国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。

admin2016-12-18 32

问题国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。

选项 A、代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

答案A

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责包括：
①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；
②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
B、C、D三项均属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。故本题选A。

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初级银行业专业人员职业资格

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在《银行业监督管理法》规定的银行监督管理的目标的基础上，银监会结合国内外银行业监管经验，提出了以下哪些监管目标()

银监会对金融机构高级管理人员的任职资格进行审查核准属于监管措施中的()。

中国银行业协会的会员单位包括()。

公司债是指我国境内具有法人资格的上市企业发行的债权，监管机构是国家发改委。()

目前，我国统计部门公布的失业率为()。

()，中国人民银行对银行业金融机构的监管职责由新设立的中国银监会行使。

金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的()功能。

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对借款人的限制说法不正确的是()。

古人创制的“二十四节气”最早全部出现在西汉初年的《淮南子》中。()

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脑出血最常见的出血部位是

平均指标属于()。

混凝土搅拌时间的确定与下列哪几项有关?()[2009年真题]①混凝土的和易性；②搅拌机的型号；③用水量的多少；④骨料的品种。

在地下管线测量中使用大功率电器设备时，工作电压超过()时，供电作业人员应使用绝缘防护用品，接地电极附近应设置明显警告标志，并设专人看管。

引起税收法律关系消灭的原因包括(　　)。

人的大脑在不同的年龄阶段的发展速度不同，存在发展加速期和发展相对缓慢期。这表明人的发展具有阶段性。(淄博)()

紧急避险对于第三者合法权益所造成的损害只能（）。

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