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  3. 金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

admin2016-03-29  48
问题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有(  )。
选项 A、责令限期改正
B、处20万元以上50万元以下罚款．
C、直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
D、处50万元以上500万元以下罚款
E、责令停业整顿
答案A,B,C
解析 《反洗钱法》第32条规定，未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。
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