下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

admin2012-03-31 34

问题下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

选项 A、只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

答案C,D

解析任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，所以A选项错误。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，所以B选项错误。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

《个人所得税法》规定:工资、薪金所得,以每月收入额减除费用1600元后的余额,为应纳税所得额。()

个人理财业务按照管理运作方式不同,分为理财顾问服务和综合理财服务。()

结构性金融衍生品的特点包括()。

商业银行申请需要批准的个人理财业务，应报送以下材料()。

未取得保险兼业代理许可证和保险兼业代理委托书，非法从事保险代理业务尚不构成犯罪的，由中国保监会处以违法所得()的罚款。

金字塔形资产配置组合的特点是()。

银行业监督管理的目标包括:()。

我国《个人所得税法》规定：劳务报酬所得适用比例税率，税率为()。

农村信用社组织的“三性”指的是(　　)。

这一组交通警察手势是什么信号？

下列属于旅游资源调查的重点内容的是()

女性，40岁，因SLE口服皮质激素近2年，发热2周伴咳嗽，痰中少量带血，查肺无异常体征，胸片示右肺中野多发片状结节状影伴空洞，红细胞沉降率45mm／h，PPD5U(一)。对该患者PPD试验结果的解释哪项是错误的

8岁雌性犬，多尿，烦渴，腹部下垂，躯体两侧对称性脱毛，食欲亢进，肌肉无力萎缩，嗜睡。该犬最有可能患的疾病是

权威性是企业规章制度在效力上的特征，主要表现为()。

某地实行村官政策。三年后．领导派你去调查此项工作情况，问你如何调查，保证数据的准确性?

目前各种城域网建设方案的共同点是在结构上采用三层模式，这三层是：核心交换层、业务汇聚层与()。

使用VC6打开考生文件夹下的源程序文件modi1．cpp，但该程序运行有问题，请改正main函数中的错误，使程序的输出结果是：nember=1nember=10nember=100注意：不要改动main函数，不能增行或删行，也不能更改程序的结构，错

Iintendto________myprofessioninearnest,andworkmyfingerstothebone.

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银行业法律法规与综合能力

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《个人所得税法》规定:工资、薪金所得,以每月收入额减除费用1600元后的余额,为应纳税所得额。()

个人理财业务按照管理运作方式不同,分为理财顾问服务和综合理财服务。()

结构性金融衍生品的特点包括()。

商业银行申请需要批准的个人理财业务，应报送以下材料()。

未取得保险兼业代理许可证和保险兼业代理委托书，非法从事保险代理业务尚不构成犯罪的，由中国保监会处以违法所得()的罚款。

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银行业监督管理的目标包括:()。

我国《个人所得税法》规定：劳务报酬所得适用比例税率，税率为()。

农村信用社组织的“三性”指的是( )。

这一组交通警察手势是什么信号？

下列属于旅游资源调查的重点内容的是()

女性，40岁，因SLE口服皮质激素近2年，发热2周伴咳嗽，痰中少量带血，查肺无异常体征，胸片示右肺中野多发片状结节状影伴空洞，红细胞沉降率45mm／h，PPD5U(一)。对该患者PPD试验结果的解释哪项是错误的

8岁雌性犬，多尿，烦渴，腹部下垂，躯体两侧对称性脱毛，食欲亢进，肌肉无力萎缩，嗜睡。该犬最有可能患的疾病是

权威性是企业规章制度在效力上的特征，主要表现为()。

某地实行村官政策。三年后．领导派你去调查此项工作情况，问你如何调查，保证数据的准确性?

目前各种城域网建设方案的共同点是在结构上采用三层模式，这三层是：核心交换层、业务汇聚层与()。

使用VC6打开考生文件夹下的源程序文件modi1．cpp，但该程序运行有问题，请改正main函数中的错误，使程序的输出结果是：nember=1nember=10nember=100注意：不要改动main函数，不能增行或删行，也不能更改程序的结构，错

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农村信用社组织的“三性”指的是(　　)。