首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
admin
2021-08-13
49
问题
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
选项
A、建立反洗钱行为处罚制度
B、建立反洗钱内部控制制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立大额交易和可疑交易报告制度
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FNCM777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
按照理财顾问业务的客户管理要求,下列关于客户实行分层管理的表述,错误的是()。
下列关于证券投资基金特点的说法,不正确的是()。
下列关于留置的说法中,错误的是()。
下列关于直接融资市场的说法中,错误的是()。
下列金融交易中不属于资本市场交易项目的是()。
银行代理国债的利率风险又称()。
()的制定,旨在规范证券投资基金活动,保护投资人及相关当事人的合法权益,促进证券投资基金和资本市场的健康发展。
下列的个人税收规划行为不能达到合理避税目的的是()。
当事人订立合同,应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人不可以委托代理人订立合同。()
下列是某银行发行的一款高风险理财产品客户评估问卷:问题1:您是否知道投资本产品有风险,且本产品为高风险?问题2:您目前的家庭现金资产总额是多少?问题3:您计划投资本产品的总现金资产比例是多少?问题4:当投资产品低于您的预期收益率时,您是否接受?问
随机试题
血小板的不可逆性聚集是由于
女性,50岁,头痛3年,便中排节片,头部可触及数个圆形结节。最根本的治疗是
计算蓄电池组容量时,直流电动机的启动电流宜按()额定电流计算。
根据我国现行建设项目投资构成,建设投资中没有包括的费用是()。【2009年真题】
【背景资料】某实行监理的工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班,单独计算,不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:月)。施工过程中发生下列事件:
下列()情况,国家承担赔偿责任。
旅游主管部门及其工作人员不得参与任何形式的旅游经营活动。
某单位共有职工72人,年底考核平均分数为85分。根据考核分数,90分以上的职工评为优秀职工,已知优秀职工的平均分数为92分,其他职工的平均分数是80分,问优秀职工的人数是多少?()
法的指引作用可以分为确定的指引和有选择的指引,下列哪些表述属于有选择的指引?()
A、Childrenshouldbetaughttobemorecareful.B、Childrenshouldn’tdrinksomuchorangejuice.C、Thereisnoneedfortheman
最新回复
(
0
)