首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
admin
2017-10-16
71
问题
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
选项
A、中国人民银行
B、反洗钱监测分析中心
C、中国银监会
D、中国证监会
答案
B
解析
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱监测分析中心报告。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GbHM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。
系统缺陷引发的操作风险具体表现为()。
授信权限管理原则包括()。
企业的存货周期减慢会影响流动比率的升高,不能以此为依据认为企业的偿债能力提高。( )
下列关于风险管理信息传递的说法,不正确的是()。
商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。
下列关于客户信用评级说法正确的有( )。
在CreditMonitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权,股东初始股权投资可以看做该期权的()。
对银行绩效评估的综合性方法有()。
随机试题
AmongthespeciesofseabirdsthatusethewindsweptcliffsoftheAtlanticcoastofCanadainthesummertomate,layeggs,and
靠州话属于()方言,南京话属于()方言。
工件材料越硬,应把标准麻花钻横刃修磨得越短。()
A.金黄色葡萄球菌B.乙型溶血性链球菌C.大肠杆菌D.真菌丹毒的常见致病菌是
适用于连续性资料,说明事物随时间变迁而动态变化的统计图是
[2007年,第2题](07年)设平面π的方程为2x-2y+3=0,以下选项中错误的是()。
按()划分,库存可分为贵重物品与普通物资。
影响态度与品德学>J的外部条件有()。
达尔文的思想——2008年英译汉及详解Inhisautobiography,Darwinhimselfspeaksofhisintellectualpowerswithextraordinarymodesty.Hepoint
下列选项中,防范网络监听最有效的方法是(9)。
最新回复
(
0
)