国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。

admin2016-12-18 42

问题国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。

选项 A、代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

答案A

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责包括：
①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；
②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
B、C、D三项均属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。故本题选A。

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初级银行业专业人员职业资格

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国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。

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下列属于国际收支中经常项目的有()。

下列属于银行金融机构的是()。

发行金融债券的主体有()。

2007年1月召开的全国金融工作会议，关于政策性银行改革的决定有()。

2003年，中国人民银行对银行业金融机构的监管职责由新设立的()行使。

“管内控”是指坚持促进银行内控机制的形成和内控效率的提高，注重构建风险的内部防线。()

可转换债券兼具债券和股票的特性。()

小王刚参加工作不久，欲借助银行贷款购买某正处于开发、建设中的商品房作为他的第一所住房，他申请的贷款可能是()。

利率违法行为的表现形式有()。

()是银行最主要的中长期投资品种。

LearningaForeignLanguageInordertolearnaforeignlanguagewell,itisnecessarytoovercomefearofmakingmistakes.

此患儿可能诊断是(　　　)。首选的检查是(　　　)。

统计人员应当恪守的统计职业道德的核心内容是()。

乔治.贝克莱指出：“公园中的树木，客厅中的椅子，如果没有人在那里感知它们，它们就是不在那里的。”他主张“存在就是被感知，离开心灵，事物就不存在。”辨析：物质是依赖于人的意志为转移的客观实在。

马克思主义哲学新世界观创立的关键在于马克思确立了()。

下列关于领导和管理的说法，正确的有()。

______年，陈独秀在上海创办《青年杂志》并担任主编，拉开了新文化运动的序幕。

Woodsmokecontainsdangeroustoxinsthatcausechangesinhumancells.Becausewoodsmokepresentssuchahighhealthrisk,legis

Friendshipisbothasourceof【11】andgoodhealth.Peoplewhohaveclosefriendsnaturallyenjoytheircompany.Theemotionalbe

Experiencetwogreattheme(主题)parksinonegreatresort(景点)--Disney’sCaliforniaAdventureparkandrightnextdoorDisneyland

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。

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初级银行业专业人员职业资格

下列属于国际收支中经常项目的有()。

下列属于银行金融机构的是()。

发行金融债券的主体有()。

2007年1月召开的全国金融工作会议，关于政策性银行改革的决定有()。

2003年，中国人民银行对银行业金融机构的监管职责由新设立的()行使。

“管内控”是指坚持促进银行内控机制的形成和内控效率的提高，注重构建风险的内部防线。()

可转换债券兼具债券和股票的特性。()

小王刚参加工作不久，欲借助银行贷款购买某正处于开发、建设中的商品房作为他的第一所住房，他申请的贷款可能是()。

利率违法行为的表现形式有()。

()是银行最主要的中长期投资品种。

LearningaForeignLanguageInordertolearnaforeignlanguagewell,itisnecessarytoovercomefearofmakingmistakes.

此患儿可能诊断是( )。首选的检查是( )。

统计人员应当恪守的统计职业道德的核心内容是()。

乔治.贝克莱指出：“公园中的树木，客厅中的椅子，如果没有人在那里感知它们，它们就是不在那里的。”他主张“存在就是被感知，离开心灵，事物就不存在。”辨析：物质是依赖于人的意志为转移的客观实在。

马克思主义哲学新世界观创立的关键在于马克思确立了()。

下列关于领导和管理的说法，正确的有()。

______年，陈独秀在上海创办《青年杂志》并担任主编，拉开了新文化运动的序幕。

Woodsmokecontainsdangeroustoxinsthatcausechangesinhumancells.Becausewoodsmokepresentssuchahighhealthrisk,legis

Friendshipisbothasourceof【11】andgoodhealth.Peoplewhohaveclosefriendsnaturallyenjoytheircompany.Theemotionalbe

Experiencetwogreattheme(主题)parksinonegreatresort(景点)--Disney’sCaliforniaAdventureparkandrightnextdoorDisneyland

此患儿可能诊断是(　　　)。首选的检查是(　　　)。