下列关于反洗钱的叙述正确的是 ( ) 。

admin2012-08-09 39

问题下列关于反洗钱的叙述正确的是 ( ) 。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A，C，E

解析 B中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责各地的反洗钱监督管理工作；D中任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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