2. 财经
  3. 金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

admin2013-06-17  43
问题 金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是(    )。
选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案D
解析 A、B、C选项属于《反洗钱法》第三十条规定的，有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是饭洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，D选项的行为符合这一规定。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GuqM777K
本试题收录于： 金融专业知识与实务题库中级经济师分类
0

金融专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)