国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。

admin2016-12-18 59

问题国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。

选项 A、代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

答案A

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责包括：
①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；
②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
B、C、D三项均属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。故本题选A。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FqjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

风险管理作为自上而下的过程，最终由代表资本的股东大会推动并承担责任。()

银行业从业人员应当遵守有关“监管规避”的规定，包括不向客户建议暗示如何规避法律法规的监管、不帮助亲友规避监管以及对规避监管的业务进行必要的报告等多个方面。()

我国货币政策的目标不包括汇率稳定。()

银行间债券市场与交易所债券市场共同构成了我国的债券市场。()

国际收支记录的是居民的交易行为，居民是指在国内居住一年以上的自然人和法人。()

银行经营管理过程中所面临的主要风险包括()。

在商业银行的授信业务中，贷款调查评估人员承担的责任是()。

贷款五级分类法将贷款分为正常、()损失五类。

某上市银行的员工在家中无意间向亲属透露了所在银行可能面临重大诉讼的信息，该亲属第二天就卖掉了该银行的股票。由于是无意中的行为，不属违规。()

测定乳制品中霉菌和酵母菌时，在培养出菌落之后，菌落表面是绒毛状的是酵母菌，没有绒毛的就是霉菌。

LPG是指__________。

随风吹笛林清玄远远的地方吹过来一股凉风。风里夹着呼呼的响声。侧耳仔细听，那像是某一种音乐，我分析了很久，确定那是笛子的声音，因为箫的声音没有那么清晰，也没有那么高扬。

关于建筑装饰装修材料燃烧性能等级的规定，下列说法正确的有()。

会计职业道德规范是指在一定社会经济条件下，对会计职业行为及()的系统要求或明文规定。

教育万能论反映出教育的()。

古印度的一种办在家庭中的婆罗门学校称为()

【B1】______TheDailyMirrorandtheDailyExpressbothsellaboutfourmillioncopieseveryday.Apartfromthenationalpapers,