洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。（）

admin2022-02-14 52

问题洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。（）

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GgAM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

下列银行业从业人员的做法，符合职业操守有关“信息披露”规定的是()。
政策性金融机构的资金来源不包括()。
中国邮政储蓄银行的挂牌时间是()。
全面风险管理是一个动态的过程，这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响。()(2011年)
即期外汇交易又称为现汇交易或外汇现货交易．是指必须在成交当日办理实际货币交割的外汇交易。()
存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()
要约人确定了承诺期限的要约仍可撤销。()
对于违法票据承兑、付款、保证罪的量刑表述，下列选项中正确的有()。
下列属于我国银行监管运行改革调整阶段的特点的有()。
对于信用等级相同的金融机构来说，同等期限债券回购利率__________一般同业拆借利率，再贷款利率__________再贴现利率。()

随机试题

在Struts应用程序中，Struts-config.xml配置文件内容如下所示：则选项中关于上述配置内容的叙述错误的是（）。
()要求风险偏好重点突出核心指标、关键指标。
下列属于外币存款业务与人民币存款业务的异同正确的是()。
关于质量改进团队，下列说法正确的是()。
【2018上】材料：主题活动中，中班幼儿对画汽车产生了兴趣。为了提升幼儿的绘画能力，郭老师提供了“面包车”的绘画步骤图，鼓励每个幼儿根据步骤图画出汽车。问题：郭老师是否应该投放“绘画步骤图”?为什么?
假如在实行政务公开中，收到一些企业的投诉，称公开的项目不全，一些新的政策规定也没有及时公开，剥夺了群众的知情权。领导要你负责处理此事，你如何向群众解释?
按照达尔文的物竞天择理论，“鸟男们”如此特殊的歌舞只有一个解释——取悦雌性。因为澳大利亚的这片丛林，是个“男多女少”的卖方市场，琴鸟姑娘每年仅产卵一枚，受荷尔蒙困扰的小伙子们竞争格外激烈，这一学说得到了科学的印证。科学家研究了从38.000只日本鹌鹑身上提
伦理学是哲学的一门分支学科，研究与道德相关的问题，包括道德的产生、发展、本质、评价、作用以及道德教育、道德修养规律等。根据上述定义，下列不属于伦理学研究内容的是：
()对于疾病相当于新闻对于()
AnIntelligentCarDrivingneedssharpeyes,keenears,quickbrain,andcoordinationbetweenhandsandthebrain.Manyhumandr

最新回复(0)

洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。（ ）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列银行业从业人员的做法，符合职业操守有关“信息披露”规定的是()。

政策性金融机构的资金来源不包括()。

中国邮政储蓄银行的挂牌时间是()。

全面风险管理是一个动态的过程，这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响。()(2011年)

即期外汇交易又称为现汇交易或外汇现货交易．是指必须在成交当日办理实际货币交割的外汇交易。()

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

要约人确定了承诺期限的要约仍可撤销。()

对于违法票据承兑、付款、保证罪的量刑表述，下列选项中正确的有()。

下列属于我国银行监管运行改革调整阶段的特点的有()。

对于信用等级相同的金融机构来说，同等期限债券回购利率__________一般同业拆借利率，再贷款利率__________再贴现利率。()

在Struts应用程序中，Struts-config.xml配置文件内容如下所示：则选项中关于上述配置内容的叙述错误的是（）。

()要求风险偏好重点突出核心指标、关键指标。

下列属于外币存款业务与人民币存款业务的异同正确的是()。

关于质量改进团队，下列说法正确的是()。

【2018上】材料：主题活动中，中班幼儿对画汽车产生了兴趣。为了提升幼儿的绘画能力，郭老师提供了“面包车”的绘画步骤图，鼓励每个幼儿根据步骤图画出汽车。问题：郭老师是否应该投放“绘画步骤图”?为什么?

假如在实行政务公开中，收到一些企业的投诉，称公开的项目不全，一些新的政策规定也没有及时公开，剥夺了群众的知情权。领导要你负责处理此事，你如何向群众解释?

伦理学是哲学的一门分支学科，研究与道德相关的问题，包括道德的产生、发展、本质、评价、作用以及道德教育、道德修养规律等。根据上述定义，下列不属于伦理学研究内容的是：

()对于疾病相当于新闻对于()

AnIntelligentCarDrivingneedssharpeyes,keenears,quickbrain,andcoordinationbetweenhandsandthebrain.Manyhumandr

洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。（）

对于信用等级相同的金融机构来说，同等期限债券回购利率一般同业拆借利率，再贷款利率再贴现利率。()