洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

admin2016-03-29 56

问题洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

选项 A、保密天堂
B、利用现金密集行业进行洗钱
C、走私
D、利用犯罪所得直接购置不动产

答案B

解析由于银行现金交易报告制度的限制，大量现金存入银行容易引起怀疑，越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列冻结单位存款的做法中不符合法定要求的是(　　)。

我国的五家大型商业银行被称为“五大行”，它们的机构性质是(　　)。

存款准备金率调整会影响商业银行可以自由运用的资金量，利率调整会影响商业银行的存款成本和贷款收益。()

银行业从业人员应当用通俗易懂的语言向客户介绍产品的风险收益特征，以便于客户真正了解产品特性。()

调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下哪一项不属于中央银行基准利率()

据银监会统计，截至2006年12月末，在中国注册的外国独资和合资法人银行业机构共有()家，下设19家分支行及附属机构。

目前，央行票据是中国人民银行发行的、()以调节市场货币供应量的主要券种。

借记卡是银行发行的一种可以先消费后存款销账的银行卡。()

采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接受数据电文的，()视为到达时间。

如图所示，以下哪种停车行为是正确的?

Whenyou______yourmeal,we’llgotothemoviestogether.

女性，77岁。多年外痔，昨日排便时用力过大，时间较久，便后发生痔核突然肿胀，疼痛难忍，坐卧不安。拟进一步检查取何种体位

预警分析主要是()。

直辖市的城市总体规划报()审批。

预算会计适用于()。

ThespokesmanofJapan’s"Enlightenment"thinksthatWhichofthefollowingstatementoftheJapan’scultureistrueaccording

MoreThanaRidetoSchoolTheNationalEducationAssociationclaims,"Theschoolbusisamirrorofthecommunity."Theyf

Childrenmodelthemselveslargelyontheirparents.Theydosomainlythroughidentification.Childrenidentify【C1】______apar

洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

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下列冻结单位存款的做法中不符合法定要求的是( )。

我国的五家大型商业银行被称为“五大行”，它们的机构性质是( )。

存款准备金率调整会影响商业银行可以自由运用的资金量，利率调整会影响商业银行的存款成本和贷款收益。()

银行业从业人员应当用通俗易懂的语言向客户介绍产品的风险收益特征，以便于客户真正了解产品特性。()

调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下哪一项不属于中央银行基准利率()

据银监会统计，截至2006年12月末，在中国注册的外国独资和合资法人银行业机构共有()家，下设19家分支行及附属机构。

目前，央行票据是中国人民银行发行的、()以调节市场货币供应量的主要券种。

借记卡是银行发行的一种可以先消费后存款销账的银行卡。()

采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接受数据电文的，()视为到达时间。

如图所示，以下哪种停车行为是正确的?

Whenyou______yourmeal,we’llgotothemoviestogether.

女性，77岁。多年外痔，昨日排便时用力过大，时间较久，便后发生痔核突然肿胀，疼痛难忍，坐卧不安。拟进一步检查取何种体位

预警分析主要是()。

直辖市的城市总体规划报()审批。

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下列冻结单位存款的做法中不符合法定要求的是(　　)。

我国的五家大型商业银行被称为“五大行”，它们的机构性质是(　　)。