金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

admin2016-03-29 69

问题金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

选项 A、责令限期改正
B、处20万元以上50万元以下罚款．
C、直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
D、处50万元以上500万元以下罚款
E、责令停业整顿

答案A,B,C

解析《反洗钱法》第32条规定，未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

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初级银行业专业人员职业资格

我国货币市场不包括(　　)。

在银行业务中，常见的结算方式主要有()。

关于银行的福费廷业务的特点，下列说法正确的是()。

资本市场是银行流动性管理，尤其是实现盈利性和流动性之间平衡的基础。()

利率违规行为的表现形式有()。

信用证业务的特点不包括()。

客户把持有的外币储蓄存款、外币现钞按照银行对外公布的汇价卖给银行的行为，称之为()。

关于银行远期外汇交易的下列说法中错误的是()。

2007年1月4日起，上海银行间同业拆放利率正式运行，其英文缩写为()。

债权人行使撤销权时的必要费用，由()承担。

不得在公共场所()，更不允许将点燃的鞭炮乱扔。

交流电路的有功功率等于瞬时功率的一半。()

行政权力来源于人民的同意和授予，这最能表现行政权力的（）

Theyhaveequippedtheofficewiththe______businessmachines.

7岁小儿有遗尿症，每天晚上12点钟总要遗尿一次，对其治疗措施应包括

A．碘B．维生素CC．铁D．维生素EE．维生素B1具有促进油脂氧化作用的营养素是()

[A]Shiftwork[B]Communication[C]Forward-lookingrecruitment[D]Teammotivation[E]Flexiblescheduling[F]

可以采用不同的方法配置动态VLAN，下面列出的方法中，错误的是______。

WhatconclusioncanwedrawaboutStevebeforehewenttothesummerschool?

Peoplebornintheautumnlivelongerthanthoseborninthespring.Andtheyarelesslikelytofall【B1】______illwhentheyar

金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国货币市场不包括( )。

在银行业务中，常见的结算方式主要有()。

关于银行的福费廷业务的特点，下列说法正确的是()。

资本市场是银行流动性管理，尤其是实现盈利性和流动性之间平衡的基础。()

利率违规行为的表现形式有()。

信用证业务的特点不包括()。

客户把持有的外币储蓄存款、外币现钞按照银行对外公布的汇价卖给银行的行为，称之为()。

关于银行远期外汇交易的下列说法中错误的是()。

2007年1月4日起，上海银行间同业拆放利率正式运行，其英文缩写为()。

债权人行使撤销权时的必要费用，由()承担。

不得在公共场所()，更不允许将点燃的鞭炮乱扔。

交流电路的有功功率等于瞬时功率的一半。()

行政权力来源于人民的同意和授予，这最能表现行政权力的（）

Theyhaveequippedtheofficewiththe______businessmachines.

7岁小儿有遗尿症，每天晚上12点钟总要遗尿一次，对其治疗措施应包括

A．碘B．维生素CC．铁D．维生素EE．维生素B1具有促进油脂氧化作用的营养素是()

[A]Shiftwork[B]Communication[C]Forward-lookingrecruitment[D]Teammotivation[E]Flexiblescheduling[F]

可以采用不同的方法配置动态VLAN，下面列出的方法中，错误的是______。

WhatconclusioncanwedrawaboutStevebeforehewenttothesummerschool?

Peoplebornintheautumnlivelongerthanthoseborninthespring.Andtheyarelesslikelytofall【B1】______illwhentheyar

我国货币市场不包括(　　)。