首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于反洗钱的叙述正确的是 ( ) 。
下列关于反洗钱的叙述正确的是 ( ) 。
admin
2012-08-09
27
问题
下列关于反洗钱的叙述正确的是 ( ) 。
选项
A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
答案
A,C,E
解析
B中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责各地的反洗钱监督管理工作;D中任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HDkM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
在理财顾问服务中,商业银行涉及客户财务资源的具体操作,为客户做最终决策。()
《银行业监督管理法》规定,银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露()等信息。
在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是()。
银行业从业人员面对客户的时候,哪一项是不应该做的()。
受托人职责终止的,信托文件未规定的,由受益人选任新委托人。()
下列关于各类债券的风险和收益的叙述中,正确的是()
关于通货膨胀率、汇率和黄金价格之间的关系,下列叙述正确的是()。
对基金的申购赎回叙述中,错误的是()。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()。
随机试题
根据《电气安装工程电缆线路施工及验收规范》,多芯外径15mm交联聚氯乙烯电力电缆敷设时的最小弯曲半径是()。
关于出让金的支付,《城市房地产管理法》、《物权法》作出了不同的规定,《城市房地产管理法》规定()。
城市结构的主要构成部分是()。
2008年中期至2011年年底,我国银行理财产品的发行数量和发行规模呈几何级数增长,投资方向不断丰富,结构类型日益粗放化。()
一个战略是否成功要通过战略目标的一些可衡量属性来判断,这些可衡量的战略目标属性称为成功关键因素。识别成功关键因素的意义包括()。
1936年12月,国民党爱国将领张学良和杨虎城发动的“兵谏”事件是()。
从纵向来看,我国的学制不包括
已知二次型xTAx是正定二次型,x=Cy是坐标变换,证明二次型yTBy是正定二次型,其中B=CTAC.
L"avion______surlapisteàl"heureexacte.
WiththeexplosionofexcitementabouttheInternet,thereseemstobeanothertypeofaddictionthathasinvadedthehumanpsyc
最新回复
(
0
)