反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

admin2018-04-04 25

问题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

选项 A、未按照规定对职工进行反洗钱培训
B、泄露反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

答案B，D，E

解析《反洗钱法》第三十条规定：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：①违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；④其他不依法履行职责的行为。

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中级银行业专业人员职业资格

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

由成本加成定价模型可知，贷款价格的组成部分有()。

凡向银行申请办理抵质押授信业务的客户，所提供的押品都应进行初次评估。

住房置业担保公司提供一般责任保证。

当个人贷款业务银行间竞争十分激烈，当地的收入房价比例远低于全国平均水平时，有位个人VIP客户提出可在银行购买适量基金和保险产品，但二套房贷款利率优惠至基准利率，银行客户经理可同意受理。

借款人的正常收入已不能保证及时、全额偿还贷款本息，需要通过出售、变卖资产，对外借款、保证人、保险人履行保证、保险责任或处理抵(质)押物才能归还全部贷款本息的贷款是()。

一般情况下，早、中期逾期的账户主要采取()方式进行催收。

根据贷款发放的原则，下列做法不合规的是()。

真实票据理论的局限性不包括()。

紧缩性的财政政策措施包括()。

韦伯认为人类社会行为的一切领域无一例外地受到_________的影响没有它，一切社会组织的活动都不可能正常地进行。

下列哪些病尤其注意防止院内交叉感染（）

下述良性黏膜类天疱疮与寻常性天疱疮区别点不包括

中国房地产经纪业的兴起可以追溯到很早以前，早在()就大量存在从事经纪活动的人。

复式记账法，是对每一笔经济业务事项都要在（　　）相互联系的账户中进行登记，系统地反映资金运动变化结果的一种记账方法。

我国宪法的修改由全国人大()。

Whenthesunstartedtoset,Jimheadedforhome.Hehadhuntedlongenough.Justthenhesawit.There,30feetinfrontofhim,a

Isthestudyofsciencesimplyadisciplineinsearchoflawsrelatingtotheexistenceofmaterialtruths?Orisitalsoasear

Fromthepassage,insomniaresultsfrom.Itcanbeinferredthatthewriterisprobablya.

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

由成本加成定价模型可知，贷款价格的组成部分有()。

凡向银行申请办理抵质押授信业务的客户，所提供的押品都应进行初次评估。

住房置业担保公司提供一般责任保证。

当个人贷款业务银行间竞争十分激烈，当地的收入房价比例远低于全国平均水平时，有位个人VIP客户提出可在银行购买适量基金和保险产品，但二套房贷款利率优惠至基准利率，银行客户经理可同意受理。

借款人的正常收入已不能保证及时、全额偿还贷款本息，需要通过出售、变卖资产，对外借款、保证人、保险人履行保证、保险责任或处理抵(质)押物才能归还全部贷款本息的贷款是()。

一般情况下，早、中期逾期的账户主要采取()方式进行催收。

根据贷款发放的原则，下列做法不合规的是()。

真实票据理论的局限性不包括()。

紧缩性的财政政策措施包括()。

韦伯认为人类社会行为的一切领域无一例外地受到_________的影响没有它，一切社会组织的活动都不可能正常地进行。

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下述良性黏膜类天疱疮与寻常性天疱疮区别点不包括

中国房地产经纪业的兴起可以追溯到很早以前，早在()就大量存在从事经纪活动的人。

复式记账法，是对每一笔经济业务事项都要在（ ）相互联系的账户中进行登记，系统地反映资金运动变化结果的一种记账方法。

我国宪法的修改由全国人大()。

Whenthesunstartedtoset,Jimheadedforhome.Hehadhuntedlongenough.Justthenhesawit.There,30feetinfrontofhim,a

Isthestudyofsciencesimplyadisciplineinsearchoflawsrelatingtotheexistenceofmaterialtruths?Orisitalsoasear

Fromthepassage,insomniaresultsfrom______.Itcanbeinferredthatthewriterisprobablya______.

复式记账法，是对每一笔经济业务事项都要在（　　）相互联系的账户中进行登记，系统地反映资金运动变化结果的一种记账方法。

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