反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

admin2018-04-04 27

问题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

选项 A、未按照规定对职工进行反洗钱培训
B、泄露反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

答案B，D，E

解析《反洗钱法》第三十条规定：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：①违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；④其他不依法履行职责的行为。

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中级银行业专业人员职业资格

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

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中级银行业专业人员职业资格

商业银行互联网个人贷款业务流程主要包括()环节。

对于借款人自主支付的个人贷款资金，贷款人应当通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式，核查贷款支付是否符合约定用途。

在个人贷款业务中，按合同约定办理抵押物登记时，贷款人应当；贷款人委托第三方办理的，应。()

在个人住房贷款中，借款人的信用风险主要表现为()。

个人住房贷款的贷款人应开展风险评价工作，以分析借款人的()为基础，采取定性和定量分析方法，全面动态地进行贷款审查和风险评估。

各经办银行应按()将已到还款期的借款学生还款情况反馈给学校，学校负责协助经办银行联系拖欠还款的借款学生及时还款。

农村金融机构贷后管理应建立至少一年一次的全面交叉核查制度。

()年，中国人民银行颁布了《关于开展个人消费信贷的指导意见》。

各国或地区对正常类的贷款是否计提普通准备金还没有一致的做法，有的国家按固定的比率计提普通准备金，这种计算方法计算出的准备金水平最高。()

圆柱（Cylinder）体素特征的类型有和。

在大陆法系中，代理法的调整范畴为()

大秦艽汤的配伍特点

局部电位与动作电位相比有何特征。

垂直于水流方向的围堰为（）。

作为抵押贷款担保的抵押品可以是股票、债券等有价证券。()

某产品是由5个单元组成的串联系统，若每个单元的可靠度均为0．9，则产品可靠度约为()。

贝卡利亚是意大利著名的刑法学家，他在《论犯罪与刑罚》一书中提出了很多原则，对监狱的改良起到了很大的促进作用。这些原则包括()。

根据《侵权责任法》规定，下列选项中，管理者或组织者不负有安全保障义务的是()。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

商业银行互联网个人贷款业务流程主要包括()环节。

对于借款人自主支付的个人贷款资金，贷款人应当通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式，核查贷款支付是否符合约定用途。

在个人贷款业务中，按合同约定办理抵押物登记时，贷款人应当________；贷款人委托第三方办理的，应________。()

在个人住房贷款中，借款人的信用风险主要表现为()。

个人住房贷款的贷款人应开展风险评价工作，以分析借款人的()为基础，采取定性和定量分析方法，全面动态地进行贷款审查和风险评估。

各经办银行应按()将已到还款期的借款学生还款情况反馈给学校，学校负责协助经办银行联系拖欠还款的借款学生及时还款。

农村金融机构贷后管理应建立至少一年一次的全面交叉核查制度。

()年，中国人民银行颁布了《关于开展个人消费信贷的指导意见》。

各国或地区对正常类的贷款是否计提普通准备金还没有一致的做法，有的国家按固定的比率计提普通准备金，这种计算方法计算出的准备金水平最高。()

圆柱（Cylinder）体素特征的类型有______和______。

在大陆法系中，代理法的调整范畴为()

大秦艽汤的配伍特点

局部电位与动作电位相比有何特征。

垂直于水流方向的围堰为（）。

作为抵押贷款担保的抵押品可以是股票、债券等有价证券。()

某产品是由5个单元组成的串联系统，若每个单元的可靠度均为0．9，则产品可靠度约为()。

贝卡利亚是意大利著名的刑法学家，他在《论犯罪与刑罚》一书中提出了很多原则，对监狱的改良起到了很大的促进作用。这些原则包括()。

根据《侵权责任法》规定，下列选项中，管理者或组织者不负有安全保障义务的是()。

在个人贷款业务中，按合同约定办理抵押物登记时，贷款人应当；贷款人委托第三方办理的，应。()

圆柱（Cylinder）体素特征的类型有和。