2. 司法
  3. 关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?

关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?

admin2017-03-07  14
问题 关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?
选项 A、《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C、上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
答案D
解析 洗钱罪的上游犯罪包括黑社会性质的组织犯罪，该犯罪所得及其产生的收益是洗钱罪的对象。这里的黑社会性质的组织犯罪，不仅包括第294条组织、领导、参加黑社会性质组织罪这个具体罪名，还包括以黑社会性质组织为主体实施的各种犯罪，如绑架罪、抢劫罪等。因此，虽然《刑法》未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪。A项说法正确。
    洗钱罪的上游犯罪共有七种，洗钱罪的对象就是这七种犯罪的所得及其收益。洗钱罪的成立，要求行为人明知是这七种犯罪所得及其收益。行为人只要认识到是这七种犯罪所得及其收益，就具有洗钱罪的故意。即使行为人在这七种犯罪所得及其收益范围内产生对象认识错误，不影响洗钱罪故意的成立。例如，行为人将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立。B项说法正确。
    洗钱罪的成立，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。但是，上游犯罪事实的确认，只要求在事实证据上确认，不要求须经法院判决有罪才算确认。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响对洗钱罪的审判。上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定。C项说法正确。
    洗钱罪的上游犯罪包括金融诈骗犯罪，贷款诈骗罪是金融诈骗罪的一种，因此也是洗钱罪的上游犯罪。洗钱罪的上游犯罪不包括扰乱市场秩序犯罪，合同诈骗罪是扰乱市场秩序犯罪的一种，因此不是洗钱罪的上游犯罪。
    贷款诈骗罪的主体只能是自然人，对单位实施贷款诈骗罪该如何处理?对此有人认为，对直接负责的主管人员与其他直接责任人员不得认定为贷款诈骗罪。其判断过程是：该行为属于单位贷款诈骗，刑法没有规定单位可以成为贷款诈骗罪的主体，所以单位不构成贷款诈骗罪，有关自然人也不构成贷款诈骗罪。问题是，从单位不构成贷款诈骗罪并不能直接推导出有关自然人也不构成贷款诈骗罪。例如，单位组织放火，虽然单位不能构成放火罪，但是有关自然人可以构成放火罪。上述判断的错误在于将案件事实作为大前提。实际上，应将法定的犯罪构成要件作为大前提，将案件事实作为小前提。正确的判断过程应是：贷款诈骗罪的构成要件是自然人带着为自己或第三人(包括单位)非法占有的目的实施贷款诈骗，在单位贷款诈骗的过程中，必然存在有关自然人实施贷款诈骗的行为，那么该自然人的行为完全符合贷款诈骗罪的构成要件，构成贷款诈骗罪。该自然人实施的贷款诈骗罪属于洗钱罪的上游犯罪，其犯罪所得及其收益属于洗钱罪的对象。因此，为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为，构成洗钱罪。虽然有关司法解释对单位贷款诈骗以单位的合同诈骗罪论处，但是这种处理方式并不能否定一个事实，即在单位贷款诈骗中存在有关自然人实施贷款诈骗的行为。既然如此，该自然人的贷款诈骗所得便属于洗钱罪的对象。所以，D项说法错误。
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