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财经
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。
admin
2016-12-18
38
问题
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。
选项
A、代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求
答案
A
解析
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责包括：
①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；
②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
B、C、D三项均属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。故本题选A。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FqjM777K
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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