内部欺诈是指( )。

admin2018-03-27 41

问题内部欺诈是指( )。

选项 A、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B、员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C、商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

答案B

解析欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B项内容有欺诈的行为。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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内部欺诈是指( )。

风险管理

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战略风险管理的基本假设不包括()。

2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于()引发的风险。

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信用系统信用分析方法突出的特点是将信贷专家的经验和判断力作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。()

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以下不属于内部欺诈事件的是()。

下列各项中,属于内部员工欺诈行为的是()。

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Allovertheworld,forestsaresafeguardingthehealthoftheplanetitself.Theydothis【C1】______protectingthesoil,providi

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2007年上半年，中国人民银行基本上按照每月一次的频率先后6次上调存款准备金率共3个百分点。这里的“存款准备金”属于()。

What’sthepurposeoftheprogramme?

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2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于()引发的风险。

风险管理的最基本要求是()。

信用系统信用分析方法突出的特点是将信贷专家的经验和判断力作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。()

下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有()。

以下不属于内部欺诈事件的是()。

下列各项中,属于内部员工欺诈行为的是()。

“又以为疾己之宝”中的通假字是________通________。

Allovertheworld,forestsaresafeguardingthehealthoftheplanetitself.Theydothis【C1】______protectingthesoil,providi

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男性，30岁。患出血坏死性胰腺炎2周，经治疗，高热不退，持续腹痛。体检：上腹扪及一块物。血淀粉酶1000U／L(Somogyi法)，血白细胞14×109／L，中性粒细胞0．85(85％)。最可能的原因是

能降低毛细血管和细胞膜通透性的物质是

生地具有的功效是赤芍具有的功效是

下列属于四川特色风味小吃的是()。

不以荣为荣，不以耻为耻，甚至以耻为荣，是()的表现。

2007年上半年，中国人民银行基本上按照每月一次的频率先后6次上调存款准备金率共3个百分点。这里的“存款准备金”属于()。

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“又以为疾己之宝”中的通假字是通。