。

个人理财业务按照管理运作方式不同,分为:()。

在我国，商业银行开展需要批准的个人理财业务应具备的条件之一是信誉良好，近( )内未发生损害客户利益的重大事件。

( )不属于《银行业监督管理法》对银行业监督管理目标的叙述。

根据《储蓄存款条例》的规定，对违反国家利率规定的单位，中国人民银行及其分支机构可以采取的措施有( )。

在足部，属于足阳明胃经，具有止咳平喘的功效的是()。

19世纪欧洲三大空想社会主义者是指

实验设计的基本要素是

根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013，应计入社会保险费的有()。

下面选项中，()是对独家代理错误的表述。

“性相近也，习相远也”这句话出自()。

人体中如果长期缺少维生素C，容易导致()。

他们一不会做工，二不会种地，三不全打仗。

在我国，商业银行开展需要批准的个人理财业务应具备的条件之一是信誉良好，近(　　)内未发生损害客户利益的重大事件。

(　　)不属于《银行业监督管理法》对银行业监督管理目标的叙述。

根据《储蓄存款条例》的规定，对违反国家利率规定的单位，中国人民银行及其分支机构可以采取的措施有(　　)。