首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。( )
洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。( )
admin
2022-02-14
32
问题
洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GgAM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
对擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的,由国务院银行业监督管理机构予以()。
下面关于个人助学贷款的规定,叙述错误的是()。
在商业银行的授信业务中,贷款发放人员承担的责任是()。
个人通知存款的起存金额一般为2万元。()
事业单位法人不以营利为目的,其参与的所有商品生产和经营活动都不会取得收益。()
银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形,不予重组将严重危害金融秩序、损害公众利益的,国务院银行业监督管理机构有权予以重组。()
企业财务状况持续恶化,急需资金。银行员工王某帮助企业制作了一份证明企业财务状况良好的报表,帮企业从银行获得了贷款。王某的行为虽然是为了客户的利益,自己也未得到回扣,但已经构成金融诈骗罪。()
主观方面一定是故意的金融犯罪有()。(2010年上半年)
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
随机试题
科学决策的首要标准是
患者,女性,23岁,1年来觉得到处不干净,有细菌,经常长时间洗手。虽然自己也觉得这样的做法没有必要,但总是无法控制。那么该患者的症状属于()。
川芎祛风止痛,为治头痛要药,但其升散之力较强,性又温燥,故对于阴亏于下,阳亢于上之头痛应当慎用。()
--摩擦轮如图4-51所示,则两轮的角速度与半径关系的表达式为()。
关于水利水电单位工程项目:划分原则,下列说法中错误的是()。
装甲的贱金属制保险柜()
简要说明工资集体协商包括哪些主要的内容?
试论杜威的教育思想。
Ithinkyoucantakea(n)______languagecoursetoimproveyourEnglish.
ThetwofanaticPuertoRicannationalistswhotriedtoassassinateHarryTrumanin1950attackedhimwhenhewaslivingacrosst
最新回复
(
0
)