洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段三个阶段，其中处置阶段是最容易被侦查到的阶段，培植阶段被描述为“甩干”，即使非法变为合法的阶段。( )

admin2012-03-31 45

问题洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段三个阶段，其中处置阶段是最容易被侦查到的阶段，培植阶段被描述为“甩干”，即使非法变为合法的阶段。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析培植阶段是将犯罪收益与其来源分开的阶段，融合阶段被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用。

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洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段三个阶段，其中处置阶段是最容易被侦查到的阶段，培植阶段被描述为“甩干”，即使非法变为合法的阶段。( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

国外理财业务的形成与发展时期是()。

赵女士今年30岁，计划为自己设立一个风险保障账户，从今年开始，每年年末往账户里存入2万元钱，设年利率为6％，计算一下到赵女士60岁时，这笔风险保障金为()元。

证券公司发行，投资者超过()人的集合资产管理计划将被定性为公募基金，纳入新《中华人民共和国证券投资基金法》调整。

根据《商业银行理财业务监督管理办法》的规定，在理财产品销售文件中应包含投资者权益须知的专页，投资者权益须知应当至少包括()。

基金子公司的产品类型多样，风险收益特征也比较灵活，投资基金子公司产品需要注意的有()。

按照风险等级不同，商业银行理财一般包括()等类型。

()机制是指普通合伙人在所投资的项目退出后，从已收到的管理费和利润中，拿出一定比例的资金存入特定账户，在基金或某些投资项目亏损或达不到最低收益时，用于弥补亏损或补足收益的机制。

已知某债券按8％的票面利率折价发行，则投资人在一级市场投资该债券的实际到期收益率可能为()。

下列对家庭生命周期各阶段的理财建议，不合适的是()。

下列()说法是正确的。

能量按其品位(质量)的高低可分为哪三类?并举例说明。

造成不良社会后果的政策僵化现象来源于过分注重

以下部位神经支配的对应关系是A．C2～3B．C4C．C5～7D．C8～T2E．T4～5支配拇长伸肌的是

下列哪几种药物不属于抗结核的第一线药物?()

保证是以保证人的即债权人与债务人以外的第三人的信用担保债权的实现，是典型的(　　)。

平均雷暴日小于30天/年地区的建筑物，可采用低压架线直接引入建筑物内，但应符合下列要求中的()。

为了增强交易所抵御各种风险的能力，我国《期货交易管理条例》规定，期货交易所应建立、健全()。I．保证金制度Ⅱ．每日结算制度Ⅲ．涨跌停板制度Ⅳ．风险准备金制度

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洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段三个阶段，其中处置阶段是最容易被侦查到的阶段，培植阶段被描述为“甩干”，即使非法变为合法的阶段。( )

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国外理财业务的形成与发展时期是()。

赵女士今年30岁，计划为自己设立一个风险保障账户，从今年开始，每年年末往账户里存入2万元钱，设年利率为6％，计算一下到赵女士60岁时，这笔风险保障金为()元。

证券公司发行，投资者超过()人的集合资产管理计划将被定性为公募基金，纳入新《中华人民共和国证券投资基金法》调整。

根据《商业银行理财业务监督管理办法》的规定，在理财产品销售文件中应包含投资者权益须知的专页，投资者权益须知应当至少包括()。

基金子公司的产品类型多样，风险收益特征也比较灵活，投资基金子公司产品需要注意的有()。

按照风险等级不同，商业银行理财一般包括()等类型。

()机制是指普通合伙人在所投资的项目退出后，从已收到的管理费和利润中，拿出一定比例的资金存入特定账户，在基金或某些投资项目亏损或达不到最低收益时，用于弥补亏损或补足收益的机制。

已知某债券按8％的票面利率折价发行，则投资人在一级市场投资该债券的实际到期收益率可能为()。

下列对家庭生命周期各阶段的理财建议，不合适的是()。

下列()说法是正确的。

能量按其品位(质量)的高低可分为哪三类?并举例说明。

造成不良社会后果的政策僵化现象来源于过分注重

以下部位神经支配的对应关系是A．C2～3B．C4C．C5～7D．C8～T2E．T4～5支配拇长伸肌的是

下列哪几种药物不属于抗结核的第一线药物?()

保证是以保证人的即债权人与债务人以外的第三人的信用担保债权的实现，是典型的( )。

平均雷暴日小于30天/年地区的建筑物，可采用低压架线直接引入建筑物内，但应符合下列要求中的()。

为了增强交易所抵御各种风险的能力，我国《期货交易管理条例》规定，期货交易所应建立、健全()。I．保证金制度Ⅱ．每日结算制度Ⅲ．涨跌停板制度Ⅳ．风险准备金制度

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保证是以保证人的即债权人与债务人以外的第三人的信用担保债权的实现，是典型的(　　)。