洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

admin2016-03-29 79

问题洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

选项 A、保密天堂
B、利用现金密集行业进行洗钱
C、走私
D、利用犯罪所得直接购置不动产

答案B

解析由于银行现金交易报告制度的限制，大量现金存入银行容易引起怀疑，越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列的金融犯罪可能是过失导致的是(　　)。

下列关于银行的“风险管理部门”的说法，正确的是(　　)。

从本质上来看，银行是经营管理风险的机构。()

银行业从业人员应当用通俗易懂的语言向客户介绍产品的风险收益特征，以便于客户真正了解产品特性。()

中国银行协会的最高权力机构为会员大会。()

在银行业务中，常见的结算方式主要有()。

我国统计部门公布的失业率为全国登记失业率，即全国登记失业人数占全国从业人数的百分比。()

代理现金支付属于代理商业银行的业务。()

货币政策目标包括()。

个人住房贷款期限在1年以下(含1年)的，采用的还款方式为()。

术前预防性应用抗生素的适应证()

冲任虚寒，瘀血阻滞之漏下证，治宜

统计调查方式的选择，应根据调查的目的、财力、时限和精度要求等综合确定。()

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)规定，以下说法正确的是()。[2014年真题]

三级处理是在一级处理、二级处理之后，进一步处理()。

我国小学德育主要由以下三部分构成，即（）。

同一份文件，根据它们的不同用途，可分为()。

某公安机关一名民警在办案过程中，违法使用枪支造成一名公民伤残，部分丧失劳动能力而引起公安赔偿。根据《国家赔偿法》的规定，这起公安赔偿的范围不包括()。

BrosnanLawyersAssociation75NorthDrive,Burbank,CA9985December1Dearcolleagues,BrosnanLawyersAssocia

洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列的金融犯罪可能是过失导致的是( )。

下列关于银行的“风险管理部门”的说法，正确的是( )。

从本质上来看，银行是经营管理风险的机构。()

银行业从业人员应当用通俗易懂的语言向客户介绍产品的风险收益特征，以便于客户真正了解产品特性。()

中国银行协会的最高权力机构为会员大会。()

在银行业务中，常见的结算方式主要有()。

我国统计部门公布的失业率为全国登记失业率，即全国登记失业人数占全国从业人数的百分比。()

代理现金支付属于代理商业银行的业务。()

货币政策目标包括()。

个人住房贷款期限在1年以下(含1年)的，采用的还款方式为()。

术前预防性应用抗生素的适应证()

冲任虚寒，瘀血阻滞之漏下证，治宜

统计调查方式的选择，应根据调查的目的、财力、时限和精度要求等综合确定。()

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)规定，以下说法正确的是()。[2014年真题]

三级处理是在一级处理、二级处理之后，进一步处理()。

我国小学德育主要由以下三部分构成，即（）。

同一份文件，根据它们的不同用途，可分为()。

某公安机关一名民警在办案过程中，违法使用枪支造成一名公民伤残，部分丧失劳动能力而引起公安赔偿。根据《国家赔偿法》的规定，这起公安赔偿的范围不包括()。

BrosnanLawyersAssociation75NorthDrive,Burbank,CA9985December1Dearcolleagues,BrosnanLawyersAssocia

下列的金融犯罪可能是过失导致的是(　　)。

下列关于银行的“风险管理部门”的说法，正确的是(　　)。