运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2021-04-28 41

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行的利益相关者不包括()

内部资本充足评估报告应至少包括的内容有()

下列不属于常用的市场限额风险的是()

假设一位投资者将10万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计101000元，则投资的绝对收益是()

下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。

下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。

贷款定价的公式是：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+资本成本)／贷款额。()

商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。()

下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有()。

几乎所有杀鼠剂口服后均可出现不同程度的、、腹痛等症状。

(2008年10月)分析国家对外政策是如何为国内政治服务的。

硫酸阿托品注射液采用流通蒸气法灭菌的目的是防止药物发生下列何种变质反应

企业采用以旧换新销售方式时，应将所售商品按照销售商品收入确认条件确认收入，回收的商品作为购进商品处理。()

关于留置权的效力，下列说法中，正确的有()。

提高产品质量的措施有()。

明式家具产地有三处：北京皇家的、民间生产中心的和__。

设n个元素的进栈序列是P1，P2，…，Pn，出栈序列是l，2，3，…n。若Pn=1，则Pi(1≤i

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

Today,mostcountriesintheworldhavecanals.Manycountrieshavebuiltcanalsnearthecoast,andparallel【C1】______thecoast

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行的利益相关者不包括()

内部资本充足评估报告应至少包括的内容有()

下列不属于常用的市场限额风险的是()

假设一位投资者将10万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计101000元，则投资的绝对收益是()

下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。

下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。

贷款定价的公式是：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+资本成本)／贷款额。()

商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。()

下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有()。

几乎所有杀鼠剂口服后均可出现不同程度的______、______、腹痛等症状。

(2008年10月)分析国家对外政策是如何为国内政治服务的。

硫酸阿托品注射液采用流通蒸气法灭菌的目的是防止药物发生下列何种变质反应

企业采用以旧换新销售方式时，应将所售商品按照销售商品收入确认条件确认收入，回收的商品作为购进商品处理。()

关于留置权的效力，下列说法中，正确的有()。

提高产品质量的措施有()。

明式家具产地有三处：北京皇家的__________、民间生产中心的__________和__________。

设n个元素的进栈序列是P1，P2，…，Pn，出栈序列是l，2，3，…n。若Pn=1，则Pi(1≤i

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

Today,mostcountriesintheworldhavecanals.Manycountrieshavebuiltcanalsnearthecoast,andparallel【C1】______thecoast

几乎所有杀鼠剂口服后均可出现不同程度的、、腹痛等症状。

明式家具产地有三处：北京皇家的、民间生产中心的和__。