以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

admin2013-06-03 57

问题以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

选项 A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案A

解析

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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