根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

admin2018-05-20 77

问题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

答案A,B,D,E

解析金融机构的反洗钱义务：(1)健全反洗钱内部控制制度；(2)建立客户身份识别制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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初级银行业专业人员职业资格

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

各省的银行业协会是中国银行业协会的会员单位。()

客户张某给某商业银行银行信贷员小梁出示了市科委颁布的获奖证书的复印件，小梁据此签署了同意贷款的个人意见，小梁的行为明显违反了()。

贷款诈骗罪区别于骗取贷款罪的重要特征在于()。

银行本票的出票人是()。

金融市场分为现货市场与期货市场是按()来划分的。

在贷款法律关系中，下列说法正确的有()。

某银行工作人员汪某参与了李某的贷款诈骗罪行，汪某可能涉及的罪名有()。

贷款人行使不安抗辩权时，借款人在合理期限内未恢复履行债务能力并且未提供适当担保的，贷款人可以解除合同，()对此负通知义务和举证责任。

中央银行提高法定存款准备金率时，在市场上引起的反应为()。

甲给乙开了一张2万元现金支票，乙将支票背书转让给丙，后甲发现被乙欺诈，但丙拿着支票向甲要求偿付时，甲必须给丙2万元，这说明了票据的()。

刑事赔偿制度中，具有哪些情形的，国家不承担赔偿责任?()

患者，男性，60岁，因下肢不适6个月来院就诊，被诊断为下肢静脉曲张，护士最有可能观察到的临床表现是

在项目实施准备阶段，项目投资目标具体化，形成了()。

较大的突发事件，由发生地()统一领导和协调应急处置工作。

根据《水利建筑工程预算定额》，推土机推松土时定额调整系数为()。

会计工作的政府监督主要是指(　　)代表国家对单位和单位中相关人员的会计行为实施的监督检查，以及对发现的违法行为实施的行政处罚，是一种外部监督。

非参与优先股是指(　　)。

我国《公司法》将公司分为有限责任公司和（）

Thesocialsciencesareflourishing.Asof2005,therewerealmosthalfamillionprofessionalsocialscientistsfromallfields

Hawaii’snativeminorityisdemandingagreaterdegreeofsovereigntyoveritsownaffairs.Butmuchofthearchipelago’spoliti

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

各省的银行业协会是中国银行业协会的会员单位。()

客户张某给某商业银行银行信贷员小梁出示了市科委颁布的获奖证书的复印件，小梁据此签署了同意贷款的个人意见，小梁的行为明显违反了()。

贷款诈骗罪区别于骗取贷款罪的重要特征在于()。

银行本票的出票人是()。

金融市场分为现货市场与期货市场是按()来划分的。

在贷款法律关系中，下列说法正确的有()。

某银行工作人员汪某参与了李某的贷款诈骗罪行，汪某可能涉及的罪名有()。

贷款人行使不安抗辩权时，借款人在合理期限内未恢复履行债务能力并且未提供适当担保的，贷款人可以解除合同，()对此负通知义务和举证责任。

中央银行提高法定存款准备金率时，在市场上引起的反应为()。

甲给乙开了一张2万元现金支票，乙将支票背书转让给丙，后甲发现被乙欺诈，但丙拿着支票向甲要求偿付时，甲必须给丙2万元，这说明了票据的()。

刑事赔偿制度中，具有哪些情形的，国家不承担赔偿责任?()

患者，男性，60岁，因下肢不适6个月来院就诊，被诊断为下肢静脉曲张，护士最有可能观察到的临床表现是

在项目实施准备阶段，项目投资目标具体化，形成了()。

较大的突发事件，由发生地()统一领导和协调应急处置工作。

根据《水利建筑工程预算定额》，推土机推松土时定额调整系数为()。

会计工作的政府监督主要是指( )代表国家对单位和单位中相关人员的会计行为实施的监督检查，以及对发现的违法行为实施的行政处罚，是一种外部监督。

非参与优先股是指( )。

我国《公司法》将公司分为有限责任公司和（）

Thesocialsciencesareflourishing.Asof2005,therewerealmosthalfamillionprofessionalsocialscientistsfromallfields

Hawaii’snativeminorityisdemandingagreaterdegreeofsovereigntyoveritsownaffairs.Butmuchofthearchipelago’spoliti

会计工作的政府监督主要是指(　　)代表国家对单位和单位中相关人员的会计行为实施的监督检查，以及对发现的违法行为实施的行政处罚，是一种外部监督。

非参与优先股是指(　　)。