国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。

admin2016-12-18 44

问题国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。

选项 A、代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

答案A

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责包括：
①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；
②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
B、C、D三项均属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。故本题选A。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FqjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

办理国际银行间的贷款，组织或参加国际、国内银团贷款是国家开发银行的主要业务之一。()

我国针对个人的贷款业务主要有()。

银行发展的根本动力是经济发展中的哪些因素()

信用证业务是银行的结算业务，一般不会给商业银行带来风险。()

在《银行业监督管理法》规定的银行监督管理的目标的基础上，银监会结合国内外银行业监管经验，提出了以下哪些监管目标()

在现代市场经济中，资本是承担风险和吸收损失的第一资金来源。()

银行业金融机构发生信用危机进行机构重组的，若重组失败()可以决定终止重组。

根据《刑法》第一百九十二条、第一百九十九条规定，犯集资诈骗罪如何处罚?()

关于持有到期收益率的公式，下列正确的是()。

商业秘密是指能够为权利人带来经济利益的技术信息。()

ThenovelOliverTwistpresentsOliverTwistasCharlesDickens’first______hero.

钉洞固位形不可设计在

“五权宪法”是孙中山法律思想的重要组成部分，孙中山认为的“五权”包括()。

当评价计算期不同的互斥方案的经济效果时，可采用的动态评价方法是(　　)。

2009年3月，某电阻生产厂质检部门对生产的某批产品进行检验，测得其中五个样品的电阻值分别为8.1，8.0，8.0，8.1，8.2，则：若电阻值这一总体是正态分布N(μ，σ)，则总体均值估计μ=()。

【S1】【S8】

TheBKFoodMartisfullofthe【K13】______fruitsandvegetablesavailableduringallseasons!FromCalifornia,Florida,andbey

CommittoYourCareerWhenitcomestoworking,alotofquestionsshouldbeasked.Areyouworkingonyourcareergoals

(1)MoreAmericansarecohabiting—livingtogetheroutofwedlock—thanever.Someexpertsapplaudthepractice,butotherswarnpl

TheDoorGodwasatypeofpaintingthatusedtobepastedondoorsduringtheChineseLunarNewYearinancienttimes.Thedoor

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

办理国际银行间的贷款，组织或参加国际、国内银团贷款是国家开发银行的主要业务之一。()

我国针对个人的贷款业务主要有()。

银行发展的根本动力是经济发展中的哪些因素()

信用证业务是银行的结算业务，一般不会给商业银行带来风险。()

在《银行业监督管理法》规定的银行监督管理的目标的基础上，银监会结合国内外银行业监管经验，提出了以下哪些监管目标()

在现代市场经济中，资本是承担风险和吸收损失的第一资金来源。()

银行业金融机构发生信用危机进行机构重组的，若重组失败()可以决定终止重组。

根据《刑法》第一百九十二条、第一百九十九条规定，犯集资诈骗罪如何处罚?()

关于持有到期收益率的公式，下列正确的是()。

商业秘密是指能够为权利人带来经济利益的技术信息。()

ThenovelOliverTwistpresentsOliverTwistasCharlesDickens’first______hero.

钉洞固位形不可设计在

“五权宪法”是孙中山法律思想的重要组成部分，孙中山认为的“五权”包括()。

当评价计算期不同的互斥方案的经济效果时，可采用的动态评价方法是( )。

2009年3月，某电阻生产厂质检部门对生产的某批产品进行检验，测得其中五个样品的电阻值分别为8.1，8.0，8.0，8.1，8.2，则：若电阻值这一总体是正态分布N(μ，σ)，则总体均值估计μ=()。

【S1】【S8】

TheBKFoodMartisfullofthe【K13】______fruitsandvegetablesavailableduringallseasons!FromCalifornia,Florida,andbey

CommittoYourCareerWhenitcomestoworking,alotofquestionsshouldbeasked.Areyouworkingonyourcareergoals

(1)MoreAmericansarecohabiting—livingtogetheroutofwedlock—thanever.Someexpertsapplaudthepractice,butotherswarnpl

TheDoorGodwasatypeofpaintingthatusedtobepastedondoorsduringtheChineseLunarNewYearinancienttimes.Thedoor

当评价计算期不同的互斥方案的经济效果时，可采用的动态评价方法是(　　)。