首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
判断洗钱行为的直观标准是( )。
判断洗钱行为的直观标准是( )。
admin
2020-05-12
87
问题
判断洗钱行为的直观标准是( )。
选项
A、客户身份
B、客户表情
C、可疑大额交易
D、交易目的
答案
C
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FfNM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
汽车金融公司的监管机构是()。
不良贷款率是衡量( )的最重要指标。
银行业同业人员之间应当互相尊重，在面对竞争的时候不能互相诽谤；可以进行正常的学术交流，但不能互相交换商业机密或知识产权。()
金融机构人民币存款基准利率由各金融机构结合自身经营目标具体制定。()
下列金融工具中，其职能主要是用于投资、筹资的是()。
下列业务中,属于银行代理业务的有()。
观察一国货币对外增价值的最直接的指标是()。
《金融资产管理公司条例》第三条规定，金融资产管理公司以最大限度地()为主要经营目标，依法独立承担民事责任。
某银行分行员工小李将分行有关数据在家中委托在银监局工作的爱人转交给对该分行进行非现场监管的有关监管人员,这是积极配合监管的有效行为。()
设立担保物权，应当依照《物权法》和其他法律的规定订立担保合同，担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效，不影响担保合同的法律效力。()
随机试题
封闭环的确定方法是要根据加工和装配方法以及测量方法而定。（）
爆炸极限和燃点是评价气体火灾爆炸危险的主要指标。()
毛泽东指出：“在中国，离开了武装斗争，就没有无产阶级的地位，就没有人民的地位，就没有共产党的地位，就没有革命的胜利。"这段话旨在强调【】
简述小儿急性阑尾炎的临床特点。
坏疽性阑尾炎术后5天，体温上升，大便次数增多，里急后重，黏液便，诊断首先考虑
论述风湿性心脏病二尖瓣狭窄的并发症。
追究行政责任的方式由人民法院依据《消费者权益保护法》行使处罚权。()
重证据，重调查研究，严禁逼供信政策的基本要求是()
自我觉知
在VisualFoxPro中，下面关于属性、方法和事件的叙述错误的是
最新回复
(
0
)
