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  3. ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

admin2016-07-04  70
问题 (    )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
选项 A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案D
解析 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第10、11、12条规定，针对不同金融机构提出了具体的需上报的可疑交易的标准。
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