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财经
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是( )。
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是( )。
admin
2022-01-23
80
问题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是( )。
选项
A、其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其职员实地调查可疑交易活动
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
我国《反洗钱法》第十五条规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/EDic777K
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经济金融题库农村信用社招聘分类
0
经济金融
农村信用社招聘
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