运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2021-04-28 34

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

不属于风险管理“三道防线"的是()

下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法不正确的是()

监管机构要求我国商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法(试行)》，在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难。这属于商业银行面临的()

下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是()

商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，力图准确判断未来特定时段的资金净需求的是()

风险识别与分析的主要方法不包括()

CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的()。

经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的而持有的资本，其规模取决于自身的_和风险管理策略。()

通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。()

由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于()。

产妇，26岁，孕期常规检查无异常，第二产程破膜后突然呛咳，烦躁，呼吸困难，随即昏迷，血压6．7／4kPa(50／30mmHg)，休克。该产妇可能发生

A．实热证B．实寒证C．虚热证D．虚寒证E．阴阳两虚证阳偏盛可形成的病理变化是

单位工程技术组织措施设计中不包括()。

从债务性业务方面来看，根据债券性质可以将其划分为()

甲公司未授予王某代理权，王某以甲公司名义与乙企业实施民事行为，甲公司知道该事项后不作否认表示，王某所为的代理行为的法律后果应由甲公司承担。()

案例：下面是某位同学对一道习题的解答．欲使幻灯机屏幕上的像大一些，应当采取的做法是()。A．将幻灯机向后移动B．将幻灯机向前移动C．将幻灯片移近镜头D．将幻灯片远离镜头解：投影仪所成像是放大

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运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

不属于风险管理“三道防线"的是()

下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法不正确的是()

监管机构要求我国商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法(试行)》，在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难。这属于商业银行面临的()

下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是()

商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，力图准确判断未来特定时段的资金净需求的是()

风险识别与分析的主要方法不包括()

CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的()。

经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的______而持有的资本，其规模取决于自身的_______和风险管理策略。()

通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。()

由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于()。

产妇，26岁，孕期常规检查无异常，第二产程破膜后突然呛咳，烦躁，呼吸困难，随即昏迷，血压6．7／4kPa(50／30mmHg)，休克。该产妇可能发生

A．实热证B．实寒证C．虚热证D．虚寒证E．阴阳两虚证阳偏盛可形成的病理变化是

单位工程技术组织措施设计中不包括()。

从债务性业务方面来看，根据债券性质可以将其划分为()

甲公司未授予王某代理权，王某以甲公司名义与乙企业实施民事行为，甲公司知道该事项后不作否认表示，王某所为的代理行为的法律后果应由甲公司承担。()

案例：下面是某位同学对一道习题的解答．欲使幻灯机屏幕上的像大一些，应当采取的做法是()。A．将幻灯机向后移动B．将幻灯机向前移动C．将幻灯片移近镜头D．将幻灯片远离镜头解：投影仪所成像是放大

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经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的而持有的资本，其规模取决于自身的_和风险管理策略。()

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