根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

admin2021-08-11 51

问题根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

选项 A、当日累计外币交易6000美元的现金收支
B、单位之间当日累计入民币300万元转账
C、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D、单笔人民币交易30万元的现金收支

答案A

解析应报告的大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账；个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转：交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8N6M777K

本试题收录于：银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

我国的基本社会保险包括“五险一金”，下列选项中属于“五险”的是()。

在中国境内注册的、主营业务为制造适合融资租赁交易产品的大型企业作为金融租赁公司发起人，应当具备的条件有()。

实施双头监管改革后，英格兰银行集()等职能于一身，有利于其更准确地了解金融体系运行状况。及时防范系统性风险。

互联网金融、电子银行、网上银行等信息技术革命使得资金转移更加迅速，加速流动性风险的变化。()

商业银行作为存款人和借款人的中介，需要留有可随时应付支出需要的流动资产只是其负债的一小部分。()

目前，银行业经营发展中存在的很多问题，都可以在绩效考评上找到源头。()

资本规划应兼顾银行的短期和长期资本要求，综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性等因素，确保目标资本水平与()相适应。

下列关于我国经济供给侧结构性改革的说法中，错误的是()。

银行的()金额等于资产减去负债后的余额。

远期外汇交易又称为()，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。

右肺由几段组成

因果分析图法又称()。

某公司不利的固定制造费用产量差异为$10000，这一差异最有可能的原因是什么?

Mr.Whitehaslostthekeytothedoor______iskeptinthepocket.

王、刘、孙、李四位大妈经常去某个超市购物，王大妈每隔2天去一次超市，刘大妈每隔3天去一次超市，孙大妈每隔4天去一次超市，李大妈每隔5天去一次超市，如果四个人3月1日正好在这个超市相遇，那么下次相遇的时间是()。

根据所给图表，回答81～85题。2003～2007年间，SCI收录中国科技论文数的年均增长率约为：

abusivetranslation

A、 B、 C、 D、 D

设A是三阶实矩阵，λ1，λ2，λ3是A的三个不同的特征值，ξ1，ξ2，ξ3是三个对应的特征向量，证明：当λ2λ3≠0时，向量组ξ1，A(ξ1+ξ2)，A2(ξ1+ξ2+ξ3)线性无关．