金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。

admin2013-06-03 37

问题金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。

选项 A、客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
B、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C、要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D、对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

答案C

解析根据《反洗钱法》第十六条可知，任何单位和个人在与金融机构建立关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列叙述中，属于内部审计部门在风险管理中的主要内容有()。

我国目前商业银行所面临的战略风险可细分为()。

商业银行面临的()要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

下列关于国家风险的说法中，正确的是（）

下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有()。

下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有()。

当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线类型的是()。

在风险缓解的处理中，被认可的质押品分成两类：一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。()

信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()

基金发行时，若基金单位金额为X，发行手续费率为Y，发行手续费为Z，发行价格为P，则下列等式正确的有(　　)。

我国心理学家一般将学习分为()。

肾气丸中，君药是肾气丸中，用量轻者是

产妇仰卧位低血压综合征的最有效的处理方法是()。

业务(2)接受某企业捐赠原材料一批应作的账务处理为()。业务(5)A公司以一项专利权换入丙公司的一批原材料应作的账务处理为()。

酌量性变动成本的特点是其单位变动成本的发生额可由企业最高管理层决定。()

企业文化是指一个企业中所有员工共有的一套观念、信念、价值和行为准则，以及由此导致的行为模式。根据此定义。以下理解或说法正确的是()。

YoureceivedanemailfromyourfriendJohn,inwhichheaskedwhetheryoucouldworkasavolunteeronaweekendprogramtohel

WhodidTomSmithwritestoriesfor?For______.

Nursing,asatypicallyfemaleprofession,mustdealconstantlywiththefalseimpressionthatnursesaretheretowaitonthep

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列叙述中，属于内部审计部门在风险管理中的主要内容有()。

我国目前商业银行所面临的战略风险可细分为()。

商业银行面临的()要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

下列关于国家风险的说法中，正确的是（）

下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有()。

下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有()。

当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线类型的是()。

在风险缓解的处理中，被认可的质押品分成两类：一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。()

信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()

基金发行时，若基金单位金额为X，发行手续费率为Y，发行手续费为Z，发行价格为P，则下列等式正确的有( )。

我国心理学家一般将学习分为()。

肾气丸中，君药是肾气丸中，用量轻者是

产妇仰卧位低血压综合征的最有效的处理方法是()。

业务(2)接受某企业捐赠原材料一批应作的账务处理为()。业务(5)A公司以一项专利权换入丙公司的一批原材料应作的账务处理为()。

酌量性变动成本的特点是其单位变动成本的发生额可由企业最高管理层决定。()

企业文化是指一个企业中所有员工共有的一套观念、信念、价值和行为准则，以及由此导致的行为模式。根据此定义。以下理解或说法正确的是()。

YoureceivedanemailfromyourfriendJohn,inwhichheaskedwhetheryoucouldworkasavolunteeronaweekendprogramtohel

WhodidTomSmithwritestoriesfor?For______.

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基金发行时，若基金单位金额为X，发行手续费率为Y，发行手续费为Z，发行价格为P，则下列等式正确的有(　　)。