首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
admin
2016-07-04
60
问题
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
选项
A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第10、11、12条规定,针对不同金融机构提出了具体的需上报的可疑交易的标准。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/B4Sc777K
本试题收录于:
职业能力测验题库农村信用社招聘分类
0
职业能力测验
农村信用社招聘
相关试题推荐
空气是人类生存所必需的重要资源。为改善空气质量而启动的“蓝天工程”得到了全民的支持。下列措施中不属于“蓝天工程”建设的是()。
在中国古代四大发明向西方传播的过程中,贡献最大的是()。
用于衡量一个国家金融发展水平的指标是指()。
经合组织2013年10月15日宣布,瑞士政府当天在法国巴黎正式签署《多边税收征管互助公约》。经合组织税务政策中心主任帕斯卡尔.圣阿芒认为,这是国际社会打击逃避税行为“十分重要的一步”,意味着瑞士银行()制度的终结。
市场营销组合的“4P”之外,还应该再加上两个“P”,即权力(power)与公共关系(publicrelations),成为“6P”。这种新的战略思想称为()。
利息是()的价格。
在美国《财富》杂志发布的“2013年度全球企业500强”排行榜中,交通银行位列第()位(按营业收入排名),较上年上升83位,这是交通银行连续第五年跻身该榜单。
在其他条件不变的情况下,如果某产品需求价格弹性系数大于1,则当该产品价格提高时,()。
转贴现是()的行为。
一种商品价格下降对其互补品最直接的影响是()。
随机试题
简述康有为“托古改制”思想。
下列哪项不属于远部选穴()
临床上对疾病诊断治疗起关键作用,根据不同病情给予不同处理的指标阈值是()。
下列可不出具检测报告的是()。
某企业2010年拥有房屋两栋,原值为1200万元。其中,一栋该企业作为托儿所使用,原值为900万元;另一栋出租给某个体户作为零售部,年租金收入20万元。假设该省规定允许按原值一次扣除20%。依据我国现行的房产税的相关规定,下列各项中,属于免纳房产税的
学前儿童社会教育的方法有()
李:除非所有的食品生产者都必然遵守食品安全的规定,否则有些食品安全导致的纠纷可能难以避免。韩:我不同意你的看法。以下哪一项确切表示了李的看法?
窗体中有文本框Textl、Text2和Text3。运行时在Textl中输入整数m,在Text2中输入整数n(m<n),单击按钮Commandl,计算m到n之间(含m和n)全部奇数之和,然后在Text3中输出结果。事件代码如下:Priva
AccordingtoLiDeshui,theformerNationalBureauofStatisticsCommissioner,weshouldnotletmultinationals’maliciousmerge
A、Domedicalcheckupregularly.B、Avoidmakingnoise.C、Limitexposuretoharmfulnoise.D、Liveintheplacewithoutnoises.C录音
最新回复
(
0
)