首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。
频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。
admin
2019-06-13
54
问题
频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。
选项
A、资金业务
B、个人信贷业务
C、柜面业务
D、法人信贷业务
答案
C
解析
在柜面业务的账户开立、使用、变更与撤销业务环节，存在频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动等操作风险。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/A0HM777K
本试题收录于：
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为()。
假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为()。
根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是()。
企业购买远期利率协议的目的是()。
下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?()
新发生不良贷款的内部原因不包括()。
下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。
个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有()。
操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小()。
我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括()。
随机试题
下列不属于火灾报警控制器必备自检功能的是()。
28岁，初产妇，37周妊娠，患风湿性心脏病10年，现病情稳定、心功能Ⅱ级。产妇临产入产房后，下列哪项应不列入考虑之列()
患者，女，25岁，停经44天，查尿妊娠试验阳性，近3天腰酸坠，小腹坠痛，心烦失眠，口渴，喜冷饮，便秘溲赤，舌红，苔黄，脉滑数，治疗最佳选方是：
骑跨伤尿道断裂时，最有效的治疗方法是
发现先兆子宫破裂，必须立即采取有效措施抑制子宫收缩，先兆子宫破裂的临床表现包括()。
下列情形符合《行政处罚法》规定的有()。
背景某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理；抹灰后埋件不得外露。监理工程师要求上报安装后埋件前对剪力墙部位
主要反映一国的贸易和劳务往来状况的国际收支项目是()。
Surtseywasbornin1963.Scientistssawthebirthofthisisland.Itbeganat7:30a.m.on14thNovember.Afishingboatwas
A、Lessfreedomandmoremoney.B、Morefreedomandmoremoney.C、Educationsystem.D、Livinginpoorareas.B细节辨认题。原文明确表述了青少年犯罪的四个
最新回复
(
0
)
