洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

admin2016-03-29 35

问题洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

选项 A、保密天堂
B、利用现金密集行业进行洗钱
C、走私
D、利用犯罪所得直接购置不动产

答案B

解析由于银行现金交易报告制度的限制，大量现金存入银行容易引起怀疑，越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

《商业银行法》规定，商业银行贷款余额与存款余额的比例(　　)。

以下关于我国城市商业银行的说法，不正确的是(　　)。

银行可以使用同业拆借资金发放项目贷款。()

负有先履行债务的贷款人在贷款合同签订后，有确切证据证明借款人出现下列哪些情形之一时，贷款人可以行使先履行抗辩权(或称不安抗辩权)，中止交付约定款项，并要求借款人提供适当担保?()

目前，我国各家银行多采用逐笔计息计算()利息。

根据《银行业监督管理法》的规定以及国务院关于金融监管的分工，银监会的具体职责包括()。

资产负债表详细反映公司在某一个时间段(例如2006年)资产、负债和所有者权益的状况。()

下面哪些是属于中国人民银行的职责范围()

2003年对《中国人民银行法》的修订，就监督管理部分而言，重点是将原来属于中国人民银行履行的对银行业的监督管理职能移交给新成立的银行业监督管理机构，中国人民银行不再审批、监督金融机构。()

合同成立的地点是()。

葡萄球菌感染灶内主要的炎性细胞

老年患者突然发生寒颤、高热、咳嗽、咳痰，痰呈砖红色胶冻状，引起肺部感染最可能的病原菌是

企业采用不附加追索权的应收账款转让方式筹资时，如果应收账款发生坏账，其坏账风险必须由本企业承担。()

生产经营规模小又确无建账能力的个体工商户，可以聘请注册会计师或者其他单位财会人员代为建账或办理账务。()

根据《个人外汇管理办法》的规定，下列说法不正确的是()。

下列属于教师不作为违法侵权行为的是()。

小徐将10万元的定期存款单出质给小郭，借款8万元，双方签订了质押合同，但小徐未按时交付存款单。则下列说法正确的是()。

2013年6月7日至8日，中国国家主席习近平和美国总统奥巴马的“庄园会晤”在美国加利福尼亚举行。会谈中，习近平“三问中美关系”，提出建立()的中美新型大国关系。①不冲突②不对抗③相互尊重④合作共赢

A、 B、 C、 D、 C

洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

《商业银行法》规定，商业银行贷款余额与存款余额的比例( )。

以下关于我国城市商业银行的说法，不正确的是( )。

银行可以使用同业拆借资金发放项目贷款。()

负有先履行债务的贷款人在贷款合同签订后，有确切证据证明借款人出现下列哪些情形之一时，贷款人可以行使先履行抗辩权(或称不安抗辩权)，中止交付约定款项，并要求借款人提供适当担保?()

目前，我国各家银行多采用逐笔计息计算()利息。

根据《银行业监督管理法》的规定以及国务院关于金融监管的分工，银监会的具体职责包括()。

资产负债表详细反映公司在某一个时间段(例如2006年)资产、负债和所有者权益的状况。()

下面哪些是属于中国人民银行的职责范围()

2003年对《中国人民银行法》的修订，就监督管理部分而言，重点是将原来属于中国人民银行履行的对银行业的监督管理职能移交给新成立的银行业监督管理机构，中国人民银行不再审批、监督金融机构。()

合同成立的地点是()。

葡萄球菌感染灶内主要的炎性细胞

老年患者突然发生寒颤、高热、咳嗽、咳痰，痰呈砖红色胶冻状，引起肺部感染最可能的病原菌是

企业采用不附加追索权的应收账款转让方式筹资时，如果应收账款发生坏账，其坏账风险必须由本企业承担。()

生产经营规模小又确无建账能力的个体工商户，可以聘请注册会计师或者其他单位财会人员代为建账或办理账务。()

根据《个人外汇管理办法》的规定，下列说法不正确的是()。

下列属于教师不作为违法侵权行为的是()。

小徐将10万元的定期存款单出质给小郭，借款8万元，双方签订了质押合同，但小徐未按时交付存款单。则下列说法正确的是()。

2013年6月7日至8日，中国国家主席习近平和美国总统奥巴马的“庄园会晤”在美国加利福尼亚举行。会谈中，习近平“三问中美关系”，提出建立()的中美新型大国关系。①不冲突②不对抗③相互尊重④合作共赢

A、 B、 C、 D、 C

《商业银行法》规定，商业银行贷款余额与存款余额的比例(　　)。

以下关于我国城市商业银行的说法，不正确的是(　　)。