运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2021-04-28 77

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

账面资本包括()

常用的市场风险限额指标包括()

商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指()

根据银监会要求，商业银行应具备()年的内部损失数据。

商业银行应当制定外汇融资能力受损时的流动性应急计划，通常可以使用该外汇的备用资源，切忌使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币来补充流动性。()

商业银行采用高级计量法计算操作风险资本时，需要加强内外部损失数据的收集。()

下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。

银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。()

与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注()等风险因素的影响。

影响收缩压的主要因素是

正常生理状态下，声音的特点为

临床强效利尿药可分为髓袢利尿药、噻嗪类利尿药、保钾利尿药、碳酸苷酶利尿药等。以下关于利尿药的说法下列药物中属于保钾利尿药的是

(操作员：张主管；账套：203账套；操作日期：2014年1月31日)计提本月固定资产折旧，并生成记账凭证。

根据新《商检法》的规定，伪造、变造、买卖或盗窃商检单证、印章、标志、封识、质量认证标志，尚不够刑事处罚的，由商检机构责令改正，没收违法所得，并处(　　)的罚款。

在中国境内无住所但在境内连续居住满5年的个人，从第6年起以后的各年度中，计算缴纳个人所得税时，下列表述中正确的有()。

《老年人权益保障法》对城乡老人的医疗保险作出了不同的规定。一方面，城镇中的老年人可以享受医疗保险待遇；另一方面，农村中的老年人可以享受新型合作医疗待遇。这都体现了老年人的()权利。

班级管理的主要功能是()。

“只要知道自然界一切组成部分的相对位置和全部作用，一亿年以前的情况和一亿年以后的状况，都可以精确无误地演算出来，因为未来的一切早就在宇宙诞生时便已完全被确定了。”这是()。

Theconceptofpersonalchoiceinrelationtohealthbehaviorsisanimportantone.Anestimated90percentofallillnessmayb

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

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常用的市场风险限额指标包括()

商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指()

根据银监会要求，商业银行应具备()年的内部损失数据。

商业银行应当制定外汇融资能力受损时的流动性应急计划，通常可以使用该外汇的备用资源，切忌使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币来补充流动性。()

商业银行采用高级计量法计算操作风险资本时，需要加强内外部损失数据的收集。()

下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。

银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。()

与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注()等风险因素的影响。

影响收缩压的主要因素是

正常生理状态下，声音的特点为

临床强效利尿药可分为髓袢利尿药、噻嗪类利尿药、保钾利尿药、碳酸苷酶利尿药等。以下关于利尿药的说法下列药物中属于保钾利尿药的是

(操作员：张主管；账套：203账套；操作日期：2014年1月31日)计提本月固定资产折旧，并生成记账凭证。

根据新《商检法》的规定，伪造、变造、买卖或盗窃商检单证、印章、标志、封识、质量认证标志，尚不够刑事处罚的，由商检机构责令改正，没收违法所得，并处( )的罚款。

在中国境内无住所但在境内连续居住满5年的个人，从第6年起以后的各年度中，计算缴纳个人所得税时，下列表述中正确的有()。

《老年人权益保障法》对城乡老人的医疗保险作出了不同的规定。一方面，城镇中的老年人可以享受医疗保险待遇；另一方面，农村中的老年人可以享受新型合作医疗待遇。这都体现了老年人的()权利。

班级管理的主要功能是()。

“只要知道自然界一切组成部分的相对位置和全部作用，一亿年以前的情况和一亿年以后的状况，都可以精确无误地演算出来，因为未来的一切早就在宇宙诞生时便已完全被确定了。”这是()。

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根据新《商检法》的规定，伪造、变造、买卖或盗窃商检单证、印章、标志、封识、质量认证标志，尚不够刑事处罚的，由商检机构责令改正，没收违法所得，并处(　　)的罚款。