银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

admin2012-03-31 28

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析 A、B、C选项中的行为均构成洗钱罪。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/AokM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

个人理财业务涉及的市场包括()。
金融市场常被看作国民经济的“晴雨表”和“气象台”，这体现了金融市场的()。
已知某债券按8％的票面利率折价发行，则投资人在一级市场投资该债券的实际到期收益率可能为()。
()是指由基金管理人通过长期跟踪、研究基金经理投资经历，挑选长期贯彻自身投资理念、投资风格稳定并取得超额回报的基金经理，以投资子账户委托形式让基金经理负责投资管理的一种投资模式。
个人提取外币现钞当日累计等值()万美元(含)以下的，可以在银行直接办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。
小陈是一名银行理财从业人员，赵先生足他多年的客户。赵先生生活富裕，在中国大陆经营一家小型企业，同时在中国香港、中国台湾和北美都有收入来源。小陈在自己没有取得会计资格的前提下，主动为赵先生提供跨国避税和企业会计方面的服务。请问，小陈的做法违反了(
QDII产品投资金融衍生品应限于()。
当事人为了重复使用而预先拟定、并在订立合同时未与对方协商的条款是()。
从业人员的以下行为与信息保密准则的精神不发生冲突的是(　　)。
与客户沟通是一项持续不断的工作,而不是在沟通前一天才必须做的事。因此,银行从业人员应高度重视沟通前的哪些准备工作?()。

随机试题

下列各项中，属于公募发行优点的有（）
使用克鲁斯卡尔法构造出图G的一棵最小生成树。
In1885,Canadawaslinkedfromcoasttocoastbecause______.()
捻转补泻中的补法是
影响群体行为的内部因素主要有()。
为避免从业人员统计的重复和遗漏，各单位统计从业人员时应该()。
小学三年级学生小婷学习数学比较困难，学校社会工作者联系志愿者为其辅导功课，但效果不明显。近来，社会工作者经常听到小婷说：“不是我不想学习，而是我学不会。”为更好地帮助小婷，社会工作者需要提升小婷的()。
一家石油公司进行了一项关于石油泄漏对环境影响的调查，并作出结论说：石油泄漏区域水鸟的存活率为95％。这项对水鸟的调查委托给了最近一次石油泄漏地区附近的一家动物医院。据调查称，受污染的20只水鸟中只有1只死掉了。如果以下陈述为真，哪一项对该调查的结论提出最严
设函数f(u，v)具有二阶连续偏导数，且满足f"uu(u，v)=f"vv(u，v)，若已知f(x，4x)=x，f’u(x，4x)=4x2，求f"uu(x，4x)，f"uv(x，4x)与f"vv(x，4x)．
MAC地址是硬件地址，通常固化在网卡的ROM中，下列关于MAC地址的说法中，不正确的是(26)。

最新回复(0)

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人理财业务涉及的市场包括()。

金融市场常被看作国民经济的“晴雨表”和“气象台”，这体现了金融市场的()。

已知某债券按8％的票面利率折价发行，则投资人在一级市场投资该债券的实际到期收益率可能为()。

()是指由基金管理人通过长期跟踪、研究基金经理投资经历，挑选长期贯彻自身投资理念、投资风格稳定并取得超额回报的基金经理，以投资子账户委托形式让基金经理负责投资管理的一种投资模式。

个人提取外币现钞当日累计等值()万美元(含)以下的，可以在银行直接办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。

QDII产品投资金融衍生品应限于()。

当事人为了重复使用而预先拟定、并在订立合同时未与对方协商的条款是()。

从业人员的以下行为与信息保密准则的精神不发生冲突的是( )。

与客户沟通是一项持续不断的工作,而不是在沟通前一天才必须做的事。因此,银行从业人员应高度重视沟通前的哪些准备工作?()。

下列各项中，属于公募发行优点的有（）

使用克鲁斯卡尔法构造出图G的一棵最小生成树。

In1885,Canadawaslinkedfromcoasttocoastbecause______.()

捻转补泻中的补法是

影响群体行为的内部因素主要有()。

为避免从业人员统计的重复和遗漏，各单位统计从业人员时应该()。

小学三年级学生小婷学习数学比较困难，学校社会工作者联系志愿者为其辅导功课，但效果不明显。近来，社会工作者经常听到小婷说：“不是我不想学习，而是我学不会。”为更好地帮助小婷，社会工作者需要提升小婷的()。

设函数f(u，v)具有二阶连续偏导数，且满足f"uu(u，v)=f"vv(u，v)，若已知f(x，4x)=x，f’u(x，4x)=4x2，求f"uu(x，4x)，f"uv(x，4x)与f"vv(x，4x)．

MAC地址是硬件地址，通常固化在网卡的ROM中，下列关于MAC地址的说法中，不正确的是(26)。

从业人员的以下行为与信息保密准则的精神不发生冲突的是(　　)。