( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

admin2016-07-04 66

问题 ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

选项 A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

答案D

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第10、11、12条规定，针对不同金融机构提出了具体的需上报的可疑交易的标准。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/B4Sc777K

本试题收录于：职业能力测验题库农村信用社招聘分类

职业能力测验

农村信用社招聘

相关试题推荐

在中国古代四大发明向西方传播的过程中，贡献最大的是()。
下列文件的物理结构中，不利于文件长度动态增长的文件物理结构是()。
企业月初资产总额60万元，本月发生下列经济业务：(1)赊购材料10万元；(2)用银行存款偿还短期借款20万元；(3)收到购货单位偿还欠款15万元存入银行；(4)用银行存款购入材料8万元。月末资产总额为()。
下列说法不正确的是()。
《中国海洋经济发展报告(2013)》预计，到2020年，中国海洋生产总值占GDP比重达到12．44％，到2030年，占比将进一步上升至15．49％。报告预测，()年之后，中国海洋经济发展将进入成熟期。
微型计算机硬件系统中最核心的部件是()。
按照双方是否互负给付义务为标准，可以把合同分为()。
《史记》是我国第一部纪传体通史，记载了从黄帝到汉武帝长达三千年的政治、经济、文化的历史。下列()成语不是出自《史记》。
以依法可以转让的股票出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向证券登记机构办理出质登记。质押合同自()起生效。
纸张：印刷：书籍

随机试题

导游员接送半自助散客与接送旅游团客人的不同之处主要有()。
试述市场撇脂定价策略的概念及其优缺点。
龚鑫向人民法院提起诉讼，主张靖宙与其签订了提供100吨蜜橘的合同，但履行期满尚未履行，要求靖宙履行合同义务并支付违约金。其提交了与靖宙签订的一份100吨蜜橘的供销合同作为证据。在诉讼中，靖宙主张其与龚鑫之间的购销合同已经双方同意撤销，并提交了其与龚鑫签订的
施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。
骨架隔墙的安装，在门窗、特殊节点处应(　　)。
下列钢结构连接方式能直接承受动力荷载的是()。
目前实行集中统一监管体制的国家主要有()。
甲房地产公司2010——2014年发生业务如下：(1)甲房地产公司于2010年1月1日将一幢商品房对外出租并采用公允价值模式计量，租期为3年，每年12月31日收取租金200万元，出租时，该幢商品房的成本为5000万元，公允价值为6000万元。
里约奥运会的筹备给里约带来了一些较好的影响，有两个变化值得关注：一是关于非保护地带的居住面积(4131公顷)和服务业使用面积(236公顷)的增长替代了工业区的使用面积的增长(103公顷)；二是大都市的贫民窟数量减少了18％，而在2004—2009年，贫民窟
TheForbiddenAppleNewYorkusedtobethecitythatneversleeps.Thesesdays,it’sthecitythatneversmokes,drinksor

最新回复(0)

( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

职业能力测验

农村信用社招聘

在中国古代四大发明向西方传播的过程中，贡献最大的是()。

下列文件的物理结构中，不利于文件长度动态增长的文件物理结构是()。

企业月初资产总额60万元，本月发生下列经济业务：(1)赊购材料10万元；(2)用银行存款偿还短期借款20万元；(3)收到购货单位偿还欠款15万元存入银行；(4)用银行存款购入材料8万元。月末资产总额为()。

下列说法不正确的是()。

《中国海洋经济发展报告(2013)》预计，到2020年，中国海洋生产总值占GDP比重达到12．44％，到2030年，占比将进一步上升至15．49％。报告预测，()年之后，中国海洋经济发展将进入成熟期。

微型计算机硬件系统中最核心的部件是()。

按照双方是否互负给付义务为标准，可以把合同分为()。

《史记》是我国第一部纪传体通史，记载了从黄帝到汉武帝长达三千年的政治、经济、文化的历史。下列()成语不是出自《史记》。

以依法可以转让的股票出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向证券登记机构办理出质登记。质押合同自()起生效。

纸张：印刷：书籍

导游员接送半自助散客与接送旅游团客人的不同之处主要有()。

试述市场撇脂定价策略的概念及其优缺点。

施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。

骨架隔墙的安装，在门窗、特殊节点处应( )。

下列钢结构连接方式能直接承受动力荷载的是()。

目前实行集中统一监管体制的国家主要有()。

甲房地产公司2010——2014年发生业务如下：(1)甲房地产公司于2010年1月1日将一幢商品房对外出租并采用公允价值模式计量，租期为3年，每年12月31日收取租金200万元，出租时，该幢商品房的成本为5000万元，公允价值为6000万元。

TheForbiddenAppleNewYorkusedtobethecitythatneversleeps.Thesesdays,it’sthecitythatneversmokes,drinksor

骨架隔墙的安装，在门窗、特殊节点处应(　　)。