首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
admin
2012-03-31
28
问题
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
选项
A、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《反洗钱法》
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HQkM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品或计划，但客户仍然要求购买的，商业银行如下做法正确的是()。
每一只理财计划至少配备()名理财经理，负责该理财计划的管理、协调工作．并于理财计划结束时制作运行效果评价书。
同样用10万元炒股票，对于一个仅有10万元养老金的退休人员和一个有数百万资产的富翁来说，其情况是完全不同的，原因是他们有不同的（）
商业银行接受客户委托进行投资操作和资产管理等业务活动，应与客户签订合同，确保获得客户的充分授权，商业银行应妥善保管相关合同和各类授权文件，并至少每()重新确认一次。
我国《个人所得税法》规定：劳务报酬所得适用比例税率，税率为()。
资本市场的特征是()。
下列选项中，关于当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同生效的表述正确的是()。
个人税收规划的基本内容包括（）
下列关于市场利率对经济各方面产生影响的说法中，错误的是（）
全国统一的同业拆借市场形成于()。
随机试题
下列乙肝病毒标记物检查结果中，提示病毒复制活跃的是（）。
一种把危险废物放置或贮存在环境中，使其与环境隔绝的处置方法，此法为()。
质量事故技术处理方案，一般应委托( )提出，由其他单位提供的技术处理方案，也应经该单位同意签认。
社区工作者可以从以下几个方面了解社区资源()。
习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上指出的“马克思主义为我们研究把握哲学社会科学各个学科各个领域提供了基本的世界观、方法论”包括()。
在世界现代化进程中，英美、德国、日本的市场经济运行模式明显存在差别，但都比较成功。下列对这一现象的认识，正确的有()。
根据下列材料回答下列问题。2009年1-10月份，城镇固定资产投资150710亿元，同比增长33.1%，比上年同期加快5.9个百分点，比1-9月回落0.2个百分点。其中，国有及国有控股投资65418亿元，增长39.0%；房地产开发投资28440亿元
为实现社会主义从空想到科学的飞跃奠定了坚实的理论基础，马克思、恩格斯在新的历史条件下创立了()。
诊断和改正程序中错误的工作通常称为【】。
Thelocaleducationauthoritycompiledalistof"potentialsecurityproblems"oncampuslastweek.Theyincludefireaccidents,
最新回复
(
0
)
