下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。

admin2010-02-22 36

问题下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。

选项 A、建立客户身份资料和交易记录保存制度
B、建立客户身份识别制度
C、建立反洗钱监测分析中心
D、执行大额交易和可疑交易报告制度

答案C

解析根据《金融机构反洗钱规定》第六条的规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，并依法履行反洗钱职责，故C选项不属于金融机构反洗钱义务。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DNPM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

从报告的使用者来看，风险报告可分为()。
行业风险预警属于()层面的预警。
在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于()业务类别。
()是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
下列选项中，属于短期流动性风险计量指标的有()。
交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是()。
银行董事会通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。（）
汇率风险分为()。
下列关于信用风险的表述，不正确的是()。
下列关于基金当事人地位与责任的说法，不正确的是()。

随机试题

铣削交错齿三面刃铣刀齿槽时，应根据廓形角选择铣刀结构尺寸，同时还需根据螺旋角选择__________。
A．被称为完全固定桥B．一端的固位体为固定连接，另一端的固位体为活动连接的固定桥C．仅一端有固位体，桥体与固位体之间为固定连接的固定桥D．以各种骨内种植体作为固定桥的支持和固位端制成的固定桥E．可以自行摘戴的固定桥双端固定桥()
路面和桥面混凝土中，宜使用的钢纤维有()。
下列关于单位对职工进行的消防安全教育培训的表述，错误的是()。
新办的城镇劳动就业服务企业，当年安置待业人员超过企业从业人员总数()的，经主管税务机关审查批准，可免征企业所得税3年。
用人单位设立的分支机构，依法取得营业执照或者登记证书的，可以作为用人单位与劳动者订立劳动合同。()
许多创业成功的人士都没有漂亮的学历，但这并没有妨碍他们成功。事实告诉我们，漂亮的学历对于成功具有重要作用。但是，一个人，只要有准确的信息分析能力、高度的经济敏感和果断的个人勇气，就能很快学会如何作出正确的决定，对于一个缺少以上三种素养的人，漂亮的学历没有什
雅尔塔体系的实质是()
(2015年真题)甲公司擅自使用电视剧《华妃传》中华妃扮演者的剧照为某化妆品做广告，甲公司的行为侵害了()。
WhatdoPOPprojectsaimtodo?TheCheltenhamandGloucesterBuildingSocietyimprovedtheirsalesofpensionsby

最新回复(0)

下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

从报告的使用者来看，风险报告可分为()。

行业风险预警属于()层面的预警。

在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于()业务类别。

()是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

下列选项中，属于短期流动性风险计量指标的有()。

交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是()。

银行董事会通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。（）

汇率风险分为()。

下列关于信用风险的表述，不正确的是()。

下列关于基金当事人地位与责任的说法，不正确的是()。

铣削交错齿三面刃铣刀齿槽时，应根据廓形角选择铣刀结构尺寸，同时还需根据螺旋角选择__________。

路面和桥面混凝土中，宜使用的钢纤维有()。

下列关于单位对职工进行的消防安全教育培训的表述，错误的是()。

新办的城镇劳动就业服务企业，当年安置待业人员超过企业从业人员总数()的，经主管税务机关审查批准，可免征企业所得税3年。

用人单位设立的分支机构，依法取得营业执照或者登记证书的，可以作为用人单位与劳动者订立劳动合同。()

雅尔塔体系的实质是()

(2015年真题)甲公司擅自使用电视剧《华妃传》中华妃扮演者的剧照为某化妆品做广告，甲公司的行为侵害了()。

WhatdoPOPprojectsaimtodo?TheCheltenhamandGloucesterBuildingSocietyimprovedtheirsalesofpensionsby