金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

admin2016-03-29 31

问题金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

选项 A、责令限期改正
B、处20万元以上50万元以下罚款．
C、直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
D、处50万元以上500万元以下罚款
E、责令停业整顿

答案A,B,C

解析《反洗钱法》第32条规定，未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列冻结单位存款的做法中不符合法定要求的是(　　)。

与一般金融机构所从事的证券买卖不同的是，中央银行买卖证券的目的不仅仅是为了盈利。()

名义利率是以名义货币表示的利率，也就是我们通常所说的利率。()

银行资产保全是银行对已出现风险或即将出现风险的资产，运用或借助经济、法律、行政等手段，实施保护性措施或前瞻性防护措施，以()。

中长期公司贷款业务中，以下哪种贷款居多()

《破产法》规定的债权申报期限自人民法院发布受理破产申请公告之日起计算，最长不得超过()。

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员()，提高中国银行业从业人员整体素质和()，建立健康的银行业企业文化和信用文化。维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”。()

以下哪种行为符合银行业从业人员职业操守有关信息披露的规定?()

元权代理的构成要件为()。

对借款人的限制说法不正确的是()。

输入设备是计算机的重要组成部分，常用的输入设备有键盘、鼠标、()等。

以下属于小儿特有的能量消耗的是

下述选项不属于水溶性载体材料的是

编制分部分项工程量清单与计价表的核心是()。

下列关于公司董事会召开会议的说法中，符合法律规定的有()。(2016年)

人员招聘的准备阶段需要从事的工作包括()。

十进制数89转换成二进制数是()。

Itishardtotrackthebluewhale,theocean’slargestcreature,whichhasalmostbeenkilledoffbycommercialwhalingandis

YouarerequiredtowritealetterofpromotionaccordingtothefollowinginformationgiveninChinese.以营销部经理SamuelAdams的

Americansgavealmosttwohundredfiftythousandmilliondollarstocharityin2004.Itwasafivepercent【B1】______toanewrec

金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列冻结单位存款的做法中不符合法定要求的是( )。

与一般金融机构所从事的证券买卖不同的是，中央银行买卖证券的目的不仅仅是为了盈利。()

名义利率是以名义货币表示的利率，也就是我们通常所说的利率。()

银行资产保全是银行对已出现风险或即将出现风险的资产，运用或借助经济、法律、行政等手段，实施保护性措施或前瞻性防护措施，以()。

中长期公司贷款业务中，以下哪种贷款居多()

《破产法》规定的债权申报期限自人民法院发布受理破产申请公告之日起计算，最长不得超过()。

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以下哪种行为符合银行业从业人员职业操守有关信息披露的规定?()

元权代理的构成要件为()。

对借款人的限制说法不正确的是()。

输入设备是计算机的重要组成部分，常用的输入设备有键盘、鼠标、()等。

以下属于小儿特有的能量消耗的是

下述选项不属于水溶性载体材料的是

编制分部分项工程量清单与计价表的核心是()。

下列关于公司董事会召开会议的说法中，符合法律规定的有()。(2016年)

人员招聘的准备阶段需要从事的工作包括()。

十进制数89转换成二进制数是()。

Itishardtotrackthebluewhale,theocean’slargestcreature,whichhasalmostbeenkilledoffbycommercialwhalingandis

YouarerequiredtowritealetterofpromotionaccordingtothefollowinginformationgiveninChinese.以营销部经理SamuelAdams的

Americansgavealmosttwohundredfiftythousandmilliondollarstocharityin2004.Itwasafivepercent【B1】______toanewrec

下列冻结单位存款的做法中不符合法定要求的是(　　)。