下列关于建立客户身份识别制度的说法，不正确的是( )。

admin2017-10-16 35

问题下列关于建立客户身份识别制度的说法，不正确的是( )。

选项 A、要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B、客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易．不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应以最后一次登记为准

答案D

解析商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。选项A正确。客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。选项B正确。不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。选项C正确。对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。选项D错误。任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于建立客户身份识别制度的说法，不正确的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

()是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

在债项评级过程中，一个债务人只能有一个客户评级，而同一个债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。()

在商业银行的经营过程中，资本金水平较高的商业银行，风险承担能力就越大。()

商业银行风险管理涉及到大量的数据，属于外部数据的有()。

商业银行应当善于使用各种财务比率来研究企业类客户的经营状况，资产负债管理等状况，财务比率分为()。

下列关于留置的说法，不正确的是(　　　)。

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是(　　　)。

与单一法人客户相比，(　　　)不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

消化性溃疡发生的基本原理是()。

自称为是一把打开世界化学文献的钥匙是一本题录期刊，收集全世界的医药学核心期刊论文题目，以最快速度编辑成册，一期

氯霉素在临床应用受限的主要原因是()。

路基网裂病害的原因不包括()。

(　　)指对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用并不影响使用寿命的事故。

下列关于贷款业务的分类，说法正确的有()。

管理层讨论与分析主要列示在上市公司定期报告中的“管理层讨论与分析”或“董事会报告”部分，是定期报告的重要组成部分，其内容的披露原则是强制与自愿相结合。()

设级数的和函数为S(x)，求S(x)的表达式．

阅读下面程序段，SelectItem应用程序显示从文本域的组合框中进行选择，请在程序中的画线处添上正确的语句使得程序能够正确运行。...JTextFieldresult=newJTextField();JComboBox

IstoodatthewirefenceintheedgeofHilario’spastureand【M1】______watchedtheRussiansforlongtime,untilmostoftheo

下列关于建立客户身份识别制度的说法，不正确的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

()是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

在债项评级过程中，一个债务人只能有一个客户评级，而同一个债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。()

在商业银行的经营过程中，资本金水平较高的商业银行，风险承担能力就越大。()

商业银行风险管理涉及到大量的数据，属于外部数据的有()。

商业银行应当善于使用各种财务比率来研究企业类客户的经营状况，资产负债管理等状况，财务比率分为()。

下列关于留置的说法，不正确的是( )。

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。

与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

消化性溃疡发生的基本原理是()。

自称为是一把打开世界化学文献的钥匙是一本题录期刊，收集全世界的医药学核心期刊论文题目，以最快速度编辑成册，一期

氯霉素在临床应用受限的主要原因是()。

路基网裂病害的原因不包括()。

( )指对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用并不影响使用寿命的事故。

下列关于贷款业务的分类，说法正确的有()。

管理层讨论与分析主要列示在上市公司定期报告中的“管理层讨论与分析”或“董事会报告”部分，是定期报告的重要组成部分，其内容的披露原则是强制与自愿相结合。()

设级数的和函数为S(x)，求S(x)的表达式．

阅读下面程序段，SelectItem应用程序显示从文本域的组合框中进行选择，请在程序中的画线处添上正确的语句使得程序能够正确运行。...JTextFieldresult=newJTextField();JComboBox

IstoodatthewirefenceintheedgeofHilario’spastureand【M1】______watchedtheRussiansforlongtime,untilmostoftheo

下列关于留置的说法，不正确的是(　　　)。

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是(　　　)。

与单一法人客户相比，(　　　)不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

(　　)指对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用并不影响使用寿命的事故。