金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

admin2016-03-29 26

问题金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

选项 A、责令限期改正
B、处20万元以上50万元以下罚款．
C、直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
D、处50万元以上500万元以下罚款
E、责令停业整顿

答案A,B,C

解析《反洗钱法》第32条规定，未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列的金融犯罪可能是过失导致的是(　　)。

名义利率是以名义货币表示的利率，也就是我们通常所说的利率。()

以下要征收存款利息所得税的是()。

公司债是指我国境内具有法人资格的上市企业发行的债权，监管机构是国家发改委。()

与传统结算方式相比，保理的优势主要在于()。

我国《公司法》不允许公司资本采用分批缴纳的方法筹集。()

无民事行为能力人、限制民事行为能力人的()是他的法定代理人。

银行业监管机构的监管工作人员违反规定对银行业金融机构进行现场检查的,对该工作人员应当予以()。

一种具有法律约束力的中期周转性票据发行融资的承诺是()。

根据中国银监会的规定，在其他国家或地区(含香港、澳门等)设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行，应自()开始实施《巴塞尔新资本协议》。

求=________．

Ⅱ度开颌是指上、下切缘间的垂直距离分开

有关妊娠合并急性胆囊炎非手术疗法的叙述错误的是

对疗效不确、不良反应大或者其他原因危害人体健康的药品

从人的心理学、行为学、安全技术、采取安全措施、系统论的方面来看，职业健康安全问题包括()。

制订自学计划或帮助员工制订个人自学计划，属于人力资源部门对()的管理。

下列句子中加下划线的成语使用正确的一项是()。

MaryaskedTomifitwastheplace______heboughttheflowers.

A、Heputitinacageandstarvedit.B、Hebeatandcursedthebird.C、Hegaveituptoaguest.D、Hethrewitintothefreezer.

金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列的金融犯罪可能是过失导致的是( )。

名义利率是以名义货币表示的利率，也就是我们通常所说的利率。()

以下要征收存款利息所得税的是()。

公司债是指我国境内具有法人资格的上市企业发行的债权，监管机构是国家发改委。()

与传统结算方式相比，保理的优势主要在于()。

我国《公司法》不允许公司资本采用分批缴纳的方法筹集。()

无民事行为能力人、限制民事行为能力人的()是他的法定代理人。

银行业监管机构的监管工作人员违反规定对银行业金融机构进行现场检查的,对该工作人员应当予以()。

一种具有法律约束力的中期周转性票据发行融资的承诺是()。

根据中国银监会的规定，在其他国家或地区(含香港、澳门等)设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行，应自()开始实施《巴塞尔新资本协议》。

求=________．

Ⅱ度开颌是指上、下切缘间的垂直距离分开

有关妊娠合并急性胆囊炎非手术疗法的叙述错误的是

对疗效不确、不良反应大或者其他原因危害人体健康的药品

从人的心理学、行为学、安全技术、采取安全措施、系统论的方面来看，职业健康安全问题包括()。

制订自学计划或帮助员工制订个人自学计划，属于人力资源部门对()的管理。

下列句子中加下划线的成语使用正确的一项是()。

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A、Heputitinacageandstarvedit.B、Hebeatandcursedthebird.C、Hegaveituptoaguest.D、Hethrewitintothefreezer.

下列的金融犯罪可能是过失导致的是(　　)。