洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]

admin2017-11-27 72

问题洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段，即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来。

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洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

1年以内(含1年)的商用房贷款，展期期限累计与原贷款期限相加，不得超过银行规定的最长贷款期限。()

商用房贷款审查与审批环节的主要风险点包括()。

对于借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过50万元人民币的个人贷款和贷款资金用于生产经营且金额不超过70万元人民币的个人贷款，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。()

关于房产税．下列说法错误的是()。

下列关于互联网金融下的征信业务的叙述中，有误的一项是()。

下列情形中，不可以采取借款人自主支付的是()。

下列有关定向营销的说法，正确的有()。

在个人贷款业务中，下列情形出现时，银行须限期要求借款人更换银行认可的新的担保的是()。

选择关键风险指标的基本原则有()。

压力高是()的优点之一。

甲遗失一部相机，乙拾得后放在办公室抽屉内，丙盗走该相机，卖给了不知情的丁，丁出质于戊。对此，下列哪一种说法不正确()

组合技术主要运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对(　　)进行规避或对冲。

根据《合同法》的规定，赔偿损失的规则主要有()。

阅读下面语段，在横线上填入前后文衔接最恰当的一项是()。历史是前人创造的，但评说历史是后人的权利和义务。时光不可逆转，历史的原貌难以完全恢复。_______，_，_，__

京剧作为我国著名剧种，它和中医、国画并称为中国三大国粹，下列关于京剧的表述正确的是()。

准确:精确

洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

1年以内(含1年)的商用房贷款，展期期限累计与原贷款期限相加，不得超过银行规定的最长贷款期限。()

商用房贷款审查与审批环节的主要风险点包括()。

对于借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过50万元人民币的个人贷款和贷款资金用于生产经营且金额不超过70万元人民币的个人贷款，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。()

关于房产税．下列说法错误的是()。

下列关于互联网金融下的征信业务的叙述中，有误的一项是()。

下列情形中，不可以采取借款人自主支付的是()。

下列有关定向营销的说法，正确的有()。

在个人贷款业务中，下列情形出现时，银行须限期要求借款人更换银行认可的新的担保的是()。

选择关键风险指标的基本原则有()。

压力高是()的优点之一。

甲遗失一部相机，乙拾得后放在办公室抽屉内，丙盗走该相机，卖给了不知情的丁，丁出质于戊。对此，下列哪一种说法不正确()

组合技术主要运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对( )进行规避或对冲。

根据《合同法》的规定，赔偿损失的规则主要有()。

阅读下面语段，在横线上填入前后文衔接最恰当的一项是()。历史是前人创造的，但评说历史是后人的权利和义务。时光不可逆转，历史的原貌难以完全恢复。_____________，_____________，_____________，________

京剧作为我国著名剧种，它和中医、国画并称为中国三大国粹，下列关于京剧的表述正确的是()。

准确:精确

组合技术主要运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对(　　)进行规避或对冲。

阅读下面语段，在横线上填入前后文衔接最恰当的一项是()。历史是前人创造的，但评说历史是后人的权利和义务。时光不可逆转，历史的原貌难以完全恢复。_______，_，_，__