按照《金融机构呔额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

admin2011-03-10 33

问题按照《金融机构呔额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

选项 A、个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C、单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D、交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易

答案A

解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于免于报告的交易，B选项说法错误。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易，C选项说法错误。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易，D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转为大额交易，A选项正确。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CqtM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

按照《金融机构呔额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《个人外汇管理办法实施细则》的规定，个人提取外币现钞当日累计等值()美元以下(含)的，可以在银行直接办理。

《证券投资基金销售管理办法》规定，各基金销售机构需满足开展基金销售业务的网点应有()名以上人员具备基金销售业务资质的要求。

外汇市场的功能有()。

下列关于合同履行的抗辩权的说法中，表述正确的有()。

下列银行代理的保险产品中，目前占据市场主流的险种有()。

已知年利率12％，每月复利计息一次，则季实际利率为()。

按照债券的面值与发行价格的不同进行分类，债券发行不包括()。

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

商业票据市场的特征有()。

某外国人2008年2月12日来华工作，2009年2月15日回国，2009年3月2日返回中国，2009年11月15日至2009年11月30日期间，因工作需要去了日本，2009年12月1日返回中国，后于2010年11月20日离华回国，则该纳税人()。

BillGates:UnleashingthePowerofCreativityI’vealwaysbeenanoptimistsandIsupposethatisrootedinmybeliefthat

肛管排气操作中，不恰当的一项是

工薪业务循环审计目标包括()。

下列有关承租人短期租赁和低价值资产租赁会计处理的表述中，不正确的是()。

心理应激对健康的影响是()。

青海玉树地震发生后，新闻报道有很多，你最关注哪一类。为什么?

20世纪50年代，美国心理学家史蒂文斯用()研究了刺激强度与感觉大小的关系。

A、It’stoolatenow.B、Theydon’twanttotaketrain.C、Theyhavemissedthetrain.D、Theywon’tmissthetrain.D女士说“不着急，现在才三