运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2021-04-28 66

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量长期借款(负债)用于短期贷款(资产)，即“借长贷短”。()

商业银行的核心一级资本充足率不得低于()

根据银监会要求，商业银行应具备()年的内部损失数据。

以下承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险的是()

下列关于信用风险的说法，正确的是()

《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则”，实行()。

国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成损失。这是规避外部因素中()的体现。

经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的而持有的资本，其规模取决于自身的_和风险管理策略。()

下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有()。

商业银行在特定时段内需要借入的资金规模是由一定水平的()决定的。

Pickouttheappropriateexpressionsfromtheeightchoicesbelowandcompletethefollowingdialoguesbyblackeningthecorresp

以下药物可以治疗中风的有()。

临床上需要很快产生药效，可于首次服用__________。

领导者确立本组织统一的宗旨和方向，并营造和保持使员工充分参与实现组织目标的(　　)。

年末结转后，“利润分配”账户的借方余额表示()。

一笔债券质押式回购交易涉及()

“制造成本价”、“批发价”、“零售价”这些“价”所对应的经济活动的环节分别是()。

现在一些人往往利用手机传播色情信息，危害很大。于是有人建议政府尽快立法禁止12岁以下儿童使用手机。你怎么看？

IwilldepartChinaafterthreeandahalfyears’workinghereintheChinesecapital.Ileavewith【S1】______feelings.Ononeha

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商业银行的核心一级资本充足率不得低于()

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以下承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险的是()

下列关于信用风险的说法，正确的是()

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国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成损失。这是规避外部因素中()的体现。

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