《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

admin2022-10-13 25

问题《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

选项 A、以防为主
B、以打为主
C、打防结合
D、密切协作
E、高效务实

答案A,C,D,E

解析《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和我国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BaWM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是()。

下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。

流动性比率／指标的优点是动态分析，能对商业银行未来特定时段内的流动性进行有效评估。()

以下属于监管资本中的核心资本的是()。

以下属于高质量的金融工具有()。

在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括()。

商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型()。

下列选项中对借款人历史数据的要求相当高的是（）

商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是()。

雨刮保险安装在仪表盘保险盒内的()位置，熔断值为()。

主动脉弓离断必然伴有的畸形是

划分一般纳税人和小规模纳税人的依据是纳税人经营规模的大小。()

简述培养学生想象力的方法。

编写如下程序：PrivateSubCommand1_Click()DimaAsInteger，bAsIntegera=3b=2Ifa*b＜10T

Opinionpollsarenowbeginningtoshowareluctantconsensusthat,whoeveristoblameandwhateverhappensfromnowon,highu

(1)Therobotsinmoviesandsciencefictionbooksthatriseuptotakeovertheworldgenerallyareabletodosobecauseweha

A、Theoriesofhowtheuniverseevolved.B、Similaritiesbetweentheplanetsinthesolarsystem.C、Reasonforthehighdensityof