首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱罪的客观方面包括( )行为。
洗钱罪的客观方面包括( )行为。
admin
2018-01-13
64
问题
洗钱罪的客观方面包括( )行为。
选项
A、提供资金账户
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
D、协助将资金汇往境外
E、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
答案
A,B,C,D,E
解析
具体行为如下所示:提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DSVM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列()属于中国人民银行的职责。
某钢铁厂向银行贷款,当地医院()提供担保。
银行业从业人员在工作中应当互相监督,对同级别同事违反法律或内部规章制度的行为应采取()的方式。
现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自()年1月1日起施行,原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
()是指商业银行针对消费者(如企业或政府)的融资或并购等业务需求,为客户量身定做的具有高知识含量的个性化金融产品。
资金业务按业务种类不同可分为()。
银行柜面工作人员朱某在对客户解释什么是避险产品时说,“避险产品就是没有风险的产品,凭我们银行的实力,你这点投资都保证不了,那还能行吗?”朱某的这种做法有违()。
《合同法》规定,当债权债务同归于一人时,合同的权利义务终止。()
银行业金融机构有()等情形,由银监会责令改正。
()是指银行应进口申请人的要求,与其达成进口项下单据及货物的所有权归银行所有的协议后,银行以信托收据的方式向其释放单据并先行对外付款的行为。
随机试题
本病例最可能的诊断检查可确诊
患者,男,30岁。患混合痔10年,贫血1年。实验室检查诊断为小细胞低色素性贫血。该病是哪种物质缺乏所致
按照对产品损害程度分类的是()。
在空气中用波长为λ的单色光进行双缝干涉验时,观测到相邻明条纹的间距为1.33mm,当把实验装置放入水中(水的折射率为n=1.33)时,则相邻明条纹的间距变为:
国外费用主要有()。
外汇的特点包括()。
以下各项,属于社会环境压力源的包括()。
(2011年第13题)根据制定机关的不同,规范性文件可以分为法律、行政法规、行政规章和地方性法规等。由国家旅游局、公安部、国务院台湾事务办公室联合颁布的《大陆居民赴台湾地区旅游管理办法》属于:
在行政沟通过程中,()是制度规定,不以沟通者的主观意志为转移。
在中国,只有富士山连锁店经营日式快餐。如果上述断定为真,以下哪项不可能为真?Ⅰ.苏州的富士山连锁店不经营日式快餐。Ⅱ.杭州的樱花连锁店经营日式快餐。Ⅲ.温州的富士山连锁店经营韩式快餐。
最新回复
(
0
)