( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

admin2016-07-04 83

问题 ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

选项 A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

答案D

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第10、11、12条规定，针对不同金融机构提出了具体的需上报的可疑交易的标准。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/B4Sc777K

职业能力测验

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)