首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]
admin
2017-11-27
40
问题
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段,即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9fIM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商用房贷款银行对估值机构、地产经纪和律师事务所等合作机构的选择上应把握的原则有()。
关于采用第三方保证方式申请商用房贷款的,下列说法错误的是()。
借款人申请个人商用房贷款,应提交贷款人要求的申请材料中不包括()。
个人征信系统信息来源,主要包括()。
个人住房贷款采用抵押担保方式的,抵押的财产必须符合《担保法》的法定条件,借款人以所购住房作抵押的,必须将住房价值的全额或一定比例用于贷款抵押。()
我国某城市受国内外经济不景气影响.很多企业经营者收益下降或员工收入减少,借款人无力或不愿继续供款,个人住房贷款不良率开始上升,这种风险属于()。
个人经营贷款采用保证担保方式的不得超过()年。
按现行政策规定,国家助学贷款的额度按照本、专科学生每人每学年最高不超过()元的标准。
动产质押是指借款人或第三人将其动产移交()占用,将该动产作为贷款的担保,借款人不履行还款义务时,贷款银行有权依法以动产折价或者拍卖、变卖动产的价款优先受偿。
随机试题
画出交、直流两用普通电动机接线图。
如果员工甲认为,与员工乙相比,自己的报酬偏低,根据公平理论,员工甲会采取的行为是()
脉冲序列中,使血液呈高信号的是
诊断为支持该诊断的典型脑电图表现是
依据我国《票据法》的规定,汇票依其出票人的不同,可以分为()。
对于某项会计事项的变更,如果难以区分其属于会计政策变更还是会计估计变更时,企业应()。
一般来说,其他条件都不变时,企业的存货周转天数越小,说明()。
总的来讲,“社会”在处理与国家的关系过程中强调其自主性的成长与释放,并了各种形式的自我保护运动。而且,“社会”也在改变其生存与发展策略,它不仅仅满足在国家为其_____________的范围内行动,而且还通过与国家的主动接触与互动,____________
HespokeinsuchapleasantmannerthatIfeltateasewithhimatonce.
________Iadmitthatthereareproblems,Idon’tthinkthattheycannotbesolved.
最新回复
(
0
)