运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2021-04-28 58

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/F7XM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

不属于常用风险事后控制的方法的是()

某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2008年期初存货为500万元，2008年期末存货为600万元，则该公司2008年存货周转天数为()

如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，那么这个事件就是存在风险的。()

市场约束参与方包括()

流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()

下列不属于信息披露对于外部审计的影响的是()

商业银行的资本充足率不得低于()

风险评估主要包括对全面风险管理框架的评估和()

对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲的是()

客户评级／评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，主要内容包括()。

腮腺炎病毒除引起双侧或单侧腮腺肿大炎症外，男性患者易合并，女性患者易合并。

患者，女性，23岁。因急性心肌炎入院，护士进行护理评估时。下列属于客观资料的是

关于高压蒸汽灭菌法，不正确的描述是

以下为减弱磺酰脲类口服降糖药作用的是

管道长度不变，管中流动为层流，允许的水头损失不变，当直径变为原来2倍时，若不计局部损失，流量将变为原来的多少倍?()[2010年真题]

某型钢一混凝土组合结构工程，征得建设单位同意的下列分包情形中，属于违法分包的是()。

《陕西省会计管理条例》属于()。

东汉时，上虞小仙坛已烧制青瓷，这是世界上最早的青瓷产地。()

新的社会阶层是中国特色社会主义的建设者，这一阶层包括()

MyfavoriteT.V.show?"TheTwilightZone."I【B1】______liketheepisodecalled"ThePrinter’sDevil."It’saboutanewspapered

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

不属于常用风险事后控制的方法的是()

某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2008年期初存货为500万元，2008年期末存货为600万元，则该公司2008年存货周转天数为()

如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，那么这个事件就是存在风险的。()

市场约束参与方包括()

流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()

下列不属于信息披露对于外部审计的影响的是()

商业银行的资本充足率不得低于()

风险评估主要包括对全面风险管理框架的评估和()

对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲的是()

客户评级／评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，主要内容包括()。

腮腺炎病毒除引起双侧或单侧腮腺肿大炎症外，男性患者易合并________，女性患者易合并________。

患者，女性，23岁。因急性心肌炎入院，护士进行护理评估时。下列属于客观资料的是

关于高压蒸汽灭菌法，不正确的描述是

以下为减弱磺酰脲类口服降糖药作用的是

管道长度不变，管中流动为层流，允许的水头损失不变，当直径变为原来2倍时，若不计局部损失，流量将变为原来的多少倍?()[2010年真题]

某型钢一混凝土组合结构工程，征得建设单位同意的下列分包情形中，属于违法分包的是()。

《陕西省会计管理条例》属于()。

东汉时，上虞小仙坛已烧制青瓷，这是世界上最早的青瓷产地。()

新的社会阶层是中国特色社会主义的建设者，这一阶层包括()

MyfavoriteT.V.show?"TheTwilightZone."I【B1】______liketheepisodecalled"ThePrinter’sDevil."It’saboutanewspapered

腮腺炎病毒除引起双侧或单侧腮腺肿大炎症外，男性患者易合并，女性患者易合并。