洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

admin2016-03-29 49

问题洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

选项 A、保密天堂
B、利用现金密集行业进行洗钱
C、走私
D、利用犯罪所得直接购置不动产

答案B

解析由于银行现金交易报告制度的限制，大量现金存入银行容易引起怀疑，越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在个人住房贷款中，个人非贷款出资与房价款的比例(　　)。

以下关于我国城市商业银行的说法，不正确的是(　　)。

调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下哪一项不属于中央银行基准利率()

银行业从业人员应当遵守有关“监管规避”的规定，包括不向客户建议暗示如何规避法律法规的监管、不帮助亲友规避监管以及对规避监管的业务进行必要的报告等多个方面。()

据银监会统计，截至2006年12月末，在中国注册的外国独资和合资法人银行业机构共有()家，下设19家分支行及附属机构。

目前，央行票据是中国人民银行发行的、()以调节市场货币供应量的主要券种。

个人存款业务主要包括活期存款、()等。

无民事行为能力人、限制民事行为能力人的()是他的法定代理人。

银行业监管机构的监管工作人员违反规定对银行业金融机构进行现场检查的,对该工作人员应当予以()。

个人住房贷款期限在1年以下(含1年)的，采用的还款方式为()。

包装需按运输的要求进行，在大多数情况下，卖方明确地知道把货物安全地运到目的地所需要的特定包装类型。

阻肺型喘证的临床表现是肺虚喘证的临床表现是

造成药品供需矛盾的主要原因是

道桥工程中应用最广泛的碳素结构钢的牌号是()。

()是利用夯实的砂垫层替换地基的一部分软土层，从而起至”提高原地基的承载力、减少地基沉降、加速软土层的排水固结作用。

沪深证券交易所现行的集合竞价时间为每个交易日上午的()。

依据《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》，下列不需要关注的主要风险有（）。

cross-bordere-commerce

马克思主义认为：“权利绝不能超出社会的经济结构以及由经济结构制约的社会的文化发展。”这对我们正确理解法律权利的启示是

Thewastepipeisblocked;try______itoutwithhotwater,orjustcalltheplumpertodoit

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在个人住房贷款中，个人非贷款出资与房价款的比例( )。

以下关于我国城市商业银行的说法，不正确的是( )。

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银行业从业人员应当遵守有关“监管规避”的规定，包括不向客户建议暗示如何规避法律法规的监管、不帮助亲友规避监管以及对规避监管的业务进行必要的报告等多个方面。()

据银监会统计，截至2006年12月末，在中国注册的外国独资和合资法人银行业机构共有()家，下设19家分支行及附属机构。

目前，央行票据是中国人民银行发行的、()以调节市场货币供应量的主要券种。

个人存款业务主要包括活期存款、()等。

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银行业监管机构的监管工作人员违反规定对银行业金融机构进行现场检查的,对该工作人员应当予以()。

个人住房贷款期限在1年以下(含1年)的，采用的还款方式为()。

包装需按运输的要求进行，在大多数情况下，卖方明确地知道把货物安全地运到目的地所需要的特定包装类型。

阻肺型喘证的临床表现是肺虚喘证的临床表现是

造成药品供需矛盾的主要原因是

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()是利用夯实的砂垫层替换地基的一部分软土层，从而起至”提高原地基的承载力、减少地基沉降、加速软土层的排水固结作用。

沪深证券交易所现行的集合竞价时间为每个交易日上午的()。

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在个人住房贷款中，个人非贷款出资与房价款的比例(　　)。

以下关于我国城市商业银行的说法，不正确的是(　　)。