常见的洗钱方式包括( )。

admin2010-08-23 15

问题常见的洗钱方式包括( )。

选项 A、通过证券和保险业洗钱
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、借用金融机构

答案A,B,C,D

解析最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/E5tM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

一个银行或一个事业部的营销效益可以从营销导向的五种主要属性的不同程度上反映出来:客户观念、整合营销组织、充分的营销信息、战略导向和工作效率。()
保险兼业代理人从事保险代理业务应遵守国家的有关法律法规和行政规章，遵循()原则。
客户和某商业银行签订了非保本浮动收益理财计划，则()。
基金宣传推介材料登载该基金和基金管理人管理的其他基金的过往业绩，基金管理人应当特别声明，()。
商业银行应当根据理财产品风险评级、潜在客户群的风险承受能力评级，为理财产品设置适当的单一客户销售起点金额，下列选项中，对此表述正确的有()。
目前，大多数银行按照管理资产(AUM)对客户进行分类评级。银行通常将AUM值在()以上的客户定义为贵宾客户。
合格理财师的综合素质要求包括()。
根据《关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知》的规定，下列说法错误的是()。
某贷款项目，银行贷款年利率为8％时，净现值为33．82万元；银行贷款年利率为10％时，净现值为－16．64万元。当与银行贷款年利率为()时，企业净现值恰好为零。
有四个投资方案：甲方案年贷款利率6．11％；乙方案年贷款利率6％，每季度复利一次；丙方案年贷款利率6％，每月复利一次；丁方案年贷款利率6％，每半年复利一次。则四个方案中有效年利率最低的是()。

随机试题

张医生已穿好手术衣，戴好无菌手套，由于麻醉原因，需等待手术术中头部出汗，处理的方法是
五阴煎加味适用于急性白血病的哪种证型
下列各项，不属局部麻醉的是
使用频率低的设备不需要进行期间核查。()
企业进行资产交换的行为是否属于非货币性资产交换，需要进行判断。下列各项中，构成非货币性资产交换判断标准的是()。
关于古代音乐，下列说法不正确的是：
属于冯小刚电影的是()。
Theroleofgovernmentsinenvironmentalmanagementisdifficultbutinescapable.Sometimes,thestatetriestomanagetheresou
A．ColorfulLifeonCampusB．IntelligentStudentBodyC．ExcellentAdministrationD．DistinguishedFacultyE．SubstantialFinancial
A、Thegirl’smotherknowsabouthercondition.B、thegirl’smotherhashadanaccident.C、Thegirl’smotherdoesn’tknowofher

最新回复(0)

常见的洗钱方式包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

一个银行或一个事业部的营销效益可以从营销导向的五种主要属性的不同程度上反映出来:客户观念、整合营销组织、充分的营销信息、战略导向和工作效率。()

保险兼业代理人从事保险代理业务应遵守国家的有关法律法规和行政规章，遵循()原则。

客户和某商业银行签订了非保本浮动收益理财计划，则()。

基金宣传推介材料登载该基金和基金管理人管理的其他基金的过往业绩，基金管理人应当特别声明，()。

商业银行应当根据理财产品风险评级、潜在客户群的风险承受能力评级，为理财产品设置适当的单一客户销售起点金额，下列选项中，对此表述正确的有()。

目前，大多数银行按照管理资产(AUM)对客户进行分类评级。银行通常将AUM值在()以上的客户定义为贵宾客户。

合格理财师的综合素质要求包括()。

根据《关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知》的规定，下列说法错误的是()。

某贷款项目，银行贷款年利率为8％时，净现值为33．82万元；银行贷款年利率为10％时，净现值为－16．64万元。当与银行贷款年利率为()时，企业净现值恰好为零。

有四个投资方案：甲方案年贷款利率6．11％；乙方案年贷款利率6％，每季度复利一次；丙方案年贷款利率6％，每月复利一次；丁方案年贷款利率6％，每半年复利一次。则四个方案中有效年利率最低的是()。

张医生已穿好手术衣，戴好无菌手套，由于麻醉原因，需等待手术术中头部出汗，处理的方法是

五阴煎加味适用于急性白血病的哪种证型

下列各项，不属局部麻醉的是

使用频率低的设备不需要进行期间核查。()

企业进行资产交换的行为是否属于非货币性资产交换，需要进行判断。下列各项中，构成非货币性资产交换判断标准的是()。

关于古代音乐，下列说法不正确的是：

属于冯小刚电影的是()。

Theroleofgovernmentsinenvironmentalmanagementisdifficultbutinescapable.Sometimes,thestatetriestomanagetheresou

A．ColorfulLifeonCampusB．IntelligentStudentBodyC．ExcellentAdministrationD．DistinguishedFacultyE．SubstantialFinancial

A、Thegirl’smotherknowsabouthercondition.B、thegirl’smotherhashadanaccident.C、Thegirl’smotherdoesn’tknowofher