有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。

admin2012-11-03 32

问题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。

选项 A、只能是金融机构工作人员
B、只能是金融机构
C、只能是金融机构工作人员或金融机构
D、可以是任何单位和个人

答案D

解析《反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/F3aJ777K

本试题收录于：金融专业知识与实务题库中级经济师分类

金融专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐

国家标准规定，水泥的强度等级是以水泥胶砂试件在()龄期的强度来评定的。
材料进场时应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量检测和记录，验证结果报()审批。
【背景资料】某房屋建筑工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定：(1)设备由建设单位采购，施工单位安装；(2)建设单位原因导致的施工单位人工窝工，按18元／工日补偿，建设单位原因导致的
背景某装饰公司作为分包商实施某部委办公大楼的装饰装修工程，由于总承包的垂直提升设备急于退场，经监理工程师及总承包方同意，在第6层抢先砌筑完毕一间大会议室后将其设置为临时材料库房，提前将部分装饰装修材料倒运至临时库房存放。同一楼层其他部位此时正进行砌筑与抹
背景北方某市新建市民图书馆工程，全现浇框架—剪力墙结构，该图书馆地上12层，施工时核心筒部位进度提前周圈框架一层。本工程剪力墙采用大钢模，框架部分模板体系采用覆膜多层板。结构施工期间正值秋季大风天气，有时风力达五级以上，对高处作业安全造成极大影响。考虑
背景新建一图书馆工程，建设单位自行组织招标。招标文件规定：合格投标人为本省企业；自招标文件发出之日起15d后投标截止；投标人对招标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时，认为个别条款不符合规定，经整改后进行
由于分部分项工程量清单漏项或其他非承包人原因的工程变更，造成工程量清单出现新增项，对于新增项的综合单价的确定方法，下列各项中错误的是()。
背景某大型高档商住小区项目，共计建筑面积22万m2，地上层数38层，其中地下为设备和停车用房，地上六层为商业建筑，其余为民用住宅。由于本工程位于中心城区，属于该市重点工程，施工单位对安全工作非常重视。施工总承包单位成立了项目部组织施工。施工过程中发生如下
因被迫执行违法违规指令但按照规定履行了报告义务的，可以从轻、减轻或者免予行政处罚。(　　)
《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是()。

随机试题

某外资企业老板迈克准备将企业分为两家，遂聘请美国一家著名的会计师事务所对企业进行验资，其会计报表全部用美元计算，并在瑞士的一家银行开立了账户。则该企业的行为有哪些不符合中国法律?()
食物中毒按病因物质的不同可分类为
白某，38岁，肛周脓肿，医嘱青霉素过敏试验阴性后，肌内注射160万U青霉素。青霉素过敏试验液使用时才配制的目的是
酸性染料比色法中，水相的pH值过小，则
下列影像学检查中，()能更准确地评价各心腔大小变化及心瓣膜结构和功能。方便快捷地评估心功能和判断病因，是诊断心力衰竭最主要的仪器检查。
泡沫灭火系统地下式消火栓顶部与井盖底面的距离不大于()m，且不小于井盖半径，即方便消防人员操作，又避免井盖轧坏损坏消火栓。
以下事项中，需要聘请保荐机构保荐的有()。Ⅰ．首次公开发行股票并上市Ⅱ．上市公司非公开发行股票Ⅲ．上市公司发行分离交易可转换公司债券Ⅳ．上市公司公开发行公司债券
教学过程的特殊性表现在()。
Welivedforyearsinaperpetualstateoffear.
DemographyisthestatisticalstudyofhumanpopulationItcanbea-generalsciencethatcanbeappliedtoanykindofdynamicp

最新回复(0)

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。

金融专业知识与实务

中级经济师

国家标准规定，水泥的强度等级是以水泥胶砂试件在()龄期的强度来评定的。

材料进场时应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量检测和记录，验证结果报()审批。

由于分部分项工程量清单漏项或其他非承包人原因的工程变更，造成工程量清单出现新增项，对于新增项的综合单价的确定方法，下列各项中错误的是()。

因被迫执行违法违规指令但按照规定履行了报告义务的，可以从轻、减轻或者免予行政处罚。( )

《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是()。

某外资企业老板迈克准备将企业分为两家，遂聘请美国一家著名的会计师事务所对企业进行验资，其会计报表全部用美元计算，并在瑞士的一家银行开立了账户。则该企业的行为有哪些不符合中国法律?()

食物中毒按病因物质的不同可分类为

白某，38岁，肛周脓肿，医嘱青霉素过敏试验阴性后，肌内注射160万U青霉素。青霉素过敏试验液使用时才配制的目的是

酸性染料比色法中，水相的pH值过小，则

下列影像学检查中，()能更准确地评价各心腔大小变化及心瓣膜结构和功能。方便快捷地评估心功能和判断病因，是诊断心力衰竭最主要的仪器检查。

泡沫灭火系统地下式消火栓顶部与井盖底面的距离不大于()m，且不小于井盖半径，即方便消防人员操作，又避免井盖轧坏损坏消火栓。

以下事项中，需要聘请保荐机构保荐的有()。Ⅰ．首次公开发行股票并上市Ⅱ．上市公司非公开发行股票Ⅲ．上市公司发行分离交易可转换公司债券Ⅳ．上市公司公开发行公司债券

教学过程的特殊性表现在()。

Welivedforyearsinaperpetualstateoffear.

DemographyisthestatisticalstudyofhumanpopulationItcanbea-generalsciencethatcanbeappliedtoanykindofdynamicp

因被迫执行违法违规指令但按照规定履行了报告义务的，可以从轻、减轻或者免予行政处罚。(　　)